会议相关 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年8月24日召开，7名董事全到[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等3项议案全票通过[3][5][6] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价调为11.61元/股[6] - 2024年8月27日为预留授予日，向3人授110万股[7]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-055 江苏利通电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 11.70 元/股调整为 11.61 元/股 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 9 月 23 日至 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-056 江苏利通电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 27 日 限制性股票预留授予数量：110.00 万股 限制性股票预留授予价格：11.61 元/股 限制性股票预留授予人数：3 人 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的 相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 ...

二、关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 我们认真审阅了公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核查，公司半年度募集资金存放与 实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，募 ...

激励计划时间节点 - 2023年9月22日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2023年9月23日披露监事会核查意见[12] - 2023年10月12日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 2023年10月18日激励计划获股东大会批准[12] - 2023年10月18日确定首次授予日并首次授予限制性股票[13] - 2024年8月24日审议通过调整授予价格议案[14] - 2024年8月27日为预留授予日[15][16][22][24] 激励计划数据 - 首次以11.70元/股向15名激励对象授予438.00万股限制性股票[13] - 授予价格由11.70元/股调整为11.61元/股[15][16][20][21] - 2023年年度权益分派派发现金红利2317.77万元[19] - 向3名激励对象授予110.00万股限制性股票，授予价格11.61元/股[15][16][24]

公司简称：利通电子 证券代码：603629 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及预 留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目录 | | --- | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并 对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次预留授予相关事项对公司股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资 建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务 顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月24日召开，5名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等4项议案均5票同意通过[3][4][5][8] 激励计划 - 确定2023年限制性股票激励计划预留授予日为2024年8月27日，授予价11.61元/股[7] - 向3名激励对象授予110.00万股限制性股票[7]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年8月5日决议召集本次股东大会，8月6日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年8月21日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共224人，持有公司有表决权股份125,803,090股，占公司股份总数的48.6045%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共7人，持有公司有表决权股份22,300,390股，占公司股份总数的8.6158%[7] - 参加网络投票的股东217人，持有公司有表决权股份103,502,700股，占公司股份总数的39.9887%[7] - 中小投资者217人，代表公司有表决权股份数8,211,560股，占公司股份总数的3.1726%[7] 议案表决情况 - 《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案，A股股东同意票数125,388,170，比例99.6701%，表决通过[13] - 《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案，5%以下股东同意票数7,796,640，比例94.9471%[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月21日召开[3] - 出席会议股东和代理人224人[4] - 出席股东所持表决权股份总数125,803,090股，占比48.6045%[4] 议案表决情况 - A股股东同意相关议案票数125,388,170，比例99.6701%[7] - 5%以下股东同意相关议案票数7,796,640，比例94.9471%[12]

融资情况 - 公司2022年1月完成非公开发行股票工作[2] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[2] 保荐代表变更 - 2024年8月因赵溪寻工作变动，刘奇霖接替其持续督导工作[2] - 变更后保荐代表人为刘奇霖和张华[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月17日[4]