本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.05 元，本次不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本且扣除回购专 户已回购股份的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司并未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-007 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 截至本公告披露日，公司总股本 25,993 万股，扣除回购专户已回购股份的 股数 130 万股后的股数 25,863 万股，以 25,863 万股为利润分配方案实施基数。 每股派发现金红利 0.05 元（含 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-013 江苏利通电子股份有限公司 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激 励对象共 13 名，可解除限售的限制性股票数量为 161.20 万股，约占目前公司总 股本的 0.62%。 ● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 4 月 27 日，江苏利通电子股份有限公司召开第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于《2023 年限制性股票激励 计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案，现就相关事项说明 如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 9 月 22 ...

江苏利通电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8561 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利通电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏利通电子股 份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对利通电子 2024 年 度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司向 14 名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资 金总额为人民币 519,300,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人 民币 5 ...

激励计划 - 2023年10月18日确定授予日为当日，授予价11.70元/股，向15人授予438.00万股[10] - 2024年8月24日调整授予价为11.61元/股[11] - 2024年8月27日预留授予，授予价11.61元/股，向3人授予110.00万股[12] 业绩数据 - 2024年度营业收入增长率为18.72%，净利润增长率为48.43%[20] 解除限售 - 13名激励对象可解除限售161.20万股，约占公司股份总数0.62%[22] - 施佶可解除限售12.00万股，占已获授比例2.98%[22] - 许立群可解除限售12.00万股，占已获授比例2.98%[22] - 钱旭可解除限售4.00万股，占已获授比例0.99%[22]

激励计划进程 - 2023年9月22日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年8月24日审议通过调整授予价格及授予预留限制性股票议案[12] - 2025年4月27日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[13] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率为18.72%，净利润增长率为48.43%[16] 解除限售情况 - 公司层面可解除限售比例为100%[16] - 13名激励对象个人解除限售比例为100%[16] - 本次可解除限售的限制性股票数量为161.20万股，约占公司股份总数的0.62%[17] 人员获授及解除限售 - 施佶获授30.00万股，本次可解除限售12.00万股，占比2.98%[20] - 许立群获授30.00万股，本次可解除限售12.00万股，占比2.98%[20] - 钱旭获授10.00万股，本次可解除限售4.00万股，占比0.99%[20] - 中层管理人员及核心骨干（10人）获授333.00万股，本次可解除限售133.20万股，占比33.05%[20]

2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………… ...

公司治理 - 2024年召开董事会7次、薪酬与考核委员会2次、审计委员会4次、提名委员会1次、战略委员会1次、独立董事专门会议4次[4][25] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事现场工作超120小时[9] 人员变动 - 2024年聘任李强为公司总经理[15] - 2024年未解聘财务负责人，仍聘任许立群为财务总监[15] 股权与激励 - 2024年向3名激励对象授予110.00万股限制性股票[17] 担保与资金 - 截至2024年12月31日，为子公司提供担保150,959万元，无其他对外担保及关联方资金占用[19] - 2024年募集资金存放和使用无违规[20] 利润分配 - 以25753万股为基数，每股派0.09元，共派现2317.77万元[22] 内部控制 - 建立并有效执行内部控制体系，针对薄弱环节完善制度[23][24] - 独立董事督促内控监督核查[24] 未来展望 - 2025年独立董事完善公司治理，维护出海法律风险[26]

江苏利通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（路小军） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人路小军作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 路小军：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、 南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊 猫电子制造有限公司技术总监。已取得独立董事后续培训合格证明，且具备履行独 立董事职责所需的专业知识和工作经验。自 2023 年 5 月 18 日起任公司独立董事。 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格 ...

公司治理 - 2024年召开董事会7次、审计委员会4次等会议[4][26] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事现场工作超120小时并考察工厂[9][27] 人事变动 - 2024年聘任李强为总经理[16] - 2024年仍聘任许立群为财务总监[16] 交易与激励 - 2024年发生2笔关联交易并审议通过[11] - 2024年向3名激励对象授予110.00万股限制性股票[19] 资金与担保 - 截至2024年12月31日担保金额150,959万元[20] - 2024年度募集资金使用合规[21] - 以25,753万股为基数派发现金红利2,317.77万元[24] 未来展望 - 2025年独立董事督促建立境外资产管理模式[28]