证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-067 江苏利通电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 一、获得补助基本情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到单笔政府补助款 项人民币 776 万元（其中与当期收益相关 326.65 万，与递延收益相关 449.35 万）， 截至目前，公司及子公司累计收到与当期收益相关的政府补助约 725.18 万元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入602,420,941.57元，同比增长28.29%；年初至报告期末为1,490,845,713.40元，同比增长3.36%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.91亿元，较2023年同期的14.42亿元增长3.36%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,755,324.91元，同比增长212.92%；年初至报告期末为52,700,455.95元，同比增长72.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,870,681.95元，同比增长641.65%；年初至报告期末为47,330,363.87元，同比增长167.77%[2] - 2024年前三季度营业利润为6291.37万元，较2023年同期的3015.80万元增长108.61%[17] - 2024年前三季度净利润为5502.49万元，较2023年同期的3037.32万元增长81.16%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5270.05万元，较2023年同期的3062.77万元增长72.07%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长315.86%；年初至报告期末均为0.20元/股，同比增长66.67%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为315.86元/股，年初至报告期末均为66.67元/股，主要因算力业务增长增加利润[8] - 2024年前三季度基本每股收益为0.20元/股，较2023年同期的0.12元/股增长66.67%[18] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.20元/股，较2023年同期的0.12元/股增长66.67%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.65%，较上年同期增加0.43个百分点；年初至报告期末为3.13%，较上年同期增加1.26个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产6,049,813,385.99元，较上年度末增长66.49%；归属于上市公司股东的所有者权益1,656,278,583.65元，较上年度末增长0.63%[3] - 本报告期末总资产为66.49，主要因新增算力业务及预付相关款项所致[8] - 2024年9月30日货币资金455,935,042.81元，较2023年12月31日的664,162,075.24元减少[14] - 2024年9月30日应收账款744,192,673.66元，较2023年12月31日的543,286,721.34元增加[14] - 2024年9月30日流动资产合计1,920,954,928.84元，较2023年12月31日的2,006,772,250.07元减少[14] - 2024年9月30日非流动资产合计4,128,858,457.15元，较2023年12月31日的1,627,057,437.04元增加[15] - 2024年9月30日资产总计6,049,813,385.99元，较2023年12月31日的3,633,829,687.11元增加[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计为12.65亿元，较2023年末的5.24亿元增长141.33%[16] - 2024年第三季度末负债合计为43.90亿元，较2023年末的19.58亿元增长123.69%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计为16.60亿元，较2023年末的16.76亿元下降0.91%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -661,672,921.95元[2] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为29.16亿元，去年同期为16.24亿元[20] - 1-9月收到的税费返还为330.37万元，去年同期为111.84万元[20] - 1-9月经营活动现金流入小计为30.73亿元，去年同期为16.69亿元[20] - 1-9月经营活动现金流出小计为37.35亿元，去年同期为12.86亿元[20] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -6.62亿元，去年同期为3.83亿元[20] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为 -920,580.33元，年初至报告期末为 -606,331.82元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为1,156,288.29元，年初至报告期末为6,112,301.12元[4] 资产变动原因情况 - 货币资金变动比例为 -31.35%，主要系算力业务的预付款所致；交易性金融资产变动比例为 -98.67%，主要系减少短期理财所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,288 [9] - 邵树伟持股94,891,440股，持股比例36.51%，质押42,000,000股[9] - 邵秋萍持股18,935,980股，持股比例7.29% [9] - 邵培生持股8,988,560股，持股比例3.46% [9] - 香港中央结算有限公司持股4,295,848股，持股比例1.65% [9] - 宜兴利通智巧投资企业（有限合伙）持股3,697,120股，持股比例1.42% [9] 担保情况 - 2024年度公司拟为世纪利通提供担保，预计担保总额不超过15亿元，后追加15亿元，累计预计30亿元，已实际担保100,126万元，对外担保余额199,874万元[11] 股权交易情况 - 2024年6月公司完成收购世纪珑腾持有的世纪利通4.90%股权，世纪利通成为全资子公司[12] - 2024年7月安徽博盈出售南桂博尚60%股权，转让价格340万元，已完成工商变更和交割[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为14.38亿元，较2023年同期的14.29亿元增长0.60%[17] 投资活动现金流量情况 - 1-9月投资活动现金流入小计为3.65亿元，去年同期为6.15亿元[20] - 1-9月投资活动现金流出小计为3.70亿元，去年同期为11.11亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 1-9月筹资活动现金流入小计为11.58亿元，去年同期为6.50亿元[21] - 1-9月筹资活动现金流出小计为6.94亿元，去年同期为3.34亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 1-9月现金及现金等价物净增加额为 -2.06亿元，去年同期为2.07亿元[21]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月24日在江苏省宜兴市召开[2] - 出席会议股东和代理人372人[2] - 出席股东所持表决权股份总数123,727,506股，占比47.6003%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事5人，出席5人[4] 议案表决结果 - A股（含恢复表决权优先股）同意票数123,502,506，比例99.8181%[6] - 5%以下股东对《修订<公司章程>》议案同意票数6,010,976，比例96.3919%[6] - 《修订<公司章程>》议案审议通过[8]

1 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 579 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 10 月 24 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董 事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本 ...

江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024 年第三次临时股东大会须知 二、2024 年第三次临时股东大会有关事项 三、2024 年第三次临时股东大会议案 议案一：关于《修订<公司章程>》的议案 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关 规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 三、请出席现场会议的股东及股东代表于 ...

业务情况 - 双主业经营，涵盖制造与AI算力云服务[4] - 制造业务行业景气低但规模优势明显[5] - 金宁微波产品用于多类设备[7] 业绩数据 - 半年度经营性现金流 -5亿，负债率较高[6] - 制造业务现金流向好，应收款账期缩短[7] 未来展望 - 预计全年出租算力规模超10,000P[4] 信息披露 - 按要求披露，无未披露重大事项[5][8] 会计处理 - 不存在“收入延后”处理，算力业务正常开展[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月24日14点在江苏宜兴公司行政楼一楼会议室召开[4] - 网络投票10月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议《修订<公司章程>》议案，10月9日已披露[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年10月17日[14] - 会议登记时间为10月23日9:30 - 17:00，地点在董事会办公室[16] 其他信息 - 公司传真0510 - 87600680，电话0510 - 87600070，邮箱zqb@lettall.com，联系人吴佳玮[18]

人事变动 - 邵树伟因业务发展与治理完善辞去总经理，仍任董事长[2] - 公司董事会同意聘任李强为总经理，任期至第三届董事会届满[2] 会议信息 - 2024年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，7票赞成通过议案[2] 新总经理情况 - 李强1983年生，硕士，历任多公司财务管理职务，未持股[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月8日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《修订<公司章程>》议案7票同意待提交临时股东大会审议[2] - 《舆情管理制度》议案7票同意通过[4] - 《总经理辞职暨聘任总经理》议案7票同意通过[5] - 《召开2024年第三次临时股东大会》议案7票同意通过[6]

公司基本信息 - 公司于2018年9月4日获批发行2500万股人民币普通股，12月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币25993万元[11] - 公司股份总数为25993万股，均为人民币普通股[22] 股份相关 - 公司发起人认购股份合计7500万股[21] - 公司收购本公司股份有不同情形及规定[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] 股东权益与会议 - 特定股东在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][52] 决策权限 - 股东会审议特定重大资产或担保事项[45] - 年度股东会可授权董事会决定特定融资事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[47] 董事、独立董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[95] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[106] - 独立董事连任时间不得超过六年[117] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[127] - 董事会每年至少召开两次会议[136] - 董事会设立战略、审计等专门委员会[144] 高级管理人员与监事会 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[148][149] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，有2名职工代表[171] - 监事会每6个月至少召开一次会议[172] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[178] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[180] - 现金分红有条件及比例要求[184][185][186][187] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[196] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[196]