证券简称：利通电子 证券代码：603629 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 江苏利通电子股份有限公司 二〇二五年九月 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由江苏利通电子股份有限公司（以下 简称"利通电子"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规 范性文件，以 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-052 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室以通讯的会议方式召开，经全体监事一致同 意，豁免本次会议通知。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要》的议案 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公 司及全体股东利益情形。 议案具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-051 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁 免本次会议通知。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司全体监事和高级 管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）摘要公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 议案二：关于《公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 稿）>》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www. ...

核心财务表现 - 营业总收入15.16亿元，同比增长70.67% [1] - 归母净利润5107.92万元，同比增长21.78% [1] - 第二季度营业总收入8.12亿元，同比增长76.28% [1] - 第二季度归母净利润2162.77万元，同比增长144.38% [1] 盈利能力指标 - 毛利率21.24%，同比下降2.81个百分点 [1] - 净利率3.41%，同比下降31.24% [1] - 扣非净利润5170.93万元，同比增长41.83% [1] - 每股收益0.2元，同比增长25% [1] 成本控制与效率 - 三费总额1.44亿元，占营收比例9.51%，同比下降29.89% [1] - 每股经营性现金流1.19元，同比增长158.72% [1] 资产负债结构 - 货币资金3.72亿元，同比下降43.39% [1] - 应收账款8亿元，同比增长52.36% [1] - 有息负债18.06亿元，同比增长69.76% [1] - 每股净资产6.63元，同比增长3.64% [1] 资本回报与业务质量 - 历史ROIC中位数4.95%，2024年ROIC为2.28% [1] - 2024年净利率1.18%，产品附加值表现一般 [1] - 业绩主要依赖研发、营销及资本开支驱动 [2] 财务风险关注点 - 货币资金/流动负债比例为20.14% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为17.37% [2] - 有息资产负债率达29.86% [2] - 应收账款/利润比例达3251.16% [2]

公司财务表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5,107.92万元人民币 [1] - 截至报告期末母公司可供分配利润为34,716.51万元人民币 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税） [2] - 以总股本25,993万股扣除已回购股份130万股后的25,863万股为基数测算 [2] - 共计派发现金红利2,069.04万元人民币（含税） [2] - 现金分红比例占半年度归属于股东净利润的40.51% [2][10] - 不进行资本公积金转增股本 [2][8] 股份回购用途变更 - 将回购股份用途由"维护公司价值及股东权益"变更为"用于实施公司股权激励计划" [3] - 公司于2024年2月6日通过回购方案，使用资金不低于3,000万元且不超过5,000万元 [3] - 实际回购130万股，占总股本0.50%，使用资金总额3,152.78万元 [4] - 回购最高价格27.78元/股，最低价格20.48元/股，均价24.25元/股 [4] 公司治理与股东会 - 将于2025年9月15日召开第三次临时股东会 [18] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [20] - 将审议补选非独立董事等议案 [22][23] 董事补选 - 拟提名道峰先生为第三届董事会非独立董事候选人 [34] - 道峰先生曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官 [44] - 前次补选议案因控股股东投票失误未获通过，得票数占出席会议表决权股份总数的18.8497% [36] 战略发展规划 - 采用制造业与算力云双主业驱动发展战略 [45] - 传统主业为液晶电视精密金属结构件、电子元器件设计生产销售 [45] - 新开辟GPU算力经营租赁、设备经销及算力云服务业务 [45] - 致力于将AI算力业务打造为新的业绩增长点 [46] 股权激励计划 - 拟向激励对象授予限制性股票265万股，占总股本1.02% [57] - 其中首次授予215万股，预留50万股 [57] - 首次授予价格12.63元/股 [73] - 激励对象包括高级管理人员、中层管理人员及核心骨干共计8人 [69] - 设置2025-2027年三个会计年度作为解除限售考核期 [84] 投资者回报机制 - 严格执行现金分红政策，最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30% [47] - 重视市值管理，在合法合规前提下运用回购、增发等工具维护公司价值 [49] 信息披露与公司治理 - 坚持"真实、完整、准确、及时、公平"的信息披露原则 [50] - 通过多种渠道与投资者保持沟通，包括业绩说明会、投资者热线等 [50] - 持续完善公司治理结构，强化风险防范能力 [51] - 建立完善的内部控制管理制度和信息披露流程 [52]

公司股权激励计划概述 - 江苏利通电子股份有限公司实施2025年限制性股票激励计划 旨在建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 充分调动高级管理人员 中层管理人员及核心骨干的积极性 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 提升公司市场竞争能力与可持续发展能力 [6][16][23] 激励计划具体内容 - 计划授予限制性股票总量265万股 占公司股本总额25,993万股的1.02% 其中首次授予215万股（占比81.13%） 预留授予50万股（占比18.87%） 任何激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计不超过股本总额1% 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超过股本总额10% [9][10] - 股票来源为公司回购的A股普通股及/或向激励对象定向发行A股普通股 [10] - 首次授予限制性股票授予价格为每股12.63元 该价格不低于股票票面金额且不低于公告前1个交易日股票交易均价25.25元的50%或公告前60个交易日股票交易均价24.09元的50%中的较高者 [16][17] - 激励对象共计8人 包括公司高级管理人员 中层管理人员及核心骨干 不包括独立董事 监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 [7][10] 时间安排与限售规定 - 激励计划有效期自首次授予限制性股票登记完成之日起至激励对象获授限制性股票全部解除限售或回购注销之日止 最长不超过60个月 [11] - 限制性股票限售期分别为自登记完成之日起12个月 24个月 36个月 限售期内不得转让 用于担保或偿还债务 [12] - 解除限售安排分为三个期：第一个解除限售期（登记完成后12个月起至24个月内）解除限售比例40% 第二个解除限售期（登记完成后24个月起至36个月内）解除限售比例30% 第三个解除限售期（登记完成后36个月起至48个月内）解除限售比例30% [13][14] - 预留部分若在2025年三季报披露前授予则解除限售安排与首次授予部分一致 若在三季报披露后授予则分两个解除限售期（各50%比例） [14] 业绩考核要求 - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率或净利润增长率 第一个解除限售期要求2025年营业收入环比增长率不低于8%或2025年净利润环比增长率不低于10% 第二个解除限售期要求2025-2026年营业收入环比增长率累计值不低于16%或2025-2026年净利润环比增长率累计值不低于20% 第三个解除限售期要求2025-2027年营业收入环比增长率累计值不低于24%或2025-2027年净利润环比增长率累计值不低于30% [20] - 个人层面绩效考核结果分为合格与不合格两档 合格则解除限售比例100% 不合格则取消当期解除限售份额 [21] - 净利润指经审计的扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润 并剔除全部有效期內股权激励计划涉及的股份支付费用影响 营业收入指标以经审计的上市公司合并报表营业收入为计算依据 [20] 实施程序与合规性 - 公司已召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案 尚待履行内部公示激励对象姓名和职务（公示期不少于10天） 披露薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况说明 提交股东会审议等程序 [30][31][32] - 北京市天元律师事务所认为公司具备实施股权激励计划的主体资格 计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定 已履行程序符合相关规定 激励对象确定符合要求 不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律 行政法规的情形 [1][3][35]

限制性股票激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量265万股 占公司股本总额1.02% [1] - 首次授予部分215万股 占授予总量81.13% 占股本总额0.83% [1] - 预留授予部分50万股 占授予总量18.87% 占股本总额0.19% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入15.16亿元 同比增长70.67% [1] - 归属母公司股东净利润5107.92万元 同比增长21.78% [1] - 基本每股收益0.2元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税） [1]

股权激励计划 - 激励对象共计8人 股票来源为公司回购A股普通股及/或定向发行A股普通股 [1] - 授予限制性股票数量265万股 占公司股本总额2.6亿股的1.02% [1] - 首次授予价格每股12.63元 有效期最长不超过60个月 [1] 业务结构 - 精密金属冲压结构件占比60.39% 算力业务占比32.02% 电子元器件产品占比4.24% [1] - 模具业务占比1.49% 其他业务占比1.39% [1] 市值情况 - 公司当前市值65亿元 [2]

重要内容提示： ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。道峰先生经公司 股东会审议通过担任公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董 事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 ● 公司拟再次提请股东会审议关于《补选非独立董事》的议案，该议案尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-049 江苏利通电子股份有限公司 关于再次提请股东会审议 关于《补选非独立董事》的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.00 关于《补选非独立董事》的议案 1.01 道峰 根据《公司章程》规定，本项表决实行累积投票制。经统计，本项表决的得 票数为 23,658,090 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数 的 18.8497%。中小投资者表决结果为：本项表决的得票数为 1,279,999 ...