股权激励计划 - 激励对象共计8人 股票来源为公司回购A股普通股及/或定向发行A股普通股 [1] - 授予限制性股票数量265万股 占公司股本总额2.6亿股的1.02% [1] - 首次授予价格每股12.63元 有效期最长不超过60个月 [1] 业务结构 - 精密金属冲压结构件占比60.39% 算力业务占比32.02% 电子元器件产品占比4.24% [1] - 模具业务占比1.49% 其他业务占比1.39% [1] 市值情况 - 公司当前市值65亿元 [2]

重要内容提示： ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。道峰先生经公司 股东会审议通过担任公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董 事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 ● 公司拟再次提请股东会审议关于《补选非独立董事》的议案，该议案尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-049 江苏利通电子股份有限公司 关于再次提请股东会审议 关于《补选非独立董事》的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.00 关于《补选非独立董事》的议案 1.01 道峰 根据《公司章程》规定，本项表决实行累积投票制。经统计，本项表决的得 票数为 23,658,090 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数 的 18.8497%。中小投资者表决结果为：本项表决的得票数为 1,279,999 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-048 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 29 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案的议案》。 为践行公司以"投资者为本"的服务理念，维护全体股东利益，树立良好的 资本市场形象，基于可持续发展经营思想，公司制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体方案如下： 一、贯彻制造业与算力云双主业驱动发展战略 公司传统主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电 子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底 座、模具及电子元器件等；GPU 算力云业务是公司新开辟的经营领域，目前主 要围绕 GPU 算力经营租赁、设备经销以及相关的算力云服务开展业务。 公司目前以传统制造与算力云服务双主业驱动为今后一 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-050 江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-043 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长 征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 监事会经审议后认为： 1、公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告全文及摘 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年8月29日召开，应到董事6人，实到6人[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》议案全票通过[3] - 《2025年半年度利润分配方案》议案全票通过[5] - 公司拟变更回购股份用途用于股权激励计划，议案全票通过[6] - 《公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》议案全票通过，待临时股东会审议[7] - 《公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》议案全票通过，待临时股东会审议[9] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案全票通过，待临时股东会审议[12] - 《2025年度"提质增效重回报"行动方案》议案全票通过[13] - 《补选非独立董事》议案全票通过，待临时股东会审议[14] - 《召开2025年第三次临时股东会通知》议案全票通过[17]

业绩总结 - 2025年6月30日母公司报表期末未分配利润34,716.51万元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.08元（含税），以25,863万股为基数测算派现2,069.04万元（含税）[1][3] - 本半年度现金分红比例占净利润40.51%[3] - 2025年8月29日董事会通过利润分配方案，经授权无须股东会审议[1][4]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-046 江苏利通电子股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益，公司所回购股份 将按照有关规定用于出售 本次变更后回购股份用途：用于实施公司股权激励计划 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 了第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议 案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股的用途进行变更，由原用途"维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售"变更为"用于 实施公司股权激励计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 39.29 元/股，自公司董事会审议通过 ...

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予265万股，占公司股本总额1.02%[6][27] - 首次授予215万股，占授予总量81.13%，占公司股本总额0.83%[6][27] - 预留授予50万股，占授予总量18.87%，占公司股本总额0.19%[6][27] - 激励对象共8人，副总经理道峰获授50万股，财务总监许立群获授10万股，中层及骨干6人获授155万股[23][28] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][31] - 公司需在股东会审议通过后60日内首次授予并完成公告、登记[32][62] - 预留部分激励对象在股东会审议通过后12个月内确定[24] - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[44] 授予价格与解锁比例 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为12.63元/股[9][39][41] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[35] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，解除限售期及比例与首次授予一致；披露后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[36] 业绩考核目标 - 首次授予2025年营业收入或净利润环比增长率不低于8%可解除首个限售期[44] - 首次授予2025 - 2026年营业收入或净利润环比增长率累计值不低于16%可解除第二个限售期[44] - 首次授予2025 - 2027年营业收入或净利润环比增长率累计值不低于24%可解除第三个限售期[44] 费用摊销 - 首次授予215万股需摊销的总费用为2,698.25万元[57] - 2025 - 2028年分别需摊销激励费用511.54万元、1,439.07万元、556.51万元、191.13万元[57] 实施与终止条件 - 激励计划经股东会审议需出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[60] - 若公司未能在60日内完成授予工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[62] - 公司若最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[74] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[74] 管理与调整 - 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案[59] - 董事会审议激励计划时，激励对象董事或关联董事应回避表决[59] - 若有资本公积转增股本等事项，按对应公式调整限制性股票授予数量和价格[49][51] - 公司股东会授权董事会调整回购数量及价格，其他原因调整需经股东会审议[84]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-047 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 265 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,993.00 万 股的 1.02%。其中，首次授予 215.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 81.13%， 占当前公司股本总额的 0.83%；预留授予 50 万股，占本次授予限制性股票总量的 18.87%，占当前公司股本总额的 0.19%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：江苏利通电子股份有限公司 英文名称：JiangsuLettallElectronicCo.,Ltd 注册地址：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号 法定代表人：邵树伟 注 ...