营收与利润 - 公司2025年一季度营业总收入达1.7亿元，同比上升58.05% [1] - 归母净利润为-3469.16万元，同比上升48.59% [1] - 扣非净利润为-3588.63万元，同比上升48.25% [1] 主要财务指标 - 毛利率为24.74%，同比减少15.83% [2] - 净利率为-20.81%，同比增加67.6% [2] - 三费总计6777.39万元，占营收39.77%，同比减少42.28% [2] - 每股净资产4.01元，同比减少10.02% [2] - 每股经营性现金流-0.11元，同比增加65.93% [2] - 每股收益-0.06元，同比增加50.0% [2] 资产负债情况 - 货币资金1.96亿元，同比减少27.17% [3] - 应收账款20.16亿元，同比减少14.44% [3] - 有息负债14.53亿元，同比减少10.95% [3] - 存货同比上升33.64% [3] 商业模式与融资分红 - 业绩依赖资本开支驱动，需关注资本开支合理性及资金压力 [4] - 累计融资总额10.35亿元，累计分红总额5.17亿元，分红融资比0.5 [4]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在泉州南威大厦2号楼会议室召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议12项议案，含2024年度董事会等报告[5] 投票相关 - 4、5、7等8项议案对中小投资者单独计票[7] - 7号议案关联股东吴志雄、徐春梅回避表决[7] 股权及登记 - A股代码603636，简称南威软件，股权登记日2025年5月9日[11] - 股东登记2025年5月15日9:00 - 16:30，地点南威大厦2号楼董事会办公室[11] 其他 - 决议和议案2025年4月26日在《中国证券报》等披露[6][7] - 公司联系电话0595 - 68288889，传真0595 - 68288887，邮箱ir@linewell.com[14]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-021 南威软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议，于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律 法规及《公司章程》关 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-30983.10万元[4] - 2024年末母公司未分配利润13270.12万元[4] 财务决策 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[4] - 拟申请融资额度不超29.50亿元[12] - 拟为子公司新增担保不超66900万元[15] 会议议案 - 多项议案表决通过[2][8] - 续聘审计机构[18] - 修订管理办法[22] 未来战略 - 2025年起将人工智能作为整体战略[20]

会议情况 - 南威软件第五届董事会第一次独立董事专门会议于2025年4月25日召开[1] - 应出席三名独立董事，实际出席三名[1] - 崔勇为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过2024年日常关联交易执行及2025年预计议案，3票赞成[2][4] - 审议通过追认公司对外投资涉及关联交易议案，3票赞成[3][4] 关联情况 - 关联董事吴志雄、徐春梅在两项议案审议时回避表决[2][3]

业绩总结 - 2024年度净利润为-30983.10万元[3] - 2024年末母公司未分配利润13270.12万元[3] - 2024年回购并注销金额101158836.44元，占净利润比例-32.72%[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，方案待股东大会审议[2] - 未分配利润滚存用于日常经营等[6] 未来展望 - 未来综合多因素制定合理利润分配方案[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入73,673.41万元，上年度167,731.63万元[14] - 2024年度营收扣除项目714.11万元，占比0.97%，上年度91.54万元，占比0.05%[14] - 2024年度营收扣除后金额72,959.30万元，上年度167,640.08万元[15] 业务收入 - 2024年与主营业务无关业务收入714.11万元，上年度91.54万元[14]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000096号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月25日[11] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额信息 - 文中提及金额4150万元[12]

南威软件股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001200号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-124 | 审 计 报 告 德皓审字 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议1次[3][4] - 2024年王浩参加薪酬、战略、提名等委员会会议各1次[5] - 2024年王浩参加1次独立董事专门会议[6] - 2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议[20] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[20] 公司治理与规范 - 2024年按规定真实准确完整及时披露定期报告，内控体系完善有效[17] - 年度关联交易符合生产经营需要，决策程序合法合规[13][14] - 第五届董事会换届程序合法规范，提名董事具备任职资格和能力[20] 人事与审计变动 - 2024年5月14日取消聘任大华会计师事务所[18] - 吴志雄等6人当选第五届董事会董事，任期自2024年5月24日起[20] 公司决策事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议通过提名第五届董事会董事议案[20] - 第四届董事会第三十五次会议审议通过注销部分股票期权议案[23] 独立董事履职 - 王浩任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 王浩任期内公司未发生被收购情况[16] - 王浩任期内未独立聘请中介机构等[8] - 王浩任期内密切关注审计部工作，与会计师事务所沟通[9] - 独立董事认为注销部分股票期权和调整行权价格事项合规[23] - 独立董事任职期内积极履行职责，促进公司治理完善优化[25]