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南威软件: 南威软件:关于为全资子公司保理融资提供担保的进展公告
证券之星· 2025-06-20 17:19
证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-038 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司保理融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:智慧城市(泉州丰泽) 运营管理 有限公司(以下简称"智慧丰泽")为南威软件股份有限公司(以下简称"南威 软件"或"公司")的全资子公司,本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额 11,000 万元。 截至本披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 14,500 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:0。 一、本次担保情况概述 (一)担保基本情况 二、被担保人基本情况 件开发;信息系统集成服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;其他互 联网服务(不含网吧及互联网金融服务);信息技术咨询服务;数据处理和存储 服务;集成电路设计;信息技术服务;数字内容 ...
真视通: 公司章程(2025年6月修订)
证券之星· 2025-06-10 18:40
公司基本情况 - 公司注册名称为北京真视通科技股份有限公司,英文名称为Beijing Transtrue Technology Inc [1][2] - 公司成立于2015年6月29日在深圳证券交易所上市,首次公开发行2000万股人民币普通股 [1] - 公司注册资本为人民币20,976.41万元,股份总数20,976.41万股,均为普通股 [2][5] - 公司注册地址为北京市丰台区科兴路7号3层302室,邮编100070 [2] 公司经营范围 - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [4] - 具体业务涵盖软件开发、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备批发零售等 [4] - 许可项目包括建设工程施工和第一类增值电信业务 [4] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式,每股面值人民币1元 [5] - 公司成立时向发起人发行6000万股人民币普通股,占当时已发行普通股总数的100% [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权等权利 [11] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [15] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成,设董事长1名,独立董事3名 [54] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [54] - 董事会可制定公司基本管理制度、管理公司信息披露事项等 [56] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开1次 [20] - 股东会审议事项包括公司合并分立、修改章程、发行债券等重大事项 [18] - 股东会决议分为普通决议和特别决议,特别决议需2/3以上表决权通过 [36] 关联交易与担保 - 公司提供担保需经董事会审议通过,部分情形需提交股东会审议 [19] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会 [60] - 公司提供财务资助需经董事会审议通过,部分情形需提交股东会审议 [60]
南威软件: 南威软件:关于为全资子公司新增保理融资提供担保的公告
证券之星· 2025-06-10 18:28
新增担保情况 - 公司拟为全资子公司智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司提供不超过11,000万元人民币的保理融资额度连带责任保证担保,授信期限2年[1][2] - 截至公告日,公司已实际为该子公司提供的担保余额为14,500万元人民币[1] - 本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的4.66%,无需提交股东大会审议[2] 被担保人财务数据 - 被担保人2024年末总资产70,870.19万元,负债总额21,002.80万元,净资产49,867.39万元[3][4] - 2025年3月末未经审计数据显示总资产增至71,975.73万元,但净利润出现227.52万元亏损[4] - 被担保人主营业务涵盖软件开发、信息系统集成、互联网服务及数字内容服务等[3] 担保协议与决策程序 - 具体担保内容将以实际融资时签订的合同为准,授权经营管理层在董事会批准后12个月内签署相关文件[2][4] - 董事会全票通过担保议案,认为担保风险可控且符合监管要求[5] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司当前对外担保总额54,610.48万元,占最近一期经审计净资产的23.14%[5] - 所有对外担保均为对控股子公司的担保,无逾期担保记录[5][6]