会议安排 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月11日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[3] - 同意对公司经营范围进行规范化登记调整[3] - 同意修订《公司章程》[3] 后续流程 - 《议案》表决3票同意，需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

议案表决 - 《关于取消监事会等议案》获全票通过，待2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 《关于调整董事会战略委员会议案》获全票通过[5][6] - 《关于修订三十五项管理制度议案》获全票通过，待审议[7] - 《关于制定五项管理制度议案》获全票通过，待审议[8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会议案》获全票通过[14] 人员提名 - 提名郑祯等5人为第六届董事会非独立董事候选人，待选举[10][11] - 提名山红红等3人为第六届董事会独立董事候选人，待选举[12][13]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验并取得上交所认可证明[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 独立董事任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] 其他 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 拟提名郑祯等5人为非独立董事候选人[2] - 拟提名山红红等3人为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合任职要求和资格[2] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，近36个月无处罚和通报批评[3] 后续安排 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4] - 审查意见发布于2025年6月11日[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1][3] - 2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议审议提名议案[1] - 将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜[2] 董事持股情况 - 郑祯未直接持股，冯鲁苗持股577,701股，戚元庆持股251,697股[7][8][9] 董事任职资格 - 独立董事候选人已取得资格证明，任职资格和独立性经审核无异议[2] - 董事候选人任职资格符合要求，无不得担任董事情形及相关处罚[4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以总股本238,685,877股为基数，共派发现金红利47,737,175.40元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/22，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/23[2][7] - 方案于2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过[3] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利实际税负不同[9][10] - QFII和港交所投资者扣税后每股派0.18元[11] - 其他机构和法人股东每股派0.20元（含税）[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月8日13:30召开，召集人为董事会[4][5][8] - 出席股东大会股东及代理人103人，持有表决权股份62,999,596股，占26.3943%[6] 议案表决情况 - 《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》同意62,831,030股，占比99.7324%[13] - 《关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》同意62,831,030股，占比99.7324%，中小投资者同意7,886,329股，占比97.9073%[27] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》同意62,197,730股，占比98.7271%，中小投资者同意7,253,029股，占比90.0450%[32]

股东大会信息 - 2025年5月8日在宁波高新区石化大厦410会议室召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人103人，持表决权股份62,999,596股，占比26.3943%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多议案同意票数62,831,030，占比99.7324%[3][4][6][7] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》反对票数162,900，占比0.2585%[7] - 各普通股股东现金分红议案同意票数及占比情况[10] 其他 - 公司独立董事作2024年度述职报告[12] - 见证律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] - 2025年5月9日发布公告[14]

公司研发投入与项目 - 公司2025年度计划投入3100万至3600万元研发经费 延续《生物基新材料聚合单体工艺开发》项目 并新增12项研发项目 包括《丙丁烯无规共聚产品技术开发》《多次吸收再生法回收高纯碳二工艺技术开发》等 [1] - 2024年公司总利润为9700多万元 研发投入占比约32%-37% 公司表示研发费用符合行业平均水平 [1] - 公司聚焦精细化工 高纯度化学品 原油加工 大型储罐和数字化建设等技术领域 推进技术研发和成果转化 [1] 生物基材料布局 - 公司2021年联合中科院宁波材料所和富南成立宁波华呋新材料科技有限公司 出资800万元持股26 667% [2] - 宁波华呋专注于呋喃类生物基材料研发生产 主营产品为呋喃二甲酸(FDCA) 并布局其上下游产业链 [2] - 公司建有联合研发中心和绍兴华呋中试基地两大研发工程化基地 [2] 技术突破与产业化进展 - 2023年7月公司设计建设的FDCA中试装置首次投料并成功产出产品 标志技术中试取得阶段性成功 [2] - 2024年8月中试装置安装工程开工 标志呋喃类新材料工程化技术取得实质性突破 加快FDCA工业化进程 [2] - 技术突破为FDCA 聚呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)及相关衍生物产业化奠定基础 [2] 行业动态 - 糖能科技在生物基呋喃新材料单体精制上实现重大突破 [4] - 有企业以废弃茶渣为原料开发生物基材料 获千万元融资 [4] - 合成生物领域多个项目落地安徽 总投资达11 8亿元 [4] - 肆芃科技联合天津工生所推动甲醇到生物基材料的"一碳生物制造" [4]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会2025年5月6日届满[1] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]