北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 京天股字（2024）第 257 号 致：镇海石化工程股份有限公司 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 于有关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的说明或证明文件而出具相应的 法律意见。 本法律意见仅供公司为实施本次差异化分红之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意将本法律意见作为公司本次差异化分红的必备文件之一，随同其 他材料一起上报或公告。 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 一、本次差异化分红的原因及依据 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受镇海石化工程股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第7 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.13元[2] - 以238,685,877股为基数派发现金红利，共计31,029,164.01元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2][7] 扣税情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[11] - QFII和沪股通扣税10%，每股实发0.117元[11][12] - 其他机构和法人不代扣税，每股实发0.13元（含税）[12]

分公司信息 - 拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司[1] - 统一社会信用代码为913101107927248904[1] - 经营场所为上海市杨浦区中山北二路1121号2楼205H室[3] 决策情况 - 2024年5月13日董事会审议通过注销议案[4] - 注销在董事会权限内，无需股东大会审议[4] 影响说明 - 注销利于优化资源、降成本提效，不影响业务和盈利[5]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-017 镇海石化工程股份有限公司 （二）审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》 因公司业务发展需要，拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地 址由："浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1604-1 室"变更为 "浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路 168 号",并授权公司管理层负责办理工 商变更等相关事宜。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为101,670,572.75元，同比下降24.45%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为101,670,572.75元，同比下降24.45%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为101,670,572.75元，同比下降24.4%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8,415,348.94元，同比下降57.28%[4] - 公司2024年第一季度净利润为8,415,348.94元，同比下降57.3%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8,415,348.94元，2023年同期为19,700,643.72元[17] - 2024年第一季度净利润为8,248,690.58元，同比下降56.8%[23] 营业成本与费用 - 公司2024年第一季度营业成本为90,261,262.69元，同比下降27.48%[15] - 公司2024年第一季度营业成本为90,261,262.69元，同比下降27.4%[22] - 公司2024年第一季度研发费用为3,788,132.01元，同比下降2.3%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为-6,974,099.02元，同比下降45.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-81,079,475.70元，同比下降7,434.78%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-81,079,475.70元，2023年同期为1,105,410.44元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-76,328,622.36元，去年同期为626,253.62元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-100,476,573.24元，2023年同期为120,434,089.86元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-100,655,353.21元，去年同期为150,434,089.86元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-181,556,048.94元，2023年同期为121,539,500.30元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-176,983,975.57元，去年同期为151,060,343.48元[25] 资产与负债 - 总资产为1,384,477,046.76元，同比下降2.16%[5] - 公司2024年3月31日货币资金为749,742,665.39元，较2023年12月31日减少19.49%[12] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为130,000,000.00元，较2023年12月31日增加333.33%[12] - 公司2024年3月31日应收账款为200,759,036.83元，较2023年12月31日增加0.55%[12] - 公司2024年3月31日应付账款为379,080,163.86元，较2023年12月31日减少4.35%[13] - 2024年3月31日货币资金为711,634,331.07元，2023年12月31日为888,591,313.88元[20] - 2024年3月31日交易性金融资产为130,000,000.00元，2023年12月31日为30,000,000.00元[20] - 2024年3月31日应收账款为200,759,036.83元，2023年12月31日为199,656,935.22元[20] - 2024年3月31日应付账款为377,571,476.86元，2023年12月31日为390,244,029.38元[21] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为969,553,708.67元，同比增长0.88%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元/股，稀释每股收益为0.04元/股，2023年同期均为0.08元/股[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,229,575.25元[6] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为4,992,496股，比例为2.05%[10] 未分配利润 - 公司2024年3月31日未分配利润为438,642,625.07元，较2023年12月31日增加2.01%[14] 现金流量具体项目 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,412,521.56元，2023年同期为169,001,144.70元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,412,521.56元，同比下降48.6%[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为127,417,589.53元，同比下降13.2%[24] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为27,770,713.35元，同比增长13.4%[24]

北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 123 号 致：镇海石化工程股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分在浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为16人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为70,931,826股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的29.7176%[3] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》同意票比例99.5492%[8] - 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》同意票比例99.5492%[9] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》同意票比例99.5492%[9] - 《关于<公司2023年年度利润分配方案>的议案》同意票比例99.5492%[10] - 《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》同意票比例99.5492%[10] - 《关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案》同意票比例99.5492%[10] - 《关于确认独立董事2023年度薪酬的议案》同意票比例99.5492%[10] - 5%以上普通股股东对现金分红议案同意票比例100%[15] - 1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票比例100%[15] - 1%以下普通股股东对现金分红议案同意票比例94.3284%[16] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票比例100%[16] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票比例94.2681%[16] - 5%以下股东对多项议案同意票比例97.1396%[17] - 5%以下股东对《关于修订<公司章程>的议案》同意票比例97.1396%[18] 其他情况 - 本次股东大会审议的18项议案均获出席会议有表决权股东及代表所持表决权总数1/2以上同意，第12、13项获2/3以上同意[19] - 议案4、6、7、8、9、10、11、12、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票[19] - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于镇海石化工程股份有限公司 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 法律意见 京天股字（2024）第 144 号 致：镇海石化工程股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受镇海石化工程股份有限公司 （以下简称"镇海股份"或"公司"）的委托，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定， 就公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本相关事宜，出具本法律意见。 对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-014 镇海石化工程股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日下午 15:15-16:15 通过同花顺上市公司路演平台以网络互动方式召开"镇海石化工程 股份有限公司 2023 年年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《镇海石化 工程股份有限公司关于召开 2023 年年度业绩说明会的预告公告》（公告编号： 2024-002）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 3、如何能实时看到十大流通股东持股数量？ 回复：尊敬的投资者，您好！按照上市公司信息披露的相关规定，公司将在 定期报告中披露截止报告期末的十大流通股东持股数量，公司已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（http://w ...

镇海股份 2023 年年度股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二三年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 宁波 - 0 - 镇海股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | | | 三、会议议案 6 | | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | | | | | 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | | | 3、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 19 | | | | | | 5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 20 | | | | | | 6、关于《公司 | | | | 2023 年年度利润分配方案》的议案 26 | | 7、关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 27 | | | | | | 8、关于确认非独立董事 2 ...