激励计划授予 - 2023年9月13日向164名激励对象首次授予480.40万股限制性股票，授予价14.88元/股[10][11] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，激励对象162人[11] - 2024年7月17日向10名激励对象授予23.70万股限制性股票，授予价14.90元/股[12] 股票回购注销 - 2024 - 2025年多次同意对离职激励对象限制性股票回购注销并调整价格[12][13][14][15] - 本次拟回购注销10,000股，支付款项146,500元，用自有资金[18][20] 利润分配 - 2024年半年度向股东每10股派发现金红利2.50元(含税)[18] 价格调整 - 限制性股票回购价格由14.90元/股调整为14.65元/股[19]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次等[3] - 2024年11月28日召开第三届董事会独立董事专门会议[3] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[8][9] 红利派发 - 2024年两次派发现金红利，分别为352,401,289.98元和149,019,182.25元[9][10] 激励计划 - 向激励对象授予预留部分限制性股票[11] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售并上市流通[11]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次等[4] - 2024年11月28日召开第三届董事会独立董事专门会议[4] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计与分红 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[9] - 2024年按章程落实现金分红政策[9] 利润分配 - 2023年度派发现金红利352,401,289.98元[10] - 2024年半年度派发现金红利149,019,182.25元[10] 激励计划 - 向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票[11] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期上市流通[11] 独立董事 - 2024年独立董事履行义务维护权益[12] - 2025年独立董事将继续履职促发展[13]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会3次等[3] - 2024年11月28日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议[3] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计与分红 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[8] - 2023年度每股派现0.59元，合计352,401,289.98元[9] - 2024年半年度每股派现0.25元，合计149,019,182.25元[9] 激励计划 - 报告期内向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售并上市流通[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行义务促进公司发展[11] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

报告与会议安排 - 公司将于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[3] - 公司计划于2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月7日至5月13日16:00前进行提问预征集[3] - 投资者可在2025年5月14日15:00 - 16:00在线参与业绩说明会[7] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 会议信息 - 业绩说明会召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加业绩说明会人员包括董事兼总裁丁林等[6] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[8] - 联系电话是021 - 62109966，邮箱是securities@rachem.com[9]

人员规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业务收入 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度安永华明证券业务收入24.38亿元[2] 客户情况 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 处罚情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次等[4] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额之和超2亿元[12] 审计报告 - 安永华明对公司2024年度财报和内控出具标准无保留意见审计报告[13] - 安永华明对公司2024年募集资金情况核查并出具报告[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[7] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[13][14] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[15][16][17]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议[3] - 第三届董事会审计委员会独立董事占2/3[2] 审计决策 - 2024年第三次会议续聘安永华明为审计机构[6] 报告审议 - 2024年审计委员会审议多份报告[9] 工作成果 - 检查内审提升效率，评估内控有效[7][8] - 认为财报真实准确，检查募资无违规[10][11] 未来展望 - 2025年审计委员会将促公司稳健经营[12]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量 发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日在上海 证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的 实施进展及评估情况报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造 ...

安永华明人员与业务收入 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[2] 客户与收费情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 公司确定安永华明2024年度审计费用为220万元，含内控审计费40万元[2] 审计相关决策与沟通 - 2024年4月12日审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[3] - 2025年董事会审计委员会多次与安永华明沟通、听取报告[4][5] - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计工作尽责并如期完成[6]