证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 我们认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

募集资金情况 - 2017年12月19日首次公开发行2650万股，发行价6.46元/股，募资总额171190000元，净额143770050.91元[12] - 以前年度使用募资40198540.92元，2023年使用6885105元[13] - 2023年汽车动力和制动系统橡胶零部件生产项目使用1665050元，汽车用O型圈生产项目使用4528655元，研发中心建设项目使用691400元[13] - 募资利息收入扣除手续费净额2808042.14元，2023年为476592.38元[13] - 购买理财产品收益14709136.01元，2023年为2711325.12元[13][15] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额114203583.14元，75000000元为未到期理财产品，专户余额39203583.14元[15] 项目进度 - 动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目累计投入进度44.75%，2024年12月达到预定使用状态[31] - 车用O型圈生产项目累计投入进度40.22%，2024年12月达到预定使用状态[31] - 研发中心建设项目累计投入进度8.98%，2024年达到预定使用状态[31] 市场情况 - 2023年中国市场汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[31] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年6个百分点[31] 其他 - 公司制定《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》，2018年1月3日与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2022年和2023年公司均获批使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2023年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为7500万元[22] - 中国银行三款挂钩型结构性存款产品预期年化收益率分别为1.5%或2.97%、1.5%或2.97%、1.5%或3.03%，认购金额分别为2500万元、2000万元、3000万元[23] - 公司将募投项目的建设期延长至2024年12月[32] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目尚未完全完工，效益未达预计效益[33] - 公司人民币金额为15450.0000万[35]

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 严宁荣 本人严宁荣,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科技" 或"公司 "）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州 朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董 事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发 展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由封美霞、贾红兵、路国平组成，封美霞任主任委员[1] 会议审议情况 - 2023年4月25日召开第五次会议，审议通过《<2022年年度报告>全文及摘要》等议案[2] - 2023年4月25日召开第六次会议，审议通过《2023年第一季度报告》[2] - 2023年8月28日召开第七次会议，审议通过《<2023年半年度报告>全文及其摘要》等[2] - 2023年10月28日召开第八次会议，审议通过《2023年第三季度报告》[2] 审计意见 - 认为公司财务会计报告真实、准确、完整，符合企业会计准则要求[3] - 认为经审计财务报表公允反映公司2022年财务状况、经营成果和现金流量[4] 审计机构建议 - 建议续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构[4] 内部控制评价 - 认为公司2022年度内部控制运作符合要求，无重大或重要缺陷[4] 关联交易审查 - 按季度核查公司关联交易执行情况，审查必要性、合理性和公允性[5]

常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.jpg8080 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants i 关于常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11236 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科 技公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11233 号 的无保留意见审计报告。 朗博科技公司管理层 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ）(以下简称"立信") 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如下 。 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BD0的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记 o 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名,签署过证券服务业务审 ...

经核查：独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的任职经历、持股情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等有关要求， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-012 常州朗博密封科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 | 月 | | 9 | 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | | 9 | 日~2024 | 年 | 5 月 | 9 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | | 万元--1,500 | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | | | 回购股份将按照有关规定用于出售 | | | | | 累计已回购股数 | 23.00 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2170% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 295.32 | 万 ...