证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-067 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年半年度报 告》及其摘要。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司 会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-066 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年半年 度报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过了《关于计提资产减值准 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-069 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 3 、会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营情 况、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度 业绩说明会（以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-065 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于实际控制人之一股份解除质押的公告 截至目前，公司实际控制人陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、陈弘旋先生 共计持有本公司股份数量为 8,695.26 万股，占公司总股本的 63.71%。本次解除质押 后，上述实际控制人所持公司股份已无质押。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 截至目前，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制 人之一陈弘旋先生直接持有公司股份数量为 420 万股，占公司总股本的 3.08%，本 次解除股份质押后，其所持股份已无质押。 公司实际控制人陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、陈弘旋先生直接及间 接共计持有本公司股份数量为 8,695.26 万股，占公司总股本的 63.71%。本次解除质 押后，上述实际控制人所持公司股份已无质押。 一、股份解除质押情况 公司近日接到公司实际控制人之一陈弘旋先生关于其所持有公司股份办理了解 除质 ...

一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-064 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于在马来西亚设立控股孙公司的议案》。 为推动公司产业发展战略布局，公司拟与马来西亚当地公司 Integrated Manufacturing Solutions Sdn ...

会议安排 - 2024年7月23日召开第三届董事会二十一次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[10] - 2024年7月24日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[10] - 2024年8月8日下午15:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[12][13] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表93,192,600股，占比68.9765%[15] - 网络154名股东，代表384,840股，占比0.2848%[15] - 合计163名股东，代表93,577,440股，占比69.2613%[15] - 中小投资者155名，拥有及代表2,509,340股，占比1.8573%[15] 议案审议 - 审议《关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案》获过半数同意[18] - 表决程序和结果合法有效，符合规定[18][19]

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-063 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 93,347,020 | 99.7538 | 205,860 | 0.2200 | 24,560 | 0.0262 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月八日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 议案一：关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、会议议程： 3 （一） ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，实施期限至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元，用途为员工持股或激励[2] - 原回购价不超20元/股，后调为不超19.90元/股[3][4] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购138.05万股，占比1.01%，金额1294.17万元[2][5] - 2024年7月回购44.5万股，占比0.33%，支付460.95万元[5] 公司股本 - 公司总股本为136488325股[5]

担保情况 - 为苏州尚腾提供担保最高本金余额5000万元[3] - 预计为苏州尚腾提供不超1亿元担保，授权期12个月[3] - 担保方式为连带责任保证，无反担保，保证期三年[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1.5亿元，占比15.67%[11] 苏州尚腾业绩 - 2023年底资产37763.08万元，负债30147.74万元，净资产7615.34万元[5] - 2023年度营收86789.86万元，净利润1185.37万元[5] - 2024年3月底资产35043.24万元，负债28560.05万元，净资产6483.19万元[6] - 2024年1 - 3月营收12157.24万元，净利润 - 1155.50万元[6] 其他 - 苏州尚腾注册资本3813.359万元[5] - 2023年10月董事会和股东大会通过为子公司担保额度议案[3] - 公司不存在其他对外担保和逾期对外担保情形[11]