证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-058 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于增加公司外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 增加外汇衍生品交易额度目的 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不 超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 20 日、5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-029）、 《春光科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。 1 目前结合公司外汇衍 ...

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额最高余额不超5亿人民币（或等值外币）[1] - 授权期限自临时股东大会通过之日起12个月内[2] 风险提示 - 汇率波动大时汇兑损失可能增加[5] - 存在交易对方合同到期无法履约的信用风险[6] - 操作不当或安排不合理可能致交易和流动性风险[7][8] 风控措施 - 公司制定《金融衍生品交易业务管理制度》[9] - 审计部负责审查和监督业务运作[10]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-057 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"） 于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该项议案 涉及关联交易，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关 联董事表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次调整日常关联交易预 测事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议 通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议。 （二）前次 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知和材料于2024年7月19日发出[2] - 会议于2024年7月23日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄颜芳主持[2][3] 审议事项 - 审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预测的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案》，尚需股东大会批准[6][7]

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2024 年 7 月 23 日 金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，应出席独立 董事 3 人，实际出席 3 日。本次会议由独立董事周国华先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司 章程》、《春光科技独立董事专门会议工作制度》的规定。独立董事本着勤勉尽 责的态度，基于独立客观的原则，审议并表决通过下述议案： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 独立董事认为：调整公司 2024 年度日常关联交易预测是公司实际生产经营 所需，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理， 没有对公司独立性构成影响，没有发现损害公司中小股东利益的行为和情况。综 上，我们同意上述议案，并同意提交至公司董事会审议。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-055 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年4月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数136.55万股，占比1.0005%[2][5] - 累计已回购金额1279.43万元[2][5] - 实际回购价8.06 - 10.59元/股[2][5] 其他调整 - 原回购股份价格上限调至19.90元/股[3] - 截至2024年7月18日完成回购[5]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润400 - 600万元，同比减少2959.37 - 2759.37万元，降幅88.09% - 82.14%[3][6] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润200 - 400万元，同比减少2953.87 - 2753.87万元，降幅93.66% - 87.32%[3][7] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润3359.37万元，扣非净利润3153.87万元[8] - 上年同期基本每股收益0.24元[8] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因宏观经济与市场竞争，部分产品售价下降，国内整机代工业务收入及毛利额下滑[9] 未来发展规划 - 未来将向吸尘器整机代工业务导入优质品牌客户[10] - 未来持续提升技术研发实力和客户响应速度，提高客户满意度[10] - 未来围绕吸尘器整机代工业务平台延伸产业链，扩大产品种类[10] - 未来提高公司内部产业协同性和整机代工部件自制率，增强竞争力[10] 业绩预告说明 - 预告业绩数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[7][11][12]

公司变更 - 完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案通过审议[1] - 变更经营范围及修订《公司章程》议案通过审议[1] 公司信息 - 变更后注册资本为13648.8325万元[2] - 经营范围新增新材料技术研发等项目[2][3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数93.55万股，占总股本0.69%[2][5] - 累计已回购金额833.22万元[2] - 实际回购价格区间8.06元/股至10.40元/股[2] 回购议案 - 2024年2月5日审议通过回购股份议案[3] - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[3] - 回购价格不超过20元/股[3]