会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议2025年1月2日发通知，1月16日现场召开[3] - 应到监事三名，实到三名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意提交股东大会[4] - 该议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 事项评估 - 监事会认为变更事项合规，无损害股东利益情形[4]

苏州科达科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据 需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为了提高苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户 中，2024 年"提质增效重回报"回购方案中回购的且尚未使用的 3,243,680 股 公司股份的用途进行变更，将原用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"。 ●公司拟将回购专用证券账户中的股份 3,243,680 股注销，注销完成后公司 总股本将由 541,014,803 股变更为 537,771,123 股。 ●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 公司于2025年1月16日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司 拟对回购专 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年1月2日发通知，1月16日召开[3] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[3] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》全票通过[3] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》全票通过[5] 公司决策 - 拟变更2024年3243680股回购股份用途为注销减资[3] - 制定《舆情管理制度》提高舆情应对能力[5]

业绩预测 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-1.2亿元至-1.8亿元，较上年同期-2.64亿元减亏0.84亿元至1.44亿元[4][5] - 预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-1.3亿元至-1.9亿元[4][5] - 预计2024年年度计提各类资产减值准备约4032.9元[8] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-26132.04万元，归属上市公司股东净利润为-26445.49万元，扣非净利润为-29970.54万元[6] - 上年同期每股收益为-0.5351元[6] 业务影响因素 - 2024年受宏观经济等影响，传统业务恢复未达预期，公司调整业务投入比重影响传统主力市场收入[7] - 公司在人工智能及国产化等研发领域投入大，费用支出刚性[7] 业务发展成果 - 2024年公司制定海外业务发展战略，海外及国内通用行业市场拓展等取得积极进展[7] 营收趋势 - 2024年下半年公司营业收入略高于上年同期，2025年一季度有望延续回升态势[7] 其他影响 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[8]

会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年1月6日召开，6名董事全部出席[3] 资金决策 - 审议通过使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 审议通过使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] 表决结果 - 两项资金相关议案均6票同意、0票反对、0票弃权[4][5]

会议情况 - 苏州科达第五届监事会第三次会议于2025年1月6日召开，应到实到监事均为三名[3] 决策事项 - 同意公司及子公司用不超8000万元闲置募集资金现金管理[4] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[5]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额51,600.00万元，净额50,588.62万元[1] - 各项目募集资金总额合计51,600.00万元，已累计投资38,905.93万元，余额8,240.02万元[6] 资金使用与归还 - 2024年获批用10,000万元闲置资金补流，实使用4,000万元，2024年末归还[3][4] - 2025年获批用不超8,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[8][9] 项目投资情况 - 视频人工智能项目募资16,200.00万元，累计投资12,740.37万元，余额3,992.06万元[6] - 云视讯项目募资13,800.00万元，累计投资10,707.61万元，余额4,247.96万元[6] - 营销网络项目募资6,600.00万元，累计投资1,469.33万元，余额0.00万元[6] - 补充流动资金项目募资15,000.00万元，累计投资13,988.62万元，余额0.00万元[6]

可转债发行 - 公司2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计243,998,000元“科达转债”转股，转股数38,160,294股，占比7.7222%[5] - 2024年Q4，241,656,000元“科达转债”转股，转股数37,995,095股，占比7.6887%[5] - 截至2024年12月31日，未转股“科达转债”金额272,002,000元，占比52.71%[5] 转股价格调整 - “科达转债”初始转股价格14.88元/股，最新6.36元/股，多次因利润分配、股权激励调整[6]