募集资金情况 - 公司非公开发行普通股1106.64万股，募集资金22000万元，净额21607.63万元[3] - 截至2025年7月31日，剩余募集资金5711.33万元拟变更投向[2] - 变更募集资金占实际募集资金总额的26.43%[6] 项目投资情况 - 年产2万吨锆铪系列产品项目投资总额27891.27万元，预计2026年9月投产收益，总投资收益率55.46%，投资回收期3.3年[6][17] - 年产1500吨特种陶瓷项目投资总额23327.30万元，拟投募集资金13700万元，截至2025年7月31日资金使用比例69.86%[11][12] - 先进陶瓷材料研发实验室项目总投资2000万元，拟投募集资金1507.63万元，截至2025年7月31日资金使用比例10.29%[11][12] 子公司情况 - 辽宁华祥注册资本12500万元，公司持股80%[22] - 截至2025年6月30日，辽宁华祥总资产52551.32万元，净资产 - 1278.51万元[22] - 2025年1 - 6月，辽宁华祥实现营业收入5748.22万元，净利润 - 2171.51万元[22] 市场与风险 - 核级锆、铪需求因核电复苏等持续攀升[27][28] - 项目实施可能存在经营和技术风险，公司将调配资源等应对[29][30] 审批情况 - 新项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件[31] - 变更部分募集资金投资项目已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[35]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票，募集资金净额21607.63万元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入15524.13万元，未使用6313.13万元[3] - 2025年半年度，直接投入募投项目601.75万元[5] - 截至2025年6月30日，累计直接投入16125.87万元，未使用5711.41万元[5] - 截至2025年6月30日，累计利息收入38.69万元，扣除手续费0.83万元[7] - 截至2025年6月30日，专户余额49.34万元，临时补充流动资金5662.07万元[8] 资金使用决策 - 2024年9月19日，同意用不超7500万元闲置资金补流，截至2025.6.30未归还5662.07万元[11] - 2025年4月23日，同意12个月内用不超6000万元买保本产品或存款，截至2025.6.30未使用[12][13] 项目投入进度 - 年产1500吨特种陶瓷项目截至期末投入进度69.86%[23] - 先进陶瓷材料研发实验室截至期末投入进度10.29%[23]

董事离职规定 - 收到辞职报告2个交易日内披露董事辞职情况[5] - 董事辞职公司需60日内完成补选[5] 职务解除规定 - 股东会过半数通过可解除董事职务[6] - 董事会过半数通过可解除高管职务[6] 忠实与股份规定 - 董事、高管辞任或任期届满后1年忠实义务有效[8] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职每年减持不超25%[12]

业绩说明会信息 - 2025年09月04日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] - 2025年08月28日至09月03日16:00前可预征集提问[1][5] - 参加人员有董事长夏鹏、董事兼总经理夏瑞祺等[5] - 联系人是郑雄，电话0593 - 5518572，邮箱zqb@fjsx.com[6] 报告与互动 - 2025年8月22日发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月17日14点30分在福建宁德寿宁公司园区会议室召开[2] - 网络投票9月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月10日[8] 会议相关安排 - 现场会议参会确认登记时间为9月15 - 16日9:00 - 17:00[12] - 会议审议取消监事会等多项议案[4] 会议联系信息 - 联系人郑先生、叶女士，电话0593 - 5518572[17] - 传真0593 - 5522802，邮箱zqb@fjsx.com[17] - 联系地址为福建宁德寿宁解放街292号公司[17]

其他新策略 - 监事会同意对公司2025年激励计划股票期权行权价格进行调整[1] - 调整依据《2025年激励计划》及2024年年度权益分派情况[1] - 调整符合规定，不损害股东利益[1]

会议情况 - 三祥新材第五届监事会第九次会议于2025年8月20日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2][5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6][7] - 《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》获监事会同意[8] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[9][10][11] - 《关于变更部分募投项目的议案》全票通过，待股东大会审议[12][13][14]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-049 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 20 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以 现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.62亿元，同比下降7.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4490.79万元，同比下降28.45%[22] - 扣除非经常性损益的净利润4475.12万元，同比下降17.78%[22] - 利润总额5408.77万元，同比下降32.43%[22] - 公司2025年上半年营业收入为56,205.89万元，同比下降7.35%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4,490.79万元，同比下降28.45%[34] - 扣除非经常性损益的净利润为4,475.12万元，同比下降17.78%[34] - 营业收入同比下降7.35%至5.62亿元人民币[61] - 公司2025年上半年营业总收入为5.62亿元人民币，同比下降7.4%[129] - 公司净利润为4516.88万元人民币，同比下降35.1%[130] - 归属于母公司股东的净利润为4490.79万元人民币，同比下降28.5%[130] - 营业收入同比下降12.5%至2.79亿元（2024年半年度：3.18亿元）[133] - 净利润同比下降39.5%至1531万元（2024年半年度：2534万元）[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.62%至4.32亿元人民币[61] - 财务费用大幅下降47.39%至405万元人民币[61] - 研发费用同比下降22.16%至1832万元人民币[61] - 销售费用同比增长13.81%至672万元人民币[61] - 研发费用为1831.52万元人民币，同比下降22.2%[129][130] - 研发费用同比下降17.1%至875万元（2024年半年度：1056万元）[133] - 财务费用同比下降91.1%至12.7万元（2024年半年度：143.5万元）[133] - 所得税费用同比上升23.3%至430.6万元（2024年半年度：349.3万元）[134] - 信用减值损失扩大86.3%至-26.1万元（2024年半年度：-14.0万元）[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额448.35万元，同比由负转正[22] - 经营活动现金流量净额改善至448万元人民币[61] - 投资活动现金流量净额转为正值185万元人民币[61] - 筹资活动现金流量净额为-3083万元人民币[61] - 经营活动现金流量净额转正为448万元（2024年半年度：-3078万元）[136][137] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降22.3%至5.06亿元（2024年半年度：6.51亿元）[136] - 投资活动现金流出同比减少65.1%至3670万元（2024年半年度：1.05亿元）[137] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.2%至4639万元（2024年半年度：7508万元）[137] - 经营活动产生的现金流量净额由-4596万元改善至-572万元，同比改善87.6%[139] - 销售商品提供劳务收到的现金下降21.3%至2.675亿元[139] - 购买商品接受劳务支付的现金下降34.3%至2.288亿元[139] - 投资活动产生的现金流量净额由-4892万元转为正133万元[139] - 筹资活动现金流入下降30.3%至1.173亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额下降52.4%至2389万元[141] 资产和负债变化 - 总资产20.92亿元，较上年度末增长2.11%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.61亿元，较上年度末增长5.02%[22] - 交易性金融资产增至1000万元人民币，占总资产比例0.48%，较上年增长100%[63] - 应收账款增至3.3亿元人民币，占总资产比例15.76%，同比增长64.48%[63] - 预付款项增至1336万元人民币，占总资产比例0.64%，同比增长130.28%[63] - 其他非流动资产增至728.5万元人民币，占总资产比例0.35%，同比增长421.97%[63] - 合同负债增至785.7万元人民币，占总资产比例0.38%，同比增长74.77%[63] - 应交税费增至1633.2万元人民币，占总资产比例0.78%，同比增长191.27%[63] - 受限资产总额4165.8万元人民币，包括货币资金536.7万元及应收票据1716.2万元[64] - 货币资金减少至5176.65万元，较期初7310.69万元下降29.2%[122] - 应收账款增加至3.30亿元，较期初2.00亿元增长64.5%[122] - 存货略降至2.66亿元，较期初2.74亿元减少2.7%[122] - 流动资产总额增至8.39亿元，较期初7.66亿元增长9.5%[122] - 固定资产减少至7.83亿元，较期初8.16亿元下降4.0%[122] - 短期借款减少至2.24亿元，较期初2.89亿元下降22.4%[123] - 应付账款增至2.02亿元，较期初1.87亿元增长8.0%[123] - 未分配利润增至6.21亿元，较期初5.71亿元增长8.8%[124] - 母公司应收账款增至1.08亿元，较期初8137.69万元增长32.5%[125] - 母公司存货增至1.19亿元，较期初8264.64万元增长43.6%[125] - 短期借款为1.33亿元人民币，较期初增长2.0%[126] - 应收账款为7662.52万元人民币，较期初增长39.6%[126] - 固定资产为2.85亿元人民币，较期初下降3.3%[126] - 资产总计为15.79亿元人民币，较期初增长4.3%[126][127] - 负债合计为3.18亿元人民币，较期初增长10.7%[127] - 归属于母公司所有者权益增加6512万元至13.01亿元[143] - 未分配利润增加5006万元至5.72亿元[143] - 少数股东权益增加58万元至7505万元[143] 各业务线表现 - 电熔锆产品销售数量和价格较上年略有下降[37] - 海绵锆销量（含核级）近1400吨，市场占有率50%以上[39] - 海绵锆出口量同比增长8%[39] - 氧氯化锆销售量同比去年增幅超50%[41] - 公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列[51] - 公司为全球最大电熔氧化锆生产基地之一[51] - 公司锆基氯化物电解质材料已向下游客户小批量供货[46] - 公司电池级电熔氧化锆已实现产业化并向下游客户批量供货[46] - 辽宁华锆拥有年产5000吨工业级海绵锆的生产能力[51] - 辽宁华锆设备改造后可生产1300吨核级锆[51] 各地区表现 - 海绵锆出口量同比增长8%[39] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年新增核电装机容量约2GW[39] - 预计2025年全年新增核电装机容量将达到6GW[39] - 锆英砂价格下滑影响氧氯化锆市场价格[40] - 公司拟通过锆铪分离技术提升氧氯化锆产能利用率[42] - 公司参股公司宁德汇智镁铝已批量供应电池PACK结构件[44] - 公司主要原材料锆英砂价格高位运行，三大供应商ILUKA、RioTinto、Tronox占全球总产量超50%[70] - 公司应对原材料价格波动措施包括实时监控市场动态、内部降本增效及运用金融工具对冲风险[71] - 公司面临贸易保护政策风险，应对措施为提升产品技术与质量及多元化市场布局[72] - 公司新产品存在市场不及预期风险，应对措施包括紧密对接市场需求和审慎评估与决策[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,519,959.81元[25] - 非流动性资产处置损益为-77,088.93元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为47,547.17元[25] - 其他营业外收入和支出为-3,077,163.52元[26] - 非经常性损益所得税影响额为56,578.48元[26] - 少数股东权益影响额为199,956.41元[26] - 非经常性损益合计为156,719.64元[26] 公司治理和人事变动 - 公司技术总监叶旦旺离任，初薛基聘任为新任技术总监[75][76] - 独立董事詹俊森离任，周秋霞选举为新任独立董事[76] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[77] - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划已获股东大会审议通过[78] - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项已获董事会及监事会审议通过[79] - 公司实际控制人及股东承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[83] - 公司股东承诺离职后半年内不转让股份且离职六个月后十二个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[83] - 公司股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于A股发行价[83] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[85] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并遵循公平公正原则[86] - 控股股东及实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司可举证的具体损失[85] - 公司及相关责任人于2025年1月9日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的警示函行政监管措施[88] - 公司及相关责任人于2025年1月10日收到上海证券交易所出具的监管警示决定[88] - 公司已完成对规范运作和信息披露相关问题的整改工作[89] 子公司和投资表现 - 子公司辽宁华锆新材料总资产634.33百万元，净资产397.26百万元，营业收入228.11百万元，营业利润51.57百万元，净利润44.74百万元[69] - 子公司辽宁华祥新材料总资产525.51百万元，净资产-12.79百万元，营业收入57.48百万元，营业利润-25.19百万元，净利润-21.72百万元[69] - 直接控股8家子公司，注册资本总额2.25亿元人民币，持股比例51%-100%[65][66] - 参股6家企业，最高持股比例49.5%（宁德三祥锆镁产业基金）[66] - 交易性金融资产期末余额1000万元人民币，本期新增投资1000万元[67] - 公司合并报表包含8家子公司，合并范围未发生变动[156] 研发和技术 - 公司累计获得授权国家发明专利69件实用新型专利92件合计161件[49] - 公司拥有发明专利和实用新型专利160多项[55] - 生产烟尘回收率超过99%[57] 募集资金使用 - 募集资金净额为21607.63万元[96] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为16125.87万元[96] - 募集资金总体投入进度为74.63%[96] - 本年度募集资金投入金额为601.75万元，占募集资金总额比例为2.78%[96] - 年产1500吨特种陶瓷项目承诺投资总额13700万元，累计投入9570.67万元，进度达69.86%[98] - 先进陶瓷材料实验室项目承诺投资总额1507.63万元，累计投入155.20万元，进度为10.29%[98] - 偿还银行借款项目承诺投资总额6400万元，累计投入6400万元，进度达100%[98] - 公司使用不超过人民币7500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[100] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为2299.58万元[94] - 公司担保总额为2299.58万元，占净资产比例为1.60%[94] - 所有担保均为母公司对子公司华锆、华祥提供的担保[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价或公告前20个交易日成交均价孰高回购[83][84] - 公司及相关方承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将启动赔偿程序[83] - 公司承诺若未能履行承诺将及时披露原因并提出补充或替代承诺保护投资者权益[83][84] - 公司承诺因不可抗力未能履行承诺时将提出替代方案保护投资者权益[84] - 公司股东承诺若违反承诺所得收益将归属于公司并依法赔偿损失[84] 股东和股权结构 - 公司股份总数从423,462,140股减少至423,299,750股，净减少162,390股[104][105] - 有限售条件股份变动后为480,000股，占总股本比例0.11%[104] - 无限售条件流通股份保持422,819,750股，占总股本比例99.89%[104] - 新增股权激励限售股480,000股[105] - 减少股权激励限售股642,390股[105] - 注册资本从423,462,140元减少至423,299,750元[105] - 报告期末普通股股东总数为32,797户[107] - 2022年股权激励首次授予部分限售股数为532,140股[106] - 2022年股权激励预留授予部分限售股数为110,250股[106] - 宁德市汇阜投资有限公司持股72,461,952股，占总股本17.12%[110] - 日本永翔贸易株式会社持股85,063,334股，占总股本20.10%[110] - 宁德市汇和投资有限公司持股67,283,978股，占总股本15.90%[110] - 寿宁县汇祥投资有限公司持股10,485,422股，占总股本2.48%[110] - AGC工业陶瓷株式会社持股8,515,181股，占总股本2.01%[110] - 夏鹏持股7,590,867股，占总股本1.79%[110] - 香港中央结算有限公司持股1,798,004股，占总股本0.42%[110] - 全国社保基金一一六组合持股1,776,400股，占总股本0.42%[110] - 2025年股权激励首次授予部分限售股数量为480,000股[112] - 公司高管报告期内获授股权激励合计120,000股[117] 财务报告和会计政策 - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[23] - 加权平均净资产收益率3.39%，同比下降1.46个百分点[23] - 稀释每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[23] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.7%[131] - 公司期末所有者权益合计为1,417,050,484.62元[149] - 归属于母公司所有者权益小计为1,325,441,391.60元[149] - 未分配利润期末余额为596,268,478.91元[149] - 专项储备本期提取5,377,881.75元[149] - 专项储备本期使用2,330,176.49元[149] - 综合收益总额为60,044,715.71元[146] - 实收资本（或股本）期末余额为423,462,140.00元[149] - 资本公积期末余额为242,160,606.64元[149] - 盈余公积期末余额为62,293,678.38元[149] - 其他综合收益期末余额为-6,538,627.62元[149] - 公司实收资本（或股本）为423,299,750.00元[151][152] - 资本公积为350,098,275.61元[151] - 未分配利润为422,683,165.49元[151] - 所有者权益合计为1,260,638,595.85元[151] - 本期综合收益总额为24,075,060.81元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,831,028.06元[151] - 专项储备本期提取2,076,931.08元[151] - 专项储备本期使用1,552,063.54元[151] - 公司注册资本变更为10,060万元[154] - 公司于2012年3月30日核准登记[154] - 公司首次公开发行A股3355万股，每股发行价格5.28元，发行后注册资本增至1.3415亿元[155] - 2021年非公开发行A股1106.6398万股，总股本由1.9246亿股增至2.0353亿股[155] - 截至2025年6月30日，公司总股本为4.233亿股[155] - 重要在建工程判定标准为单项金额超过100万元[165] - 重要非全资子公司判定标准为总资产占合并报表总资产10%以上或金额超过5000万元[165] - 重要存货计提减值判定标准为单项减值金额超过500万元[165] - 重要合营/联营企业判定标准为长期股权投资占期末总资产1%以上[165] - 企业合并审计等中介费用直接计入当期损益[169] - 合并报表编制需抵销公司间重大交易和往来余额[171] - 丧失子公司控制权时剩余

财务表现 - 报告期营业收入5.62亿元 同比下降7.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4490.79万元 同比下降28.45% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4475.12万元 同比下降17.78% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.11元 [1]