天册（上海）律师事务所 关于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之 法律意见书 天册（上海）律师事务所 上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 12 楼 200120 电话：021 6886 6600 传真：021 6886 5466 http://www.tclawfirm.com 1 天册（上海）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之法律意见书 TCYJS2025S0007 号 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"）委托，担任公司2022年限制 性股票和股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入152,017.57万元，境外销售收入占比78.04%[7] - 2024年度净利润为 - 5.33亿元，2023年度为 - 2.93亿元[25] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 4.86亿元，2023年度为 - 2.20亿元[28] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为214,422,156.99元，2023年为347,838,742.36元[24] - 2024年12月31日应收账款为229,078,884.93元，2023年为159,185,641.28元[24] - 2024年12月31日存货为522,485,149.38元，2023年为445,801,982.18元[24] 权益数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计6.141583553亿元，2023年末为11.6503710325亿元，同比下降47.28%[27] - 2024年末少数股东权益为1.3466640303亿元，2023年末为1.5190203453亿元，同比下降11.34%[27] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年为7860.37万元[10] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 705.08万元，2023年为 - 1.86亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.92亿元，2023年为 - 3.73亿元[33] 公司规模 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为16,206.1307万元，总股本为16,206.1307万股[52] - 有限售条件的流通股份A股为189.36万股，无限售条件的流通股份A股为16,016.7707万股[52] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定，对公司数据和财务报表无影响[192][193] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，计提的保证类质保费用计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”[192] - 公司自2024年12月6日起执行解释18号部分规定，对公司财务报表无影响[194] 税务情况 - 公司及国内子公司增值税按13%、6%、5%的税率计缴，出口货物退税率为13%[195] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[195] - 城市维护建设税按应缴流转税税额的5%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育附加按2%计缴[195]

关于江西天成锂业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所! 正明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 台 (http://acc.mof.go 报告编码:浙25B4 目 录 页 次 一、关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江西天成锂业有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成 情况的说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称康隆达) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康隆达年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为康隆达年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3][4] - 2024年召开4次审计、1次薪酬考核等会议[4][5] 会议审议事项 - 审计会通过多项财务报告议案[4] - 薪酬考核会通过董监高薪酬议案[4] - 战略会通过出售控股子公司议案[4] - 独董会通过接受关联借款议案[5] 其他事项 - 追认2020 - 2023年关联交易[7] - 按时披露定期报告和内控评价报告[7] - 续聘中汇为2024年审计机构[8] - 审核认为董监高薪酬合规[9] - 2025年独董将更尽职献策[11]

经核查独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江康降达特种防护科技股份有限 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,浙 江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月13日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为16016.7707万元[9] - 公司股份总数为16016.7707万股，均为普通股[17] 股东信息 - 上虞东大针织有限公司持股3975万股，持股比例53%[17] - 杭州裕康投资合伙企业持股750万股，持股比例10%[17] - 浙江满博投资管理有限公司持股450万股，持股比例6%[17] 股东及股东大会相关 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[36] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[47] - 公司与关联方交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[50] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[100] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[118] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[123][124] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[127] - 总经理可决定低于30万元的关联自然人交易和低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联法人交易[129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[154] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[151] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 无重大投资计划时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[158] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、增资、减资应依法向公司登记机关办理变更登记，解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[184][185] - 公司因营业期限届满等四种原因解散[187] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[188]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事鲍宗客全出席[5] - 2024年公司召开4次审计等会议，鲍宗客均出席[5][6] 关联交易 - 2020 - 2023年关联方及交易未识别情况已追认确认，日常交易合规[8] 报告披露 - 公司按时编制披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[8] 审计机构 - 同意续聘中汇为2024年度财务和内控审计机构[9] 其他事项 - 认为董监高薪酬符合制度和经营情况[10] - 认为回购注销股票等事项合规[10] - 报告期董高不在拟分拆子公司安排持股计划[11] - 2024年独立董事履职促发展，2025年将继续维护权益提业绩[12]

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603665 公司简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张家地、主管会计工作负责人王春英及会计机构负责人（会计主管人员）姜小红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9781.67万股，累计占流通股比： 61.05%，较上期变化： -479.43万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 张惠莉 | 2569.57 | 16.04 | 不变 | | 张间芳 | 2400.00 | 14.98 | 不变 | | 海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 1110.00 | 6.93 | 新进 | | 杭州合林私募基金管理有限公司-合林华添信成长一号私 募证券投资基金 | 965.00 | 6.02 | 新进 | | 湖南钜银私募基金管理有限公司-钜银魔力稳健一号私募 证券投资基金 | 965.00 | 6.02 | 新进 | | 绍兴上虞东大针织有限公司 | 660.06 | 4.12 | -1930.00 | | 佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司-佳许盈海佳人10号 私募证券投资基金 | 409.11 | 2.55 | -215.04 | | ...