（一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 福建火炬电子科技股份有限公司 股份回购管理制度 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回 购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》等法律、行政法规， 制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监 会和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合本制度和《公司章程》的规定，有利于公 司的可 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的聘任，完善公司治理结构，确保董事会的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电 子科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建设性建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司可转换公司债券 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建 火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就火炬电子公开发行可转换公 司债券部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额 60,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述发 行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 （二）募 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和《福建火炬电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用闲置募 集资金不超过 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 9 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,102.75 万元。上述发 行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事制度 （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本制度的规定，有利于公 司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独 立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数，并担 任召集人，其中审计委 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由董事会在委员内选举产生。 （经公司第六届董事会第九次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《福建火炬电子科技股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、审议《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》； 结合公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中"小体积薄介质层陶瓷电 容器高技术产业化项目"的建设进度、公司实际情况和外部整体环境，本着审慎 和效益最大化的原则，拟将募投项目完成时间由2023年12月延期至2024年12月。 按照公司现行《独立董事制度 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决 定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对蔡明通及其一致行动 人蔡劲军、蔡纯纯采取出具警示函措施的决定》（[2023]100 号）（以下简称《警 示函》），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯： 你们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）控股 股东及一致行动人，在 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日期间，持有的公司权 益比例由 51.50%下降至 41.63%，累计变动比例 9.871%。其中，2016 年 3 ...