| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 2020 年 12 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.33 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， "火炬转债"最新转股价格为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）中关于有条件赎回条款的约定： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司董事会有权决定按照 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告（八） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、上海 雷度电子有限公司（以下简称"上海雷度"）、上海紫华光电子科技有限公司（以 下简称"上海紫华光"）、广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科 技"）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保额度调剂金额：1,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供最高 债权本金人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 万元、1.35 亿元及主债权的利息及 其他所有应付的费用之和的连 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（七） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、火炬 国际有限公司（以下简称"火炬国际"）、雷度国际有限公司（以下简称"雷度 国际"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为苏州雷度、 火炬国际、雷度国际提供最高债权本金人民币 2 亿元、1 亿元、3,000 万元及主债 权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为苏州雷 度、火炬国际、雷度国际提供的担保余额分别为 3.2 亿元、3.44 亿元及 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要 ...

二、回购实施情况 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了回购股份方案。2023 年度公司拟 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。 回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，回购价格不超过 55.00 元/股，回购期限自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日。2023 年 5 月 5 日， 公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 "2023-025"号公告。因公司实施 2022 年度权益分派，相应调整回购股份价格 上限，回购股份价格上限由不超过人民币 55.00 元/股调整为不超过人民币 54.65 元/股。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-062 | | --- ...

公司概况 - 公司名称为福建火炬电子科技股份有限公司，股票代码为603678[9] - 公司成立于2007年，注册资本4,520万元，经过多次股票发行变更后注册资本为452,665,950元[114] - 截止2023年6月30日，公司股本总额为458,896,985元，实际控制人为蔡明通先生和蔡劲军先生[115] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为15.78亿元，同比下降19.51%；净利润为2.54亿元，同比下降48.90%；经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元，同比增长10.03%[11] - 公司2023年上半年实现营业总收入为157,779.98万元，净利润为25,368.23万元，净资产为537,070.73万元[23] - 公司2023年上半年营业利润为305,363,941.32元，同比下降50.1%；净利润为260,814,874.51元，同比下降48.7%[101] - 公司2023年上半年营业收入为506,167,686.06元，同比下降32.6%；营业利润为252,337,946.59元，同比下降49.3%[102] 主营业务 - 公司主营业务围绕电子元器件和新材料领域展开，其中电子元器件板块包含被动器件和主动器件两类产品[18] - 公司元器件板块在报告期内销量及毛利率下滑，实现营业收入6.56亿元，同比下滑22.81%[23] - 公司贸易板块在2023年上半年实现营业收入8.40亿元，同比下滑20.90%[24] - 公司新材料板块实现营业收入0.77亿元，同比增长107.51%[24] 公司发展战略 - 公司已连续11年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单，在技术、产品、客户等方面具备优势地位[19] - 公司逐步由产品导向型公司转变为平台型公司，新增主动器件业务，横向延伸自产元器件产品大类，提升客户粘性[19] - 公司积极开展与国内外厂商的深度合作，2022年新增收购的新加坡公司maxmega拥有成熟的产品线、销售点、客户群体和市场渠道[19] 资产状况 - 归属于上市公司股东的净资产为53.71亿元，总资产为77.61亿元，较上年度末分别增长1.69%和2.90%[12] - 公司报告期内资产中商誉金额为132,603,629.31元，较上年同期增长287.75%[30] - 公司报告期内长期待摊费用为32,577,846.12元，较上年同期增长44.10%[30] 环保与安全 - 公司加强安全教育，保障信息安全与生产安全，围绕“严守国家秘密，共筑安全防线”年度主题，开展保密宣传月活动[26] - 公司电镀生产工序位于南安市水头镇上林村南安市华源电镀集控区区域，被列入水重点排污单位名录[45] - 公司积极向员工宣传环保知识，倡导节约用水、节约用纸，助力绿色交通，配置新能源汽车智能充电桩[55] 股权及投资 - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计派发现金红利1.60亿元，拟进行不低于3,000万元、不超过5,000万元的自有资金股份回购[25] - 公司注销回购股份导致无限售条件流通股份减少565,900股，有限售条件流通股份减少406,750股，总股本数量减少972,650股[86] - 公司发行的“火炬转债”累计转股数量为8,274股，导致无限售条件流通股及总股本相应增加8,274股[86]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 会议召开时间：2023年8月29日（星期二）下午15:00-16:00 三、 参加人员 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 关于独立董事对董事会审议的相关事项的 独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，公司对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的募集资金专项报告 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。 （以下无正文） 福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事：林涛、吴金平、童锦治 2023 年 8 月 19 日 根据《福建火炬电子科技股份有限公司章程》及《公司独立董事制度》的有 关规定，我们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事 会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

福建火炬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司第六届董事会第六次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将出现、发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门或人员，应当在第一时间将有关信息向公司董 事长、董事会秘书或董事会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： （一）公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制的子公司，各子公司的重大信息的 统计范围应当涵盖其控股、控制的全级次子公司。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议通过如下决议： 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。 2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 本制度所称金融衍生品交易业务，是指除期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币标的，也可以是上述 标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下简称"子公 司"），未经公司批准，子公司不得进行证券投资及金融衍生品交易。 第二章 业务操作原则 第四条 公司的证券投资与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。公司应当分析投资的可行性与必 要性，制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点与 - 1 - 信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。 公司董事会应当持续跟踪证券投资与金融衍生品交易的执行进展和投资安 全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履 行披露义务。 （经公司第六届董事会第六次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 ...