上海市广发律师事务所 法律意见 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的法律意见 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次调整 首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权（以下简称"本次调整及 注销部分股票期权"）的相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-081 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期 员工持股计划购买价格的议案》，同意公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）购买回购股份的价格由 11.25 元/股调整为 11.11 元/股。现将 有关事项公告如下： 一、第二期员工持股计划已履行的审议程序 1、公司分别于 2023 年 12 月 20 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第四次会议，2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-077 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万 元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低 于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起股 份回购价格上限由不超 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司审议通过用募集资金向江西振冠增资议案[2] - 用剩余募集资金26795.45万元及10000万元募集资金增资[2] - 7359.09万元计新增注册资本，29436.36万元计资本公积[2] - 增资前江西振冠注册资本5000万元，增资后增至12359.09万元[2] - 近日江西振冠完成增资工商变更登记手续[3] - 公司对江西振冠出资12359.09万元，出资比例100%[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议通知及材料于2024年7月26日送达参会人员[2] - 会议于2024年7月30日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 市场扩张 - 2024年5月24日曾审议通过境外设全资子公司议案，投资不超1800万美元[4] - 拟调整境外设全资子公司资金来源为30%自有资金，70%银行贷款，总金额不变[5] - 《关于调整在境外投资设立全资子公司资金来源的议案》表决9票同意[6]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-074 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 29 日开始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转换公司债券简称：永 22 转债 5、票面面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元 6、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日 可转债除息日：2024 年 7 月 29 日 可转债兑息日：2024 年 7 月 29 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-073 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查 ...

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为7800万元到9200万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6300万元到7500万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为 - 4143.98万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 2142.34万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4212.74万元[4] - 上年同期每股收益为 - 0.11元[5] 业绩变动原因 - 2024年上半年公司释放产能得到消化，营业收入同比大幅增长，毛利率同比改善，汇率变动增加汇兑收益[5] - 公司主营业务外销占比近3年保持在70%左右[6] - 2023年下半年开始公司调整远期锁汇策略，报告期内远期锁汇损失同比大幅减少[6] - 报告期内公司获得的政府补助同比有所增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7][8][9]

关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-071 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （二）投资金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-069 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 关于回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 729.4275 万股 | | 累计已回购股数占总股本 ...