股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月23日14点在上海青浦召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议向下修正可转债转股价格相关议案[7] 投票相关 - 特别决议议案为1、2号[10] - 1、2号议案关联股东（永22转债持有者）回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月16日[14] - 会议登记时间为9月18日8:30 - 17:00[16]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知及材料于2025年9月2日送达参会人员[2] - 会议于2025年9月5日召开，应到董事9名，实到9名[2][3] 转债转股价格修正 - 公司拟对“永22转债”转股价格进行向下修正，修正后价格有相关限制[4][5] - 相关议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[7][9] 股东大会 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决9票同意[10][11]

公司股东大会 - 永冠新材2025年第一次临时股东大会于2025年9月4日召开 [2] - 会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案 [2]

公司股票期权激励计划自查情况 - 公司于2025年8月19日审议通过2025年股票期权激励计划草案并于8月20日公开披露 [1] - 对激励计划内幕信息知情人进行自查 核查期间为2025年2月20日至8月20日 [3] - 42名核查对象在自查期间存在股票交易行为 均发生在知晓激励计划前 未利用内幕信息 [4] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日在上海市青浦区召开 采用现场与网络投票结合方式 [10] - 9名董事中5人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及财务总监列席会议 [11] - 三项关于股票期权激励计划的议案均获表决通过 均为特别决议事项 获三分之二以上表决权同意 [12][13] 法律合规性确认 - 自查结论显示未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [5] - 上海广发律师事务所对股东大会进行法律见证 确认召集召开程序及表决结果合法有效 [14]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月4日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的39.7079% [1] - 会议采用现场和网络投票结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》获通过 同意票73,146,570股（99.5967%）反对票277,945股（0.3784%）弃权票18,200股（0.0249%） [1] - 《股票期权激励计划实施考核管理办法》获通过 同意票73,147,870股（99.5985%）反对票275,845股（0.3755%）弃权票19,000股（0.0260%） [1] - 授权董事会办理激励计划相关事项议案获通过 同意票73,140,570股（99.5885%）反对票276,045股（0.3758%）弃权票26,100股（0.0357%） [1] 特别决议事项 - 三项议案均以特别决议方式通过 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3] - 5%以下股东对三项议案均投同意票 具体票数为150股（议案1）450股（议案2）150股（议案3） [2] 法律合规性 - 股东大会召集及召开程序符合公司法及相关法规要求 [3] - 会议表决程序及结果经律师见证并出具法律意见书 [3]

股票期权激励计划概述 - 公司推出2025年股票期权激励计划 采用股票期权形式 激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员及业务技术骨干 共计112人 [1][2][3] - 激励计划有效期最长48个月 行权价格首次授予为16.10元/份 行权安排分三期 比例分别为40%、30%、30% [4][22] 授予权益数量及比例 - 拟授予股票期权总量580.00万份 占公司总股本19,113.1049万股的3.03% 其中首次授予512.00万份（占88.28%） 预留68.00万份（占11.72%） [2][16] - 结合2021年激励计划 全部有效期内激励计划标的股票数量达656.40万份 占公司总股本3.43% 未超股本总额10% 任何单一激励对象获授数量未超1% [3][17] 公司层面业绩考核目标 - 首次授予及预留授予（2025年Q3前授予）的业绩考核目标：2025年营业收入较2024年增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元 2026年收入增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元 2027年收入增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元 [5][26][27] - 预留部分（2025年Q3后授予）的业绩考核目标：第一个行权期收入增长率不低于20% 第二个行权期收入增长率不低于30% [5][27] 激励对象个人考核机制 - 个人绩效考核结果分为五等 对应行权系数0%-100% 若考核不合格则当期不得行权 已获授未行权期权由公司注销 [28] - 激励对象需与公司或子公司签署劳动合同 不得出现重大违法违规、被监管认定为不适当人选等情形 [3][13] 会计处理及成本影响 - 采用布莱克-斯科尔斯模型测算期权公允价值 首次授予512.00万份权益工具公允价值总额预估为951.66万元 [35][36] - 激励成本将在2025-2028年分期摊销 预计对期内各年净利润产生影响 但公司认为计划对提升经营效率有积极作用 [36] 计划实施与管理机构 - 股东大会为最高决策机构 董事会负责执行 薪酬委员会拟订方案 监事会履行监督职责 [10] - 计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予 预留部分需在12个月内明确激励对象 [7][19] 行业与公司背景 - 公司为全球领先综合性胶粘解决方案提供商 产品应用于新能源汽车、电子电器、航空航天等领域 产销规模居国内胶粘材料行业第一梯队 [29] - 计划业绩指标设定结合公司战略转型需求 聚焦工业胶带国产替代、环保可降解新材料及汽车胶膜等新兴领域 [29][30]

公司股票期权激励计划自查 - 公司于2025年8月19日审议通过2025年股票期权激励计划草案 并于8月20日公开披露 [1] - 自查期间为激励计划披露前六个月（2025年2月20日至2025年8月20日） [2] - 42名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为 [2] 内幕交易核查结果 - 42名核查对象的股票交易行为均发生在知晓激励计划前 基于公开信息及独立判断 [3] - 未发现利用内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形 [3] - 结论符合《上市公司股权激励管理办法》规定 不存在内幕交易行为 [3] 核查程序与依据 - 公司根据《上市公司信息披露管理办法》及内部《内幕信息知情人管理制度》执行核查 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具持股证明及股份变更查询证明作为核查依据 [2][3] - 核查范围覆盖全部内幕信息知情人登记名单 [2]

激励计划 - 公司于2025年8月19日通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 公司于2025年8月20日披露2025年股票期权激励计划相关公告[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月20日至2025年8月20日[2] - 42名核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为[3] - 42名核查对象交易行为发生在知晓激励计划之前[3] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[4] - 自查结果符合规定，不存在内幕交易行为[4] 备查文件 - 备查文件为中国结算上海分公司出具的查询证明和明细清单[5]

激励计划授予情况 - 拟授予股票期权数量为580.00万份，约占2025年8月18日公司股本总额的3.03%[7][35] - 首次授予股票期权512.00万份，约占股本总额的2.68%，占拟授予总数的88.28%[7][35] - 预留68.00万份，约占股本总额的0.36%，占拟授予总数的11.72%[7][35] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为656.40万份，约占股本总额的3.43%[8][36] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共计112人，占2024年12月31日员工总数4,028人的2.78%[28] - 激励对象江海权获授3.00万份，占拟授出全部权益数量的0.52%，占股本总额的0.02%[38] - 核心管理人员及业务技术骨干（105人）获授498.50万份，占拟授出全部权益数量的85.95%，占股本总额的2.61%[38] 行权相关情况 - 首次授予股票期权的行权价格为16.10元/份[9][50] - 首次授予的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权，比例分别为40%、30%、30%[9][46] - 预留股票期权若在2025年第三季度报告披露前授予，分三期行权比例为40%、30%、30%；之后授予分两期行权比例为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年经审计的营业收入较2024年增长率分别不低于10%、20%和30%[60][66] - 2025 - 2027年经审计剔除股份支付费用影响的净利润分别不低于1.0亿元、2.0亿元和2.5亿元[60][67] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][41] - 预计首次授予的权益工具公允价值总额为951.66万元[83] - 2025 - 2028年股票期权摊销预测成本分别为951.66、486.25、232.60、93.13[84]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日在上海青浦区召开[2] - 出席会议股东和代理人251人，持表决权股份73442715股，占比39.7079%[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.5%[3][5] - 5%以下股东对三议案同意比例79.0945%-79.5996%[6][7] 人员出席 - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[4] 会议合规 - 上海广发律师事务所见证，股东大会召集等合法有效[8]