股东大会信息 - 公司于2025年5月22日决定召开第一次临时股东大会，5月24日公告[2] - 现场会议于6月9日13:30举行，网络投票9:15 - 15:00[3] 表决情况 - 参加表决股东及代表125人，代表股份110,858,343股，占比38.5171%[4] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意110,799,843股，占比99.9472%[5] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意110,794,343股，占比99.9422%，已三分之二以上通过[7]

指数表现 - 上证财富中小盘指数6月9日上涨1.04%至11965.17点 成交额338.75亿元[1] - 近一个月上涨2.05% 近三个月下跌0.26% 年初至今上涨8.79%[1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点[1] 指数构成 - 选取沪市财富增长速度最快的200家中小市值公司作为样本 权重配置与财富增速相适应[1] - 前十大权重股包括福达股份(1.41%)、有方科技(1.29%)、迈信林(1.06%)等[1] - 样本每半年调整一次(6月和12月) 调整比例不超过15% 权重因子同步调整[2] 行业分布 - 工业占比最高达27.08% 可选消费占25.03% 原材料占13.96%[2] - 信息技术(6.91%)、医药卫生(6.86%)、公用事业(5.82%)位列第四至第六大行业[2] - 通信服务(4.70%)、主要消费(3.74%)、能源(2.63%)占比较低 金融和房地产分别占1.70%和1.58%[2] 市场分布 - 全部样本公司均来自上海证券交易所 占比100%[1]

融资相关 - 2024年度简易发行聘请东方证券为保荐机构[2] - 前次非公开发行股票44,062,929股，募资净额423,958,661.65元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，专户余额2,741.089362万元[5][6] 专户用途 - 专户用于多个电子材料项目[6] 协议规定 - 甲方支取超条件应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违约甲方可终止协议，丙方有权收违约金[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票27,199,772股，发行价8.36元/股[1] - 募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[1] 资金账户 - 2025年5月6日，募集资金专项账户余额为0万元[4] - 2025年6月4日，专项账户存放金额223,979,242.51元[5] 协议条款 - 甲方支取超5000万且达净额20%需通知丙方[6] - 乙方违约三次甲方可终止协议，丙方有权催违约金[7]

2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 以总股本287,816,261股为基数计算 合计派发现金红利25,903,463.49元（含税）[1] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.64%[1] 股本结构及回购账户处理 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利[1] - 若总股本发生变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[2] - 总股本变动情形包括可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等[2] 股东大会安排 - 现场会议召开时间为2025年6月9日13点30分[2] - 会议地点位于张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段覆盖交易日9:15-11:30及13:00-15:00[2] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案[3] - 相关公告已于2025年5月24日在指定信息披露媒体刊登[3] - 修订内容涉及工商变更登记手续办理[3] 会议议程设置 - 现场会议包含股东签到、议案审议、投票表决等十项议程[2] - 会议最终需由出席会议董事签署股东大会决议及会议记录[2] - 见证律师将就会议程序出具法律意见书[2]

业绩总结 - 2024年度拟每股派发现金红利0.09元（含税）[6] - 2024年度已实施股份回购金额16,002,679.94元[6] - 现金分红和回购金额合计41,906,143.43元，占净利润比例62.51%[6] 数据相关 - 截至2025年5月21日，总股本289,699,061股，可分配股本基数287,816,261股[6] - 拟派现金红利25,903,463.49元（含税），占2024年净利润38.64%[6] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月9日13点30分召开[4] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00[4]

董事会会议情况 - 会议于2025年5月22日以现场和通讯结合方式召开，应到董事7名实到7名，由董事长周晓南主持[3][4][5] - 会议审议通过五项议案，包括2024年度利润分配方案、股权激励计划调整等[6][9][13][18][21] - 利润分配方案获全票通过，股权激励相关议案因涉及关联董事回避表决[7][10][15] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职，注销其50,000份股票期权及回购64,400股限制性股票[9][28] - 限制性股票回购价格从4.24元/股调整为4.15元/股，调整系2024年度派息影响[14][71] - 回购总金额267,260元由自有资金支付，预计减少总股本至289,634,661股[30][34] 公司资本变动 - 2024年激励计划完成370.8万股限制性股票登记，2025年定向增发27,199,772股[38][39] - 注册资本将从289,699,061元变更为289,634,661元，同步修订公司章程[40] - 变更需经2025年第一次临时股东大会审议，拟于6月9日召开会议[20][78][82] 利润分配方案 - 每股派发现金红利0.09元（含税），合计派发25,903,463.49元[58][59] - 现金分红占2024年归母净利润38.64%，叠加回购金额后分红率达62.51%[59] - 方案已获董事会监事会通过，尚需股东大会批准[61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于6月9日召开，审议利润分配等四项议案[78][82] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[79][80] - 股权登记日为会议前收市后登记在册股东，登记截止6月5日[87][91]

公司股权激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票与股票期权激励计划，涉及限制性股票回购价格调整及部分股票期权注销与限制性股票回购注销 [1][5] - 调整原因包括2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，需注销其已获授但未行权的股票期权50,000份及回购注销未解除限售的限制性股票64,400股 [8][11] - 限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股，调整依据为公司2024年度利润分配方案中每股派发现金红利0.09元（含税） [10][11] 股权结构变动 - 回购注销后，公司有限售条件股份减少64,400股至30,843,372股，占比从10.67%降至10.65%；无限售条件股份数量不变，占比从89.33%微增至89.35% [14] - 本次回购总金额为267,260元，资金来源为公司自有资金 [12] 程序履行情况 - 调整事项已通过董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [5][8][9] - 公司已履行债权人通知程序，债权人可在公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [10] - 后续需按《公司法》《证券法》等规定完成信息披露及股份注销登记手续 [15]

利润分配方案 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），以287,816,261股为基数计算合计派发现金红利25,903,463.49元（含税）[2] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为38.64%[2] - 2024年度已实施股份回购金额16,002,679.94元，现金分红和回购金额合计41,906,143.43元[2] - 公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份[2] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为67,033,856.08元[3] - 2024年度母公司报表未分配利润为409,223,363.58元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额52,561,333.16元[3] - 最近三个会计年度平均净利润43,139,374.33元[3] 方案实施 - 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户股份数）为基数[4] - 如在公告披露日至股权登记日期间总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[3] - 方案尚需提交股东大会审议[3][5] 决策程序 - 第四届董事会第二十次会议审议通过利润分配方案[5] - 第四届监事会第十七次会议审议通过方案，认为符合法律法规和公司章程[5] - 方案符合公司股东回报规划，兼顾投资者回报和公司发展需求[5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日11:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年5月19日通过电话、传真、电子邮件或专人送达全体参会人员 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 审议通过的议案 - **2024年度利润分配方案**：议案获全票通过（3票同意），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - **股权激励调整**：因2名激励对象离职，注销其64,400股限制性股票及50,000份股票期权 [2] - **限制性股票回购价格调整**：在2024年度利润分配实施后，将回购价格从4 24元/股调整 [2] 表决结果 - 三项议案均以3票同意、0票反对/弃权的结果全票通过 [2][3]