证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-069 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，提高董事会决策的科学性、 有效性，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事由6人调整 至4人。同时为促进公司规范运作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | 的，公司应在事实发生之日起 2 个月 | 的，公司应在事实发生之日起 2 个月 | | 以内召开临时股东大会： | 以内 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会，现提名俞 昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为上海晶华胶粘新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海晶华胶粘新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晶华 胶粘新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 本人俞昊、马轶群、陈国颂，已充分了解并同意由提名人上 海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会提名为上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈国颂已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 子女、主要社会关系（主要社 ...

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董 事会审核，提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为公司第 四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年。 经审核，被提名人具有担任上述职务的资格，不存在违反我国现行法律、法 规的情形。 我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名周晓南、周晓东、 白秋美、丁冀平作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名俞昊、马轶群、 陈国颂作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们在认 真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就 公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-067 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司昆山 晶华兴业电子材料有限公司于近日被江苏省工业和信息化厅、江苏省税务局认定 符合先进制造业企业要求。 财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵 减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)。先进制造业企业是指高 新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日 至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应 纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司加计抵减2023年1-10月增值税应纳税额131.50万元， 对2023年净利润影响111.77万元。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2023年11月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

营收与利润 - 本季度营业收入433194942.53元同比增长9.18%年初至报告期末为1097307333.08元同比增长5.79%[4] - 2023年前三季度营业收入为10.97亿元同比增长5.79%[12] - 2023年前三季度营业总成本为1051715081.09元2022年前三季度为1009669394.53元[15] - 2023年前三季度营业总收入为1097307333.08元2022年前三季度为1037283006.89元[15] - 本季度归属于上市公司股东的净利润24312828.22元同比增长353.13%年初至报告期末为38847918.36元同比增长970.23%[4] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3884.79万元同比增长970.23%[12] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为38847918.36元2022年前三季度为3629861.55元[17] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25031005.18元同比增长419.90%年初至报告期末为35394633.59元同比增长415.87%[4] - 本季度基本每股收益0.1132元/股同比增长322.39%年初至报告期末为0.1809元/股同比增长867.38%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1809元/股2022年前三季度为0.0187元/股[18] - 本季度稀释每股收益0.1132元/股同比增长322.39%年初至报告期末为0.1809元/股同比增长867.38%[4] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11866586.63元同比减少83.52%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为709173553.16元2022年前三季度为991053101.61元[19] - 2023年前三季度收到的税费返还为1180742.96元2022年前三季度为4271574.19元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为730053256.18元2022年前三季度为1044404029.60元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为515676141.86元2022年前三季度为800456217.37元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为131208504.07元2022年前三季度为123183732.31元[19] - 2023年前三季度支付的各项税费为43444326.91元2022年前三季度为17796067.49元[19] - 经营活动现金流出2023年第三季度为718,186,669.55 2022年为972,393,409.67[20] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第三季度为11,866,586.63 2022年为72,010,619.93[20] - 投资活动现金流入2023年第三季度为317,872,007.27 2022年为343,483,137.73[20] - 投资活动现金流出2023年第三季度为347,073,600.36 2022年为444,848,285.54[20] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 -29,201,593.09 2022年为 -101,365,147.81[20] - 筹资活动现金流入2023年第三季度为671,524,555.94 2022年为301,828,048.03[20] - 筹资活动现金流出2023年第三季度为300,120,056.17 2022年为350,023,442.85[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为371,404,499.77 2022年为 -48,195,394.82[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第三季度为652,482.15 2022年为8,955,149.45[20] - 现金及现金等价物净增加额2023年第三季度为354,721,975.46 2022年为 -68,594,773.25[20] 股东权益与所有者权益 - 本报告期末总资产2178976232.03元较上年度末增长18.41%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1261692375.92元较上年度末增长30.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末增长30.33%主要系本报告期公司非公开发行股票所致[8] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目本报告期金额-718176.96元年初至报告期末金额3453284.77元[6] 股东持股情况 - 周晓南持有无限售条件流通股59264240股[10] - 周晓东持有无限售条件流通股42839600股[10] - 宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通悟源1号私募证券投资基金持有13000000股[10] - 白秋美持有无限售条件流通股6330240股[10] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有5040084股[10] - 北京尚艺投资管理有限公司－尚艺阳光13号私募证券投资基金持有2170000股[10] - 王斌持有无限售条件流通股1932792股[10] - 陈少辉持有无限售条件流通股1594040股[10]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-066 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要原材料 | 单位 | 年 2022 7-9 | 2023年7-9月进 | 变动比 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月进货均价 | 货均价 | 率（%） | 比例（%） | | 纸浆 | 元/吨 | 6,156.84 | 5,252.26 | -14.69 | -13.39 | | 纸基 | 元/千克 | 16.25 | 12.83 | -21.05 | -22.10 | | 树脂 | 元/千克 | 12.32 | 11.91 | -3.33 | -3.25 | | 橡胶 | 元/千克 | 13.52 | 11.82 | -12.57 | -4.37 | | 含浸液 | 元/千克 | 6.36 | 4.86 | -23.58 | -10.00 | | 离型液 | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-063 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：安徽晶华新材料科技有限公司（以下简称"安徽晶华"） 及江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶华"） 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全资子公司安徽晶华进行 增资，用于实施募投项目"年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m 2、硅胶保护膜 2,100 万 m 2、离型膜 4,000 万 m 2项目"；同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全 资子公司江苏晶华进行增资，用于实施募投项目"年产 6,800 万平方米电子材料 扩建项目"。本次 ...

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 六次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的 方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-064 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 我们认为，公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是基于募投 项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计 划。上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变募集资 金用途和损害股东权益的情形。 因此，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。 （以下无正文） 独立董事：陈岱松、陈国颂、吴小萍 2023年10月17日 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们在认真审阅公司 董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第三届 董事会第三十五次会议相关事项发表 ...