光大证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的要求对晶华新材进行了 2023 年度定期现场检查，现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构分别于 2023 年 12 月 27 日和 2024 年 4 月 7 日进行了定期现场检 查，具体检查人员为保荐代表人冯运明、项目组成员吴晓燕。 现场检查过程中，保荐机构通过查看公司主要生产、经营、管理场所；与管 理层沟通；取得并查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告等文 件；取得并查阅公司募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；取得 并查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件、公司建立或更新的有关内控制度 文件；对公司的信息披 ...

基金信息 - 长江中大西威（杭州）股权投资基金合伙企业2024年4月8日成立，出资额3亿元[5] - 基金认缴规模3亿元，公司以自有资金认缴2000万元[3] - 合伙期限10年，经营期限7年，投资期4年，后续管理及退出期3年[14] 公司出资占比 - 长江创投在长江咨询普通合伙人中出资占比81.82%[5][7] - 湖北长投长信企业管理咨询合伙企业在长江咨询中认缴占比36.67%[7][8] - 上海中大泽申企业管理咨询有限公司在长江咨询中认缴占比46.67%[9] - 深圳市德赛西威产业投资有限公司在长江咨询中认缴占比16.66%[9] - 浙江财通资本投资有限公司在城西科创中认缴占比24.88%[10] - 浙江万安投资管理有限公司在城西科创中认缴占比0.12%[10] - 杭州城西科创投资发展有限公司在城西科创中认缴占比37.50%[10] - 长江创业投资基金管理有限公司在基金中认缴占比0.0033%[18] - 长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）在基金中认缴占比1%[18] - 浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）在基金中认缴占比46.2%[18] - 深圳市德赛西威产业投资有限公司在基金中认缴占比16.5%[18] - 长江创业投资基金有限公司在基金中认缴占比29.63%[18] - 上海晶华胶粘新材料股份有限公司在基金中认缴占比6.6667%[18] 费用与收益 - 投资期每年按全部合伙人实缴出资总额的2%支付管理费，退出期按未退出实缴出资总额的1%支付，延长期无需支付[18] - 合伙企业设定8%/年（单利）的门槛收益率，超额收益普通合伙人提取20%业绩报酬[19] 决策机制 - 投资决策委员会由7名委员组成，决策须6名以上（含）委员表决赞成通过[20] 风险与披露 - 公司作为有限合伙人，投资风险敞口规模不超过2000万元[23] - 基金实缴出资和备案存在不确定性[22] - 公司将密切关注合伙企业情况并及时披露信息[23]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于 1,600 万元 （含）且不超过 3,200 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 13.52 元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-008）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于推动"提质增效重回报" 暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-021 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1 ...

会议安排 - 2024年3月12日决定召开第一次临时股东大会[2] - 2024年3月14日公布股东大会相关公告[2] - 现场会议于2024年3月29日15:30举行，网络投票时间为当日[3] 会议表决 - 5人代表108,434,280股表决，占比41.9002%[4] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意108,434,080股，占比99.9998%[5] - 中小股东对该议案反对200股，占比100％[6] 会议结果 - 本次会议未发生提出临时议案情形[7] - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[8]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 二 0 二四年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 各位股东及股东代表： 有关《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。 本议案已经公司第四届董事会第三次会议 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-020 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 1 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 宁波沪通私募基 | 5%以上非第 | 13,000,000 | 5.0234% | 协议转让取得： | | 金管理合伙企业 | 一大股东 | | | 13,000,000 股 | | （有限合伙）－ | | | | | | 沪通悟源 1 号 | | | | | | 私募证券投资基 | | | | | | 金 | | | | | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 减持时间过半 本次减持股份计划实施前，上海晶华 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材变更部分募集资金 投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后，募 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第二次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高 募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年3月12日以2亿自有资金向四川晶华增资[2] - 增资后四川晶华注册资本从1亿变为3亿，公司仍持股100%[3] 业绩总结 - 2023年9月30日四川晶华资产总额6789.31万元，负债141.17万元[6] - 2023年1 - 9月四川晶华营收0元，净利润 - 413.05万元[6] 未来展望 - 增资利于四川晶华优化结构，提升融资和抗风险能力[7] - 增资可能面临不确定因素，投资收益不确定[8]