证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-076 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周 晓南先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-074 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 06 日(星期三)至 12 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

监事持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事周德标先生持有公司股份 1,321,232 股，占公司当时总股本的 0.61%, 均为无限售条件流通股，该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份 及资本公积金转增股本。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-073 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的实施结果情况 由于自身资金需要，监事周德标先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股 票不超过 330,308 股，减持价格视市场价格确定，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《公司监事集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 12 月 1 日收到周德标先生发来的《监事周德标关于减持公司 股票结束的函》。周德标先生于 2023 年 5 月 31 日至 2023 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-072 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会仍由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 人，股东代表监事 2 人。公司于 2023 年 12 月 1 日召开 职工代表大会，经公司职工代表大会全体职工代表协商审议，一致同意选举韦家 存先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 日 附：职工代表监事韦家存个人简历 韦家存，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。广西壮族 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 二 0 二三年十二月 会议议题： 1、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、 《关于修订公司独立董事制度的议案》 3、 《关于选举非独立董事的议案》 4、 《关于选举独立董事的议案》 5、 《关于选举监事的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、 《关于修订<公司章程>并办理 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有中信建投郭祝同、东方财富程文祥与邹杰 [2] - 时间为2023年11月15日和16日 [2] - 地点在晶华新材上海市松江区玉树路1569号11号楼1108室会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书潘晓婵、财务总监尹力 [2] 前三季度经营情况 - 经营稳健，业绩较上年同期大幅提升 [3] - 原因包括调整产品结构与推广新品、加强成本管控、挖潜增效与精益生产、与子公司有效整合、调配资金、OCA募投项目建设顺利 [3][4] 各材料销售情况 电子胶粘材料 - 应用于新能源动力电池和3C电子市场 [4] - 新能源动力电池产品获宁德时代等使用，完成其他厂商认证 [4] - 3C电子在折叠屏手机应用突破并量产，可提供定制化设计 [4] 工业胶粘材料 - 下游市场复苏，产能利用率接近饱和，在手订单充足 [5] - 2023年前三季度销售乐观，四川内江生产基地预计2024年年中逐步建成 [5] - 发展重点在建筑、汽车等领域，挖掘客户资源，增加合作 [5] 功能性薄膜材料 - 现阶段包含OCA、AB胶膜、车衣膜、离型膜 [5] - 安徽募投项目建设顺利，预计明年有业绩释放 [5] - OCA光学胶膜在部分终端品牌实现突破 [5] 各大版块布局 工业胶粘材料 - 依托四川内江生产基地扩大产能，打造10亿平方米供应商 [6] 动力电池电子胶粘材料 - 依托技术和客户资源，拿下多个厂商认证，巩固市场地位 [6] 3C电子胶粘材料 - 在各大手机、笔电厂商机型加大认证和推进，保持合作关系 [6] 功能性薄膜材料 - 开拓在折叠手机、屏显及全贴合领域的应用 [6]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-068 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核， 提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，提名马轶群先生、俞昊先生、陈国颂女士为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述董事候选人简历请参见附件。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监 | 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-070 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-071 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 八次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 11 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的 方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 15 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规 的有关规定，公司监事会现提名矫立先生、施卫红女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届监事会将由三名监事组成，另 ...