光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司 (以下简称"光大证券"或"保荐机构") 作为上海晶 华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——规范运作》等有关规定,对晶华新材使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意,公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股, 每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 9.90元/股, 此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10元,扣除本次发行费用 12,264,335.45元( ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-063 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：安徽晶华新材料科技有限公司（以下简称"安徽晶华"） 及江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶华"） 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全资子公司安徽晶华进行 增资，用于实施募投项目"年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m 2、硅胶保护膜 2,100 万 m 2、离型膜 4,000 万 m 2项目"；同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全 资子公司江苏晶华进行增资，用于实施募投项目"年产 6,800 万平方米电子材料 扩建项目"。本次 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-062 本次变更保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对许恒栋先生在公司向特定对象发行A股股票项目持续督导期间所做的 工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（简称"公司"）于近日收到光大证券股份有限 公司（以下简称"光大证券"）出具的《关于更换上海晶华胶粘新材料股份有限公司保 荐代表人的报告》。 光大证券为公司向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，原持续督导保荐代表人 许恒栋先生因工作变动不再担任持续督导保荐工作，同时，为保证持续督导工作的有序 进行，光大证券现委派冯运明先生（简历详见附件）接替许恒栋先生继续履行持续督导 责任。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表人 为冯运明先生、胡亦非女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-061 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公 司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除 本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月19日出具了《验资报告》 （天衡验字（2023）00093号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情 况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-059 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事吴小萍女士递交的书面辞职报告。吴小萍女士因个人原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任 委员和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，吴小萍女士将不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，吴小萍女士未直接或间接持有公司股份。 鉴于吴小萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴小萍 女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴小 萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下 设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,428,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2843% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-060 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股份 有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意 ...

（一）上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者 参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 （二）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发 布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-058 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年1至8月主要经营数据 2023年1至8月，经初步核算，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）实现净利润约3,500万元，同比增幅约150%，实现归属于上市公司股东 的净利润约2,400万元，同比增幅约4400%。 二、说明事项 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年九月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 四、股东发言和提问 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、统计表决结果 八、宣布现场表决结果 九、现场会议结束 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 十二、见证律师出具法律意见书 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-057 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 2、 特别决议议案：议案 1 采用上海证券 ...