股东会信息 - 2025年第五次临时股东会召开日期为10月29日[3] - 现场会议于10月29日14点在浙江嘉兴海宁公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 本次股东会审议延长向特定对象发行股票决议及授权有效期议案[5] - 议案于2025年10月13日经董事会会议审议通过[5] - 相关公告于2025年10月14日刊登[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年10月23日[9] - 会议登记时间为2025年10月24日9:00 - 11:30，13:00 - 16:30[11] 登记地址 - 会议登记地址为浙江嘉兴海宁公司证券部[11]

会议召开 - 2023年5月7日召开第三届董、监事会2023年第一次临时会议[2] - 2023年11月8日召开2023年第三次临时股东大会[2] - 2024年9月20日召开第三届董、监事会2024年第八、六次临时会议[3] - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[3] - 2025年10月13日召开第四届董事会2025年第八次临时会议[3] 方案有效期 - 2023年向特定对象发行A股股票方案有效期至2024年11月7日[2] - 2024年将授权有效期延长至2025年11月7日[3] - 拟将发行股东会决议和授权有效期延长至2026年11月7日[4] 审议事项 - 延长有效期议案需提交2025年第五次临时股东会审议[4]

会议相关 - 2025年10月13日召开第四届董事会2025年第八次临时会议，9位董事实到[3] 股票发行 - 向特定对象发行股票股东会决议和授权有效期延长12个月，至2026年11月7日[4] 股价情况 - 2025年8月25日至10月13日，连续30个交易日收盘价不低于16.60元/股[6] 转债赎回 - 董事会决定行使“晨丰转债”提前赎回权利[6] 股东会提请 - 提请召开2025年第五次临时股东会[8]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月17日13:00 - 14:00举行[3][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与方式 - 可在会议时间登录上证路演中心参与[6] - 2025年10月10 - 16日16:00前可提问[3][6] 其他信息 - 公司2025年8月28日发布半年度报告[3] - 联系人及电话、邮箱[7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

可转债情况 - 2021年8月23日发行41,500万元可转债，期限6年[4] - 初始转股价格13.06元/股，目前12.77元/股[5] - 2025年7 - 9月转股金额106,980,000元，形成股份8,377,152股[3][7] - 截至2025年9月30日，累计转股金额107,098,000元，占比4.9623%[3][7] - 截至2025年9月30日，未转股金额307,902,000元，占比74.1933%[3][7] 股本变动 - 2025年6 - 9月，总股本从169,009,125股增至177,386,277股[9] 股东持股变动 - 香港驥飛實業及魏一骥持股比例从27.1402%降至25.8585%[10] - 丁闵持股比例从19.9991%降至19.0547%[10] - 方东晖持股比例从8.3609%降至6.0775%[10] - 杭州宏沃自有资金投资持股比例从7.4047%降至6.1023%[10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-078 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届董事会独立董事第二次专 门会议、第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司股 权暨关联交易的议案》，同意公司拟将其持有的景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电 子"）67%股权转让给何文健先生或其控制的主体，并于同日与何文健先生、宏亿电子、持有宏亿电子 33%股权的彭金田先生签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露 媒体披露的《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。 2025年6月9日，公司与何文健先生、宏亿电子、持有宏亿电子33%股权的彭金田先生签署了《股权转让 协议之补充协议》，就宏亿电子股权定价、股权转让价格等进行了补充明确。具体内容详见公司于2025 年6月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟转让 ...

一、交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第二次会议及第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司拟将其持有的景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"） 67%股权转让给何文健先生或其控制的主体，并于同日与何文健先生、宏亿电子、 持有宏亿电子 33%股权的彭金田先生签署了《股权转让协议》。具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于拟转让控股子公司股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。 2025 年 6 月 9 日，公司与何文健先生、宏亿电子、持有宏亿电子 33%股权的 彭金田先生签署了《股权转让协议之补充协议》，就宏亿电子股权定价、股权转 让价格等进行了补充明确。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在指定信息披 露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨关联交 易的补充公告》（公告编号：2025-035）。 二、交易进展情况 近日，宏亿电子已完成相关股权变更 ...

可转债发行 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资41500万元，期限6年[3] - 2021年9月17日41500万元可转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[3] - 初始转股价格13.06元/股，目前12.77元/股[4] - 转股期自2022年2月28日起[4] - 有条件赎回条款两种情形[6] 赎回情况 - 2025年8月25日至9月26日，25个交易日收盘价不低于转股价格130%[6] - 若未来5个交易日满足条件，将触发赎回条款[7] - 触发后董事会有权决定赎回未转股部分[7] - 触发后召开董事会确定是否赎回并披露信息[8]

关联财务资助安排 - 关联自然人徐丹向控股子公司景德镇市宏亿电子科技提供总额不超过人民币1500万元借款 [1] - 关联自然人魏新娟向同一子公司提供总额不超过人民币350万元借款 [1] - 借款期限自2025年9月23日至2028年9月22日 为期三年 [1] 资金成本与担保安排 - 借款以年利率3.2%计收资金占用费 该利率未超过5年期贷款市场报价利率 [1] - 公司及子公司对本次财务资助无需提供担保 [1] 交易审议程序 - 本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营收8704.14万元，净利润 -1013.08万元[6] - 2024年度营收27038.62万元，净利润 -769.61万元[6] - 2025年6月30日资产19513.99万元，负债20895.49万元，净资产 -1381.50万元[6] 借款信息 - 徐丹、魏新娟拟分别提供不超1500万、350万借款，年利率3.2%，期限2025 - 2028年[3][4] - 借款用于偿还借款和推进股权交割[13] 其他 - 借款合同违约按本金10%支付违约金[7][8] - 本次资助免于按关联交易审议和披露[3][4][12]