关联交易概述 - 公司控股子公司新能昊扬拟移除移建国信扬电厂区内约15MWp光伏项目设备及设施，其中10MWp将移建至厂内其他区域 [1][2] - 移除移建损失评估金额为47,020,015.69元，由国信扬电现金补偿，若未完成10MWp移建则按最高400万元/MWp补偿差异容量 [1][3] - 交易构成关联交易，因国信扬电为公司控股股东国信集团控制的公司 [4] 交易背景与项目详情 - 移除移建系配合国信扬电2×100万千瓦三期扩建项目（扬电三期项目），该项目纳入江苏省"十五五"中后期保障性调节性煤电规划 [2] - 昊扬光伏项目总容量20.23MWp，其中15MWp位于扬电三期项目规划建设区域 [2][3] - 新能昊扬由公司与国信扬电合资成立，公司持股51%，国信扬电持股49% [2] 交易评估与定价 - 评估采用市场法，基准日为2025年3月31日，减值含增值税47,020,015.69元 [6] - 补偿金额基于评估报告，10MWp可利旧资产迁建，剩余5MWp及不可利旧部分报废处置 [6] - 交易价格经协商确定，定价公允合理 [7] 协议主要内容 - 移除范围包括15MWp光伏组件、支架、逆变器等设备及设施，10MWp移建至厂内一期和二期区域 [7] - 支付方式分两阶段：80%预付款37,616,012.55元，剩余款项在竣工决算后30个工作日内支付 [8] - 协议自双方签字生效，违约方需承担赔偿责任 [8] 关联人信息 - 国信扬电注册资本10亿元，截至2025年3月31日总资产47.17亿元，净资产13.93亿元 [5] - 经营范围涵盖电力生产、供热、煤炭销售等 [5] 历史关联交易 - 过去12个月内公司与同一关联人其他关联交易金额17,484.74万元 [2] - 包括淮安生物质发电向国信热电转让资产4,938.74万元，以及合资成立江苏新能青口新能源开发有限公司（注册资本2.46亿元） [10][11] 审议程序与影响 - 董事会6票同意通过议案，关联董事朱又生、陈琦文、申林回避表决 [3][9] - 独立董事认为交易必要且价格公允，未损害中小股东利益 [9] - 交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，国信扬电总资产45.52亿元，净资产13.26亿元，2024年度营收58.39亿元，净利润2.12亿元[11] - 截至2025年3月31日，国信扬电总资产47.17亿元，净资产13.93亿元，2025年1 - 3月营收12.52亿元，净利润0.59亿元[11] 股权结构 - 江苏新能持股新能昊扬51%，国信扬电持股49%，昊扬光伏项目总容量约20.23MWp[5] 项目规划 - 2025年2月26日，扬电三期项目纳入全省“十五五”中后期规划方案[5] 资产移建 - 新能昊扬配合移除约15MWp光伏发电设备及配套设施，移建约10MWp至其他区域[5] 补偿协议 - 移除移建损失评估减值（含增值税）为47020015.69元，由国信扬电现金补偿新能昊扬[2][6][14][17] - 若无法完成10MWp移建并恢复发电，国信扬电按差异容量最高400万元/MWp现金补偿新能昊扬[2][6][15][18] - 乙方应支付补偿款47,020,015.69元的80%即37,616,012.55元作为预付款[19] 关联交易 - 过去12个月内，公司与同一关联人除日常关联交易外的关联交易金额为17484.74万元，“其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项”关联交易金额为0万元[4] 公司出资 - 2024年8月公司全资子公司转让资产给江苏淮安国信热电有限公司，转让价格4,938.74万元含税[28] - 2024年9月公司控股子公司参与成立合资公司，注册资本24,600万元，出资12,546万元占51%[28] - 连云港能源集团在合资公司出资7,380万元，占注册资本的30%[28] - 新海发电在合资公司出资2,460万元，占注册资本的10%[28] - 金海环保在合资公司出资2,214万元，占注册资本的9%[28] 协议审议 - 2025年5月19日独立董事专门会议审议通过补偿协议议案，同意3票，反对0票，弃权0票[25] - 2025年5月23日董事会审议通过补偿协议议案，同意6票，反对0票，弃权0票，3名董事回避表决[26] - 2025年5月23日，公司董事会审议通过控股子公司与国信扬电签署补偿协议[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为410人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为733,794,276股，占比82.3122%[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》A股同意票733,534,786，占99.9646%[6] - 《2024年度监事会工作报告》A股同意票733,530,986，占99.9641%[6] - 《2024年度独立董事述职报告》A股同意票733,520,626，占99.9627%[7] - 《2024年年度报告》及摘要A股同意票733,536,026，占99.9648%[7] - 《2024年度财务决算报告》A股同意票733,527,426，占99.9636%[7] - 《2025年度财务预算报告》A股同意票733,444,436，占99.9523%[7] - 《2024年度利润分配方案》A股同意票733,481,106，占99.9573%[8] 议案特殊情况 - 第9项议案控股股东回避表决，回避股份510,575,880股[9]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人410名，所持股份733,794,276股，占比82.3122%[8] - 参会中小投资者405名，所持股份35,461,396股，占比3.9778%[8] 议案审议情况 - 年度股东大会审议议案共9项[11] - 第9项议案关联股东回避表决，回避股份为510,575,880股[14] - 第1 - 6项议案同意票数约73.35亿股，占比超99.95%[15] - 第7项议案同意票数733,481,106股，占比99.9573%[15] - 第8项议案同意票数733,540,136股，占比99.9653%[15] - 第9项议案关联股东回避后，同意票数222,870,076股，占比99.8439%[15] - 第7项议案中小投资者同意票数35,848,226股，占比99.1339%[17]

业绩总结 - 2024年营收20.99亿元，同比增7.88%[3] - 2024年毛利率51.43%，同比增1.71个百分点[3] - 2024年归母净利润4.17亿元，同比降11.75%[3] - 2025年1 - 3月营收5.74亿元，同比降13.85%[3] - 2025年1 - 3月归母净利润1.64亿元，同比降34.65%[4] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现金红利1.5元（含税）[4] - 拟派发现金红利总额1.34亿元（含税）[4] - 拟派发现金红利占2024年归母净利润比例32.08%[4] 其他 - 2024年计提资产减值准备2.56亿元，减归母净利润1.90亿元[3] - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年4月30日15:00 - 16:00召开[2]

业绩数据 - 2024年营业收入20.99亿元，同比增长7.88%[16][126] - 2024年毛利率51.43%，同比增长1.71个百分点[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，同比下降11.75%[16] - 2024年末资产总额176.24亿元，较年初增长7.17%[16] - 2024年利润总额6.40亿元，同比减少0.23亿元，降幅3.53%；净利润4.98亿元，同比减少0.49亿元，降幅8.91%[126] - 2024年经营活动产生的现金流量净额989,509,274.70元，同比增长7.71%[128] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,699,541,641.42元，同比增长4.42%[129] - 2024年基本每股收益0.47元/股，同比下降11.32%[129] 业务数据 - 2024年控股新能源发电项目累计发电量35.38亿千瓦时，同比增长10.11%[16] - 2024年陆上风电发电量22.22亿千瓦时，同比增长1.04%[16] - 2024年海上风电发电量10.29亿千瓦时，同比增长19.89%[16] - 2024年光伏板块新增装机约4万千瓦，发电量2.85亿千瓦时，同比增长89.12%[16] - 2024年全年累计供热量47.58万吨，同比下降10.66%[16] - 2024年新投运1座电化学储能电站，全年等效充放电约289次，累计上网电量0.53亿千瓦时[17] 未来展望 - 2025年计划完成售电量约36.86亿千瓦时，供热约45万吨[140] - 2025年总投资计划为30.76亿元[141] - 2025年股权投资项目6个，计划投资额3.51亿元；基建项目7个，计划投资额26.79亿元[141] - 2025年技改项目40个，计划投资额1,153万元；科技创新类项目23个，计划投资额2,027万元[141] - 2025年预计新增债务融资47.67亿元，归还20.39亿元，年末债务融资总额预计106.47亿元[142] - 公司将向所属全资及控股子公司提供8.18亿元中短期资金支持额度[142] 公司治理 - 2024年全面完成独立董事制度体系改革，修订9项治理制度[30] - 2024年常态化召开三次业绩说明会[33] - 2024年公司完成董事补选、高级管理人员聘任及董事会换届选举工作[71][95][119] - 2024年变更会计师事务所，改聘天衡会计师事务所[69][93][116] - 2024年续聘张颖女士为财务总监[70][94][117] 分红情况 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利1.34亿元[31] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利总额133,721,382元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.08%[146] 关联交易 - 2025年向关联人采购商品预计金额420万元，1 - 3月累计已发生12.10万元，2024年实际金额73.35万元[160] - 2025年向关联人销售商品预计金额250,120万元，1 - 3月累计已发生18,329.72万元，2024年实际金额63.49万元[160] - 2025年向关联人提供劳务预计金额3030.00，实际发生296.25，完成率约9.77%[161] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额2900.00，实际发生18.65，完成率约0.64%[161] - 2025年在关联人财务公司存款预计金额4500.00，实际发生256.40，完成率约5.70%[162] - 2025年在关联人财务公司新增借款预计金额200000.00，实际发生950.00，完成率约0.48%[162] - 2025年关联人租赁预计金额1070.00，实际发生5.99，完成率约0.56%[162] - 2025年日常关联交易预计总额840544.92，实际发生170462.16，完成率约20.28%[162] - 公司及控股子公司预计2025年向江苏省医药有限公司采购医疗商品等[178] - 公司及控股子公司预计2025年接受江苏国信数智服务有限公司提供的信息化运维等服务[178] - 公司及控股子公司预计2025年向江苏国信淮安燃气发电有限责任公司销售蒸汽[178] - 公司及控股子公司预计2025年向江苏省软件产业股份有限公司等关联方售电[178]

产业活动与平台建设 - 盐城经开区举办新能源及新能源汽车产业高质量发展专场活动 汇聚30所江苏高校专家学者及企业负责人共议创新融合发展[1] - 活动发布江苏省高校新能源产业"十四五"重大科技成果 并成立产学研协同创新联合体及产教融合对接云平台[1] - 活动促成光伏和新能源汽车产业达成一批产学研合作项目 是江苏教育界与产业界对话对接系列活动的首场[1] 产业集群发展现状 - 盐城经开区汽车产业实施"新能源+出口"战略 拥有5家整车企业及800多家零部件企业集群发展[3] - 区域已集聚光伏行业前10强企业8家 包括通威、天合、阿特斯等 产业链配套企业近百家 获评中国光伏智能制造示范基地[3] - 区域落户韩国SKon、珩创纳米、达翔新能源等20多家动力电池和储能企业 正加快建设动力电池产业园[3] 产业发展战略与方向 - 盐城经开区立足千亿级产业基础优势 聚力推进新能源及新能源汽车等优势产业高质量发展[3] - 区域积极开辟智能装备、电子信息、低空经济、现代服务业等产业新赛道 加速建设以新质生产力引领的现代化产业体系[3] - 公司将科技与产业创新融合作为实现高质量发展的战略性抓手 旨在打造具有核心竞争力的先进制造业基地[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点30分在南京玄武区长江路88号3楼国信厅召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 会议审议8项议案，4月23日已公告[9][11] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9[13] - 关联股东回避表决议案为9，回避股东为江苏省国信集团及其一致行动人[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日，A股代码603693，简称江苏新能[19] - 登记时间5月12日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00，地点在南京长江路88号国信大厦1013室[22] - 公告4月23日发布[25]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月22日召开，7名监事全部参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][10][13][17][18][20][21][23][24][28][29] - 《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》表决同意6票，监事会主席回避表决[31]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部参会[2] - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[57] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][8] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案已通过审计委员会审议并提交董事会[12][15][18] - 《2025年度"提质增效重回报"行动方案》等议案已审议通过[30] - 审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[50][51][53][54] 财务相关 - 2024年度计提各项资产减值准备共计25,597.87万元[35] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[45] - 同意聘任天衡会计师事务所为2025年度审计机构[47] - 同意提请股东大会授权董事会确定2025年度审计费用[47] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[60] - 2025年年度日常关联交易等具体内容详见相关公告[50][51][54][57]