会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长10日内召集[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前2日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容，有多项限制原则[19][20] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名投票[26] - 表决结果现场会议当场宣布，其他情况在下一工作日之前通知[27] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[31] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[35] - 董事会会议可全程录音[37] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 决议公告披露前，相关人员对决议内容保密[42] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[43] - 董事会会议档案保存期限为十年[45] - 规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[47]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为6.32亿元，同比增长13.45%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长124.73%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元，同比增长141.37%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.57亿元，同比增长3.72%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，同比增长116.67%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，同比增长60%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.68%，同比增加3.11个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.05%，同比增加2.83个百分点[13] 利润分配 - 公司拟以2023年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金股利17,640,000元[4] - 公司现金分红比例为56.73%[4] 主营业务情况 - 公司2023年全年实现营业收入632.15百万元，同比上升13.45%[19] - 公司2023年全年实现归属于上市公司股东的净利润31.09百万元，较上年同期上升124.73%[19] - 公司2023年全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.56百万元，较上年同期上升69.74%[19] - 截至2023年12月31日，公司总资产为628.04百万元，较上年同期上升0.12%[19] - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为557.28百万元，较上年同期上升3.72%[19] - 公司所处的调味品细分领域市场份额较小，行业竞争压力显著增大[18] - 公司聚焦在咖喱肉风味复调这一双核心的战略定位上，致力于成为该领域的领军者[19] - 根据政策规划，国家将推动居民消费升级，调味品行业市场因消费需求进一步多样化[20] - 中国调味品市场规模预计将从2022年的5133亿元增长至2025年的7881亿元[21] - 复合调味品行业发展迅猛，市场规模达1786亿元[21] 主要财务数据 - 公司实现营业收入63,214.98万元，同比上升13.45%[35] - 实现归属于上市股东的净利润为3,109.23万元，较上年同期上升124.73%[35] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,855.87万元，较上年同期上升69.74%[35] - 公司总资产62,804.32万元，较上年同期上升0.12%[35] - 归属于上市股东的所有者权益为55,727.93万元，较上年同期上升3.72%[35] 公司优势 - 公司"安记"品牌在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力[30] - 公司拥有自主研发设计的多条全自动生产线，生产技术水平在国内处于领先地位[31] - 公司设有专门的研发中心，拥有21项专利[32] - 公司销售网络已覆盖全国绝大部分省、自治区和直辖市[34] - 公司开拓了线上和社区团购、抖音、快手等新型社交网络的新零售渠道[34] 经营情况分析 - 公司主营业务收入比上年同期上升了12.90%[39] - 主营业务毛利率同比上升了2.17个百分点，主要是复合调味粉的毛利率提高3.07%所致[39] - 复合调味粉实现销售收入19855.42万元，同比上升了15.89%[40] - 中南地区实现销售收入10995.47万元，同比上升了23.75%[41] - 华北地区实现销售收入330.43万元，同比上升了47.9%[41] - 复合调味粉生产量、销售量和库存量同比分别上升19.08%、16.83%和15.61%[42] - 原材料成本占总成本的89.84%，同比上升3.27个百分点[43] - 制造费用占总成本的6.74%，同比上升22.96个百分点[43] - 人工费用占总成本的3.42%，同比下降0.44个百分点[43] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为6,340,000,000元，同比增长9.08%[49] - 公司2023年度研发投入为11,214,693.54元，占营业收入的1.77%[48] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为46,155,594.86元，同比增长141.37%[50] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为11,535,053.51元，同比增长145.14%[50] - 公司2023年度前五大客户销售额占年度销售总额的16.06%[45] - 公司2023年度前五大供应商采购额占年度采购总额的73.33%[46] - 公司2023年度销售费用为29,993,204.11元，同比下降5.59%[47] - 公司2023年度管理费用为20,436,153.63元，同比下降1.85%[47] - 公司2023年度研发人员数量占公司总人数的9%[48] - 公司2023年度其他流动资产为34,739,400.47元，同比增长668.43%[50] 主营业务分析 - 报告期内主营业务复合调味粉营业收入为19,855.42万元，同比增长15.89%[58] - 报告期内主营业务中直销模式营业收入为7,821.68万元，同比增长23.80%[58] - 报告期内主营业务中中南地区营业收入为10,995.47万元，同比增长23.75%[58] - 报告期内主营业务中天然提

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在任期内， 凭借丰富的法学专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，并同公司各部门进行深入交流，了解公司实际情况，帮助企业提高现代 化企业治理水平，尤其是在合规方面为公司提供有价值的专业知识。 本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 宋西顺，男，公司独立董事，1963 年生,中国国籍，无境外居留权。厦门大 学中文专业硕士。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委 员会仲裁员。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务 所兼职律师。2018 年 1 月至 2023 ...

业绩数据 - 2023年国内线下销售20329.29万元，同比增长3.73%[1] - 2023年国内线上销售3068.07万元，同比增长235.17%[1] - 2023年国外渠道销售2024.49万元，同比增长1.08%[1] - 2023年复合调味粉销售额19855.43万元，同比增长15.89%[2] - 2023年香辛料销售额2285.55万元，同比下降2.78%[2] - 2023年主营业务合计销售额25421.85万元，同比增长12.90%[2][6] - 2023年华东地区销售额11126.78万元，同比增长7.29%[6] - 2023年中南地区销售额10995.47万元，同比增长47.90%[6] 市场数据 - 报告期末国内经销商数量785个，期内增加105个，减少56个[5] - 报告期末国外经销商数量4个，期内无增减[5]

公司治理 - 独立董事郭毓俊任期为2018年1月至2023年12月29日[2] - 2023年召开董事会6次、年度股东大会1次等[3] 决策事项 - 2023年4月审议通过2023年度预计日常关联交易议案[4] - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 同意2022年度利润分配预案[6] 信息披露 - 及时披露2022、2023年业绩预告公告[5] - 注重提升信息披露管理水平[7] 审核情况 - 2023年12月审查董事会候选人及高管材料[6] - 审核募集资金使用情况未发现违规[6]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安记食品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安记食品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事朱明华、温从军、 张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱明华、温从军、张勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-010 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003 安记食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东 ...

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度、严格执行、加强监督整改、优化流程[19] 其他 - 董事长（已获授权）为林肖芳[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为632,149,791.63元，较2022年增长13.45%[8][32] - 2023年营业总成本588,147,390.00元，较2022年增长10.80%[32] - 2023年净利润31,092,258.41元，较2022年增长124.73%[32] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年增长116.67%[32] - 2023年末资产总计680,232,365.10元，较2022年末增长5.96%[39] - 2023年末负债和所有者权益总计680,232,365.10元，较2022年末增长5.96%[39] 在建工程 - 截至2023年12月31日，公司在建工程账面价值合计为144,799,310.40元，占合并财务报表资产总额的23.06%[11] - 公司在建工程主要包括研发中心建设等三个项目[11] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果等[3] - 收入确认和在建工程减值被识别为关键审计事项[8][11] 财务数据对比 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金较2022年增长14.20%[34] - 2023年经营活动现金流出小计较2022年增长119.31%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量较2022年下降67.82%[34] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长491.72%[34] - 2023年投资活动现金流出较2022年增长18708.07%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净流出较2022年下降73.95%[34] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[56] - 公司对金融资产和金融负债有分类及计量方法[80][87] - 存货发出计价采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[116][117] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[135] - 研发支出包括费用化研发费用与资本化开发支出[147] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，不同销售模式确认方法不同[168][177] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，确认和计量有规定[183][187]