证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为970.99亿元，同比增长9.31%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元，同比增长7.94%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入9.71亿元，同比增长9.31%[21] - 公司2023年上半年净利润为0.69亿元，同比增长7.94%[21] - 公司2023年上半年营业总收入为970,985,303.95元，较去年同期增长了9.31%[23] - 公司2023年上半年营业利润为72,026,680.99元，净利润为68,512,010.72元，同比增长7.1%[doc=76] - 母公司2023年上半年营业收入为908,880,308.99元，营业利润为59,465,634.90元，净利润为57,619,936.93元[doc=78] - 航天长征化学工程股份有限公司2023年上半年度综合收益总额为57,619,936.93元，同比增长13.6%[80] - 公司2023年上半年度基本每股收益为0.11元/股，稀释每股收益为0.11元/股[80] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为924,636,716.45元，同比下降8.9%[80] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为899,629,383.04元，同比增长1.9%[81] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为65,856,823.52元，同比下降37.0%[82] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流出小计为12,176.20元，同比下降74.2%[83] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-40,861,666.31元，同比下降134.0%[82] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为3,137,214,569元，与上年期末持平[84] 煤化工产业运营 - 公司煤化工产业经济运行压力较大，总营业收入同比降低10.7%，总利润同比下滑90.2%[15] - 煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和煤制乙二醇等现代煤化工产品总产量为1410.1万吨，同比增长1.7%[15] - 公司持续强化内生增长和创新发展，签署了新项目，推进绿色低碳、节能环保发展[16] - 公司持续推进气化装置自动化、智能化研究，不断完善煤质气化特性数据库及余热回收技术装备[21] 环保责任 - 公司主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物等，废水排放标准为PH值6.5-9、五日生化需氧量300、动植物油50等[36] - 公司废气排放标准为二氧化硫10、氮氧化物80、林格曼黑度1、颗粒物5、油烟1[36] - 公司废气排放口数量为4个，废水排放量约为4.13万吨[38] - 公司持续健全环境保护管理制度体系，完成了环境影响评价和环保验收手续[40] - 公司加大对环境保护工作的投入，定期进行环保监测，确保各项指标合格[41] - 公司积极开展环保宣传活动，加强员工环保意识教育，推动节能减排工作[43] 法律诉讼 - 公司与鲁西化工存在专利侵权纠纷，已提起诉讼[52][53] - 最高人民法院终审判决维持原判，驳回上诉[53] - 公司与四川煤气化有限责任公司存在合同纠纷，已提起诉讼[54][55] - 公司请求法院判令被告支付涉案合同费用6915万元及逾期付款利息损失[56] 公司治理 - 公司承诺不从事与航天工程相同或相似业务，愿意承担违约造成的经济损失[46] - 公司控股股东承诺不从事与航天工程相同或相似业务，愿意承担违约造成的经济损失[47] - 公司不存在与航天工程相同或相似业务的竞争[48][49][50] - 公司承诺不利用航天工程股东地位，不损害其利益[48][50] - 公司愿意承担因违反承诺给航天工程造成的经济损失[48][50]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-018 第四届监事会第十一次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 ...

风险评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理 和风险管理状况。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发 生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与其之间发生的 关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权 益的情形。同意将此议案提交董事会审议，关联董事应该在审议该议 案时回避表决。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年八月二十五日 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十四次会议关联交易事项 的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预 先对公司第四届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就相 关事项发表如下事前认可意见： 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 ...

航天长征化学工程股份有限公司关于对 航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等资料，并查阅财务公司 2023 年半年度 财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估， 具体情况如下： 经营范围：1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准 的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8.吸收成员 单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借； 11.经批准发行财务公司债券；12.承销成员单位的企业债券；13.对 金融机构的股权投资；14.有价证券投资；15.成员单位产品买方信贷 及融资租赁。 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（ ...

航天长征化学工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 二〇二三年八月二十八日 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现就公司 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 航天科技财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了较为 完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款 等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公司 与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在表决时 进行了回避，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-017 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2 ...

财务状况 - 公司总资产为4,899,703,879.59元，较上年度末增长1.07%[5] - 公司流动资产中，货币资金为1,741,358,303.28元[11] - 2023年第一季度，航天长征化学工程公司的流动资产合计为3,783,086,626.49元，较上年同期略有增长[12] - 非流动资产合计为1,116,617,253.10元，与去年相比略有下降[12] 股东情况 - 部分股东持股情况：中国运载火箭技术研究院持股45.98%，国创基金管理有限公司持股9.85%[7] - 实际控制人为中国航天科技集团有限公司[8] - 前十名股东中，张留宽持有1,341,400股，刘朗浪持有1,295,290股[9] 利润情况 - 航天长征化学工程2023年第一季度营业收入为515,332,831.14元，同比增长11.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,175,729.27元，同比增长81.20%[4] - 净利润为33,175,729.27元，较去年同期有显著增长[15] - 综合收益总额为33,175,729.27元，较去年同期有显著增长[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-177,053,029.88元，同比下降173.83%[4] - 2023年第一季度，航天长征化学工程股份有限公司经营活动现金流入283,466,782.09元，较2022年同期大幅下降[17] - 同期经营活动现金流出460,519,811.97元，公司经营活动产生的现金流量净额为-177,053,029.88元[18] - 公司投资活动现金流出17,342,271.09元，投资活动产生的现金流量净额为-17,342,271.09元[19]

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-006 航天长征化学工程股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 12 日 ...

公司基本信息 - 公司总股本为53,599万股，拟派发现金股利52,527,020.00元（含税）[4] - 公司的中文名称为航天长征化学工程股份有限公司，股票简称为航天工程[10] - 公司的法定代表人为姜从斌[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为25.06亿元，较上年同期增长3.07%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，较上年同期增长7.46%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为43.10亿元，较上年同期增长44.34%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，较上年同期增长6.90%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.31元，较上年同期增长6.90%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.43%，较上年略有增加[12] 公司业务发展 - 公司通过国家重点研发计划项目取得技术突破，推动煤炭资源清洁、高效、低碳利用[14] - 公司签署多个重点项目，新一代气化技术进一步巩固市场地位，形成新的增长点[14] - 公司推动“十四五”战略规划实施，新业务取得突破性进展，高端装备制造板块经济质量不断提升[14] - 公司环保运营板块战略落地取得阶段性成果，拟建设工业废盐处置示范装置，开展工业废盐无害化处置和资源化利用业务[14] - 公司绿氢工程产业布局加速推进，首台套1000型碱性电解制氢系统研发成功[15] - 公司新一代全热回收气化技术的关键部件（1+4）气化室研制成功[16] - 公司2022全年完成专利申请43项，获得授权26项[16] 公司内部管理 - 公司全面深化改革向纵深推进、企业治理卓有成效，国有企业三年改革行动工作圆满收官[17] - 公司强化目标牵引，落实精细化经营管控要求，实施月度综合经营计划管理并考核排名[18] - 公司持续加强内部控制体系优化，开展以风险管理为导向的内部控制评价工作[19] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入25.06亿元，较上年同期增长3.07%[28] - 公司2022年净利润为1.67亿元，较上年同期增长7.46%[28] - 公司总资产为48.48亿元，较上年末增长6.89%[28] - 公司归属于上市公司股东的净资产为31.37亿元，较上年末增长3.84%[28] 公司经营情况 - 公司的气化炉生产量为6台，销售量为6台，较上年同期减少40.00%[34] - 公司的气化燃烧器生产量为9套，较上年同期减少30.77%[34] - 公司的气化燃烧器销售量为11套，较上年同期增长120.00%[34] - 公司的特种阀门生产量为1,321台，较上年同期增长87.91%[34] - 公司的特种阀门销售量为1,355台，较上年同期增长77.12%[34] 公司股利政策 - 公司2021年度每股派发现金红利0.088元，共计派发现金红利47,167,120.00元[113] - 公司2022年度拟每10股派发现金股利0.98元，拟派发现金股利52,527,020.00元（含税）[113]