募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为4.02272亿元，净额为3.9386554238亿元[3] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[23] 项目投入情况 - 2021 - 2023年对募集资金投资项目分别投入1.5118560056亿元、9117.34827万元、4129.574654万元[4][5] - 2024年半年度对募集资金投资项目投入1790.906636万元[6] - 截至2024年6月30日，对募集资金投资项目累计投入3.1904852096亿元[7] 闲置资金使用情况 - 2021 - 2023年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理分别为4.5亿元、1.6亿元、9300万元[4][5] - 2021 - 2023年累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金分别为2.3亿元、2.5亿元、1.3亿元[4][5] - 2024年半年度累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1800万元[6] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7500万元，募集资金专用账户余额为273310.05元[7] 具体项目情况 - 天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目承诺投资总额3.36亿，截至期末累计投入2.0088885824亿，投入进度72.86%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益357.848949万[23] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额1.44亿，截至期末累计投入1.1815966272亿，投入进度100.00%[23] 其他情况 - 2021年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为1748.638681万，已支付不含税发行费用216.981132万，合计1965.619813万[23] - 2023年9月13日，景区基础设施建设基本完成，但部分子项目因场地征拆开工延迟，“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”延期至2024年12月[23]

业绩总结 - 2024年4 - 6月新签项目合同7项，金额5766955.14元[2] - 2024年1 - 6月累计签合同15项，金额8644878.10元[2] 用户数据 - 2024年1 - 6月累计销售生猪168045头，同比减12.15%[4] - 2024年Q2生猪销售量76800头，同比减22.00%[5] - 2024年Q2生猪库存量141145头，同比增2.83%[5]

担保额度 - 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超16.10亿元，高于70%的不超35.40亿元[3] - 为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超1.20亿元，高于70%的不超1.00亿元[3] 具体担保情况 - 为武汉天乾提供担保金额1000.00万元，担保前余额396.56万元[3] - 保证合同保证金额1000.00万元，保证期间三年[8][9] - 最高额抵押合同抵押担保范围最高限额3206.05万元[10] 公司持股情况 - 公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持武汉天乾70.00%股份[6][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额210,994,306.12元，2024年03月31日为219,428,820.90元[9] - 2023年负债总额99,189,637.00元，2024年03月31日为108,885,769.90元[9] - 2023年度营业收入55,261,174.93元，2024年01 - 03月为13,994,417.11元[9] - 2023年度净利润 - 39,306,590.81元，2024年01 - 03月为 - 1,261,618.12元[9] 担保占比 - 公司及控股子公司实际对外担保累计金额1,150,286,006.08元，占最近一期经审计净资产比例178.16%[13] - 对合并报表范围内子公司担保总余额1,129,336,006.08元，占比174.91%[13] - 对合并报表范围外公司担保余额20,950,000.00元，占比3.24%[14]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-085 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年08月16日以电子邮件方式发出，本次 会议于2024年08月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公 司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任 史东伟先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满 之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒 体上披露的《关于公 ...

公司治理变更 - 2024年8月22日公司召开会议通过变更法定代表人暨修订《公司章程》议案[1] - 公司法定代表人由董事长变更为总裁[1] 担保事项规定 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[1] - 股东大会审议部分担保事项需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[1] - 股东大会审议为关联人担保议案，关联股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[1] 股东大会决议规则 - 普通决议由出席股东大会股东所持表决权过半数通过[2] - 特别决议由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[2] 董事会专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会，成员全为董事[2] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员非高管[2] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[4] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需过半数监事出席，决议须半数以上监事通过[4] 关联交易决议 - 董事会关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[4] 履职规定 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订事项需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-088 天域生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月九日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 6 | | 议案二：关于变更法定代表人暨修订《公司章程》的议案 | | 7 | 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 - 1 - 2024 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

人事变动 - 曾学周辞去董事、总裁职务[2] - 史东伟辞副总裁后任总裁[2][4] - 提名舒高俊为非独立董事候选人[2] - 聘任陈庆辉为副总裁[4] 持股情况 - 史东伟持有公司32338800股股份[8] - 陈庆辉持有公司390000股股份[10]

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-084 公司证券简称变更实施公告 天域生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 08 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"天域生态"变更为"天域生物"，证券代码"603717"保持 不变。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-082）。 二、 公司证券简称变更的原因 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧 食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称已无法突出公司现在和未来 的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未 来战略发展方向，经公司第四届董事会第二十六次会议和 2 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票4835万股，每股8.32元，募资4.02272亿元，净额3.9386554238亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投总额3.9386554238亿元，累计投入3.1904852096亿元[4] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，景区项目募资投资2.7570587966亿元，累计投入2.0088885824亿元[3] - 截至2024年6月30日，补流还贷项目募资投资1.1815966272亿元，累计投入1.1815966272亿元[3] 资金使用安排 - 2023年8月同意用不超9300万元闲置募资补流，2024年8月13日归还[5] - 拟继续用不超7400万元闲置募资补流，期限不超12个月[6]