担保事项概述 - 公司全资二级子公司四川中泰向成都农商银行金泉支行申请不超过人民币500万元的流动资金贷款 期限一年 [1] - 公司及全资一级子公司上海天域为上述贷款提供连带责任保证担保 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 公司同时委托成都小企业融资担保有限责任公司提供不超过人民币500万元的连带责任保证担保 并为此提供连带责任保证反担保 反担保期间自担保方实际承担保证责任之日起三年 [1] - 相关《保证合同》与《反担保保证合同》已签署 [1] 内部授权与决策程序 - 公司于2025年4月15日及5月6日分别召开董事会和2024年年度股东大会 审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》 [1][7] - 该议案授权公司及控股子公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元 为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元 [1] - 同时授权公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元 担保期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 本次新增担保金额在预计总额度范围内 无需再次提交董事会或股东大会审议 [7] 担保合同核心条款 - 保证人为天域生物科技股份有限公司和上海天域新能源科技有限公司 保证方式为连带责任保证 [4] - 保证金额不超过人民币500万元本金 保证范围涵盖本金 利息 违约金 赔偿金及债权人实现债权的费用等 [4] - 反担保保证方为公司 方式为不可撤销的连带责任保证 金额不超过人民币500万元本金 [4] - 反担保保证范围包括担保方代偿金额及资金占用利息 其承担保证责任产生的费用 追偿费用 担保协议约定的担保费与违约金 以及其他损失 [4] 累计担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为109,707.95万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为211.49% [8] - 其中 对合并报表范围内子公司的担保总余额为108,120.45万元 占净资产的208.43% [8] - 对合并报表范围外公司的担保余额为1,587.50万元 占净资产的3.06% [8] - 公司无逾期担保情况 [8] 担保事项评估 - 本次担保对象为合并报表范围内全资子公司 是经授权开展的合理经营行为 符合公司整体业务发展需要 [6] - 四川中泰经营状况稳定 担保风险可控 为其提供担保有利于子公司业务的正常开展 [6]

担保情况 - 本次为四川中泰担保金额500万元，实际已提供担保余额752.4万元[2] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次）109,707.95万元，占比211.49%[3] - 2025年为不同资产负债率子公司及参股公司提供担保额度有规定[5] - 公司及上海天域为四川中泰融资保证金额不超500万元[9] - 公司为四川中泰融资向成融担保公司反担保金额不超500万元[11] 四川中泰业绩 - 2025年6月30日资产总额5,002.97万元等系列业绩数据[7][8] - 2024年12月31日资产总额6,682.17万元等系列业绩数据[7][8] 其他情况 - 四川中泰由上海天域持股100%，注册资本1,000万元[7] - 2025年4、5月审议通过年度对外担保预计议案[5][14] - 本次新增担保在预计额度内，无需再审议[14] - 公司及控股子公司不同范围担保余额及占比情况[15] - 公司无逾期担保情况[15]

板块整体表现 - 10月15日养殖业板块整体下跌0.6%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，晓鸣股份领跌，跌幅为1.75%，而华英农业领涨，涨幅为2.11% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括华英农业（涨2.11%至2.91元）、福成股份（涨1.42%至4.99元）和天域生物（涨1.03%至8.87元） [1] - 跌幅居前的个股包括晓鸣股份（跌1.75%至21.92元）、立华股份（跌1.12%至22.99元）和正邦科技（跌1.00%至2.98元） [2] - 板块内成交额较大的个股包括牧原股份（成交18.71亿元）、温氏股份（成交7.05亿元）和新希望（成交3.28亿元） [2] 资金流向分析 - 当日养殖业板块整体呈现主力资金净流出1.24亿元，而游资资金净流入2.72亿元，散户资金净流出1.49亿元 [2] - 圣农发展获得主力资金净流入1320.82万元，主力净占比6.43%，同时游资净流入1295.44万元，游资净占比6.31% [3] - 天邦食品获得主力资金净流入1033.16万元，主力净占比8.43%，但游资和散户分别净流入29.04万元和净流出1062.20万元 [3] - 福成股份主力资金净流入860.13万元，主力净占比高达19.69%，但游资和散户均呈净流出状态 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月14日召开2025年第四次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事会的重大改组及高级管理团队的全面换届 [20][27] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》，这是一项特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过，标志着公司治理结构发生根本性变革 [24] - 公司治理结构由原先的“董事会、监事会”模式调整为仅设董事会，并由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，董事会成员由9人调整为7人，其中非独立董事4名，独立董事3名 [24][27][28] 新一届董事会及委员会构成 - 罗卫国先生当选为公司第五届董事会董事长，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对、弃权或回避，表明决策过程高度一致 [2][3][4][5] - 新一届董事会设立了四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会，各委员会中独立董事均符合法定比例要求，审计委员会召集人梅婷女士为会计专业人士 [27][29] - 董事会成员任期三年，自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起算，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合规定 [28] 高级管理团队新任核心成员 - 孟卓伟先生被聘任为公司总裁兼董事会秘书，并将成为公司法定代表人，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [6][7][8][30] - 梅晓阳女士由原副总裁职务改任为公司联席总裁，杨菁菁女士被聘任为副总裁，李执满先生续任公司财务总监 [6][9][12][30][31] - 夏巧丽女士被聘任为公司证券事务代表，所有新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第五届董事会任期一致 [17][18][30] 关键人员变动及持股情况 - 因换届离任的人员包括董事史东伟先生、陈庆辉先生，以及独立董事包满珠先生、吴冬先生，监事会全体成员（汪陈林先生、汪玲女士、刘翔女士）因监事会取消而离任 [31] - 截至公告披露日，离任董事史东伟先生持有公司32,338,800股股份，陈庆辉先生持有公司390,000股股份，其他离任人员均未持有公司股份 [31] - 新聘任的高级管理人员中，除梅晓阳女士和杨菁菁女士拥有法律及运营背景外，财务总监李执满先生为中国注册会计师非执业会员，并具有投资银行从业经验 [34][35][36]

公司人事变动 - 天域生物于10月14日晚间发布公告 [2] - 公司选举罗卫国先生为新任董事长 [2]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-091 天域生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,803,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.0513 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟 先生远程通讯方式出席会议，过半数董事共同推举董事孟卓伟 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年10月14日16:00召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 人事任免 - 选举罗卫国为公司第五届董事会董事长[3][4] - 聘任孟卓伟为公司总裁、董事会秘书[8][9][17][18] - 聘任梅晓阳为公司联席总裁[8][9] - 聘任杨菁菁为公司副总裁[11][12] - 聘任李执满为公司财务总监[14][15] - 聘任夏巧丽为公司证券事务代表[20][21] 其他 - 确定董事会各专门委员会委员组成[5][7] - 公告发布时间为2025年10月15日[23]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会9月29日发布通知，10月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 出席现场会议股东及代理人代表37,843,829股，占比14.6055%；网络投票股东代表1,159,660股，占比0.4498%；总出席表决占比15.0513%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等修订<公司章程>议案》，同意占比99.3767%[11] - 《关于修订部分公司治理制度议案》，同意占比99.488%[13] 董事选举情况 - 罗卫国等7人当选董事，同意占比均超97%[15][16][17][18][19][20][21]

人事变动 - 2025年10月14日完成第五届董事会换届，7名董事含4非独3独董[2] - 聘任孟卓伟为总裁兼董秘等多人任职[6] - 法定代表人将变更为孟卓伟[6] - 史东伟等多人不再任职[9] 股权情况 - 史东伟持3233.88万股，陈庆辉持39万股[9] - 孟卓伟等多人截至披露日未持股[12][13][15][16] 人员资格 - 孟卓伟、夏巧丽取得上交所董秘资格证[8] - 李执满、夏巧丽符合任职资格[16] 人员履历 - 夏巧丽2021年5月加入公司，2024年12月至今任证代[16]

公司2025年9月生猪销售情况 - 2025年9月销售生猪2.86万头，销售收入3275.66万元 [1] - 生猪销售数量环比增长10.33%，同比增长38.73% [1] - 生猪销售收入环比增长9.77%，但同比下降36.47% [1] 公司2025年1-9月累计生猪销售情况 - 2025年1-9月累计销售生猪27.60万头，同比增长19.64% [1] - 2025年1-9月累计销售收入39516.26万元，同比下降4.59% [1] 公司生猪存栏情况 - 2025年9月末生猪存栏17.98万头，同比上升12.69% [1] - 2025年9月末生猪存栏环比下降0.68% [1]