会议信息 - 股东大会于2025年6月13日在无锡市召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持股35,553,114股，占比37.1505%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数35,536,414，占比99.9530%[6] 人员选举 - 朱学军等4人当选非独立董事，得票率超98%[6] - 张松林等3人当选独立董事，得票率超98%[9]

会议安排 - 2025年5月28日召开第四届董事会第十九次会议，决定6月13日开临时股东大会[6] - 5月29日公告股东大会通知[6] - 现场投票6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议6月13日13:00召开[7] 会议情况 - 出席股东及代表53人，代表股份35,553,114股，占37.15%[9] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程等议案》同意票35,536,414股，占99.95%[10] - 朱学军得票34,981,317股，占98.39%[11] - 尤卫民得票34,903,212股，占98.17%[13] - 张松林得票34,894,695股，占98.15%[18] - 单世文得票34,892,194股，占98.14%[19] 会议结论 - 股东大会召集、召开等符合规定，表决结果有效[21] - 法律意见正本一式四份，签字盖章生效[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日召开，通知6月3日发出[2] - 9位董事全部出席本次董事会[2] 审议结果 - 全票选举朱学军为董事长[4] - 全票通过选举各专门委员会成员议案[4] - 全票通过聘任高级管理人员和证券事务代表议案[5][6] 人员聘任 - 聘任朱学军等人为高级管理人员[5] - 聘任蔡敏心为证券事务代表，任期与本届董事会一致[7]

公司表现 - 6月11日收盘价42.82元，单日涨幅9.99%，市净率4.42创47天新低，总市值40.98亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入1.06亿元，同比增长2.70%，但净利润亏损482.6万元，同比下滑505.20%，销售毛利率6.22% [1] - 机构持仓方面，3家基金合计持股73.10万股，持股市值0.30亿元 [1] 公司业务与技术 - 主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料研发生产 [1] - 国家级专精特新小巨人企业，拥有30项中国发明专利和1项美国专利，另有16项发明专利在审 [1] - 获工信部生物医用材料创新任务揭榜单位等多项资质，设有国家级博士后工作站分站 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-159.65，显著低于行业平均71.48和中值41.88 [2] - 市净率4.42高于行业平均3.50和中值2.57 [2] - 总市值40.98亿元低于行业平均48.81亿元但高于中值36.03亿元 [2]

委托理财额度 - 自有资金最高不超20000万元，募集资金不超15000万元[2][3] 本次委托理财情况 - 金额分别为5000万元和4000万元，来自自有资金和募集资金[2][7] - 产品为2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品89，期限90天[2][9] 产品收益相关 - 预计年化收益率1%/1.75%/1.85%，依观察日汇率定[7][9] - 观察日为2025年09月04日，计息方式30/360 [9] 理财现状 - 自有资金理财未到期余额14500万元，募集资金4000万元[16]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财，涉及金额分别为人民币5,000万元和4,000万元，合计9,000万元 [1] - 委托理财产品为结构性存款，期限均为90天，预期年化收益率区间为1%-1.85% [1][4] - 资金来源包括闲置自有资金（最高额度20,000万元）和闲置募集资金（最高额度15,000万元），授权期限为12个月 [1][2][7] 理财产品条款 - 产品挂钩标的为BFIX USDCAD即期汇率，收益率根据观察日汇率水平分三档：≤N-0.0916时1%，介于N-0.0916与N+0.0339时1.75%，≥N+0.0339时1.85% [4] - 计息方式采用30/360单利计算，观察日为2025年9月4日，到期日为2025年9月9日 [4] - 产品类型为保本浮动收益型结构性存款，受托方为中国光大银行无锡分行 [1][3] 资金管理决策 - 委托理财已通过董事会、监事会及股东大会审议，决策程序符合规定 [1][6][7] - 截至公告日，公司闲置自有资金理财未到期余额14,500万元，闲置募集资金理财未到期余额4,000万元，均未超授权额度 [7] - 理财目的为提高资金使用效率，在保证流动性和安全性的前提下增加现金收益 [2][4] 受托方关系 - 受托方中国光大银行无锡分行与公司及关联方无股权或控制关系 [6]

资金使用额度 - 公司闲置自有资金委托理财最高额度不超20000万元，有效期12个月[2][14] - 公司暂时闲置募集资金现金管理额度不超15000万元，有效期12个月[3][15] 本次委托理财 - 本次委托理财金额5000万元和4000万元，来自自有及募集资金[2][7] - 委托理财产品为2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品89，期限90天[2][7][9] - 产品预计年化收益率为1%/1.75%/1.85%[7][9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司暂时闲置自有资金理财未到期余额14500万元[16] - 截至公告披露日，公司暂时闲置募集资金理财未到期余额4000万元[16]

公司股价与市值 - 6月9日收盘价38.92元，上涨4.26%，市净率4.02，总市值37.25亿元 [1] - 股东户数6253户，较上次增加11户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与资质 - 主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售 [1] - 国家级专精特新小巨人企业、江苏省高新技术企业、江苏省重点企业研发机构 [1] - 拥有国家级博士后工作站分站、江苏省研究生工作站、江苏省新型功能聚合物材料工程技术研究中心 [1] - 连续获得中国石油和化学工业协会颁发的"中国石油和化工行业技术创新示范企业"称号 [1] - 进入工信部生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）入围揭榜单位名单 [1] - 截至2024年12月31日，已获授权国家发明专利30项，美国发明专利1件，申请国家发明专利16项 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业收入1.06亿元，同比2.70%，净利润-4825999.14元，同比-505.20%，销售毛利率6.22% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-145.11，PE(静)-189.54，市净率4.02，总市值37.25亿元 [2] - 行业平均PE(TTM)71.96，PE(静)71.31，市净率3.49，总市值48.96亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)39.78，PE(静)42.78，市净率2.61，总市值35.80亿元 [2]

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度 由董事会审计委员会行使监事会的职权 同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》[4] - 修订后的公司章程明确法定代表人由董事会决定 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人[6] - 新增条款规定法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿[7] 股东权利与义务调整 - 股东权利条款修订为股东可查阅复制公司章程等文件 符合规定的股东可查阅会计账簿和凭证[13] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未实际召开会议、未进行表决等四种情况[18] - 股东诉讼权条款调整 连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼[19] 股东大会制度优化 - 年度股东大会召开时间明确为会计年度结束后6个月内 临时股东大会需在事实发生起2个月内召开[33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 董事会不同意时股东可向审计委员会提出请求[36] - 股东大会通知期限调整为年度会议提前20日 临时会议提前15日 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[44] 表决机制与决议规则 - 特别决议事项范围调整 包括增减注册资本、章程修改等重大事项 需出席股东2/3以上表决权通过[63] - 关联交易表决规则细化 关联股东回避表决 特殊情况需监管部门同意方可参与表决[67] - 新增累积投票制条款 选举董事时每股拥有与应选人数相同的表决权 可集中使用[86] 控股股东行为规范 - 新增控股股东义务条款 要求依法行使权利 不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等[23] - 明确控股股东质押股份应维持公司控制权稳定 转让股份需遵守限售规定[26] - 控股股东实际执行公司事务时需承担董事般的忠实勤勉义务 指示董事高管损害利益时承担连带责任[25]