市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司审议通过设立全资香港子公司议案[1] - 2024年11月29日公司完成香港子公司注册登记手续[1] - 2025年公司取得境外投资相关证书及备案通知书[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月9日13点30分在无锡东港镇新材料产业园二楼会议室召开[3] - 网络投票7月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 审议3项2025年限制性股票激励计划相关议案，6月24日已披露[8] - 议案1、2、3关联股东需回避表决[10] 其他 - 股权登记日7月2日，A股代码603722，简称阿科力[16] - 会议登记7月2日9时至17时，在东港新材料产业园公司会议室[19] - 联系电话0510 - 88263255，传真0510 - 88260752，联系人常俊[20] - 临时提案需会议召开前十日提交[19] - 各议案已在第五届董事会第二次会议通过[8] - 股东会召开五日以前在上交所网站披露会议资料[9]

会议情况 - 无锡阿科力科技第五届董事会二次会议于2025年6月23日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 三项激励计划相关议案表决6票同意，需股东会三分之二以上同意[6][7][10] - 《提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意[13] 关联回避 - 尤卫民、张文泉、潘萍为关联董事，表决时回避[5]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划制定、审议流程和内容符合规定[1] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2][3] 激励对象情况 - 首次授予部分激励对象不包括独立董事及5%以上股份股东等[3] - 首次授予部分激励对象主体资格合法有效[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 实施激励计划可提升员工积极性与创造力，利于公司发展[3] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[4] - 薪酬与考核委员会发布核查意见时间为2025年6月23日[5]

2025年限制性股票激励计划 - 激励对象共22人[1] - 授予限制性股票总数203万股，占公告日股本总额2.12%[1] - 尤卫民获95万股，占授予总数46.80%[1] - 其他16人获61万股，占授予总数30.05%[1]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围含董事、高管等人员[4][5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][11] 业绩目标 - 2026年环烯烃单体及聚合物销售量达1000吨以上[8] - 2027年环烯烃单体及聚合物销售量达3000吨以上[8] - 2027年净利润达5000万元以上[8] 项目进度 - 2026年底年产1万吨光学材料项目完成主体设备安装[8] 考核流程 - 被考核对象可在考核结束后5个工作日内了解结果[14] - 有异议可向薪酬与考核委员会申诉，10个工作日内复核[14]

理财赎回 - 赎回浙商银行单位结构性存款1000万元，获本金及收益1005.561111万元，实际收益5.561111万元[2][4][7] 理财安排 - 公司对不超2亿元闲置自有资金委托理财[2] 理财数据 - 2025年3月21日买该产品，期限91天，年化收益率2.65%[3][7] - 最近12个月投入44000万元，收回30500万元，收益113.21万元，未收回13500万元[7] - 最近12个月单日最高投入14500万元，占最近一年净资产15.57%[7] - 已使用理财额度13500万元，未使用6500万元，总额度20000万元[7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会决议召开，第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年6月13日举行 [3] - 会议通知于2025年5月29日通过《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告，载明召集人、日期、地点、审议事项等关键信息 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月13日13:00在公司办公楼召开，网络投票时段为当日9:15-15:00 [4] 出席会议人员与资格 - 现场及网络投票股东共计53人，代表股份35,553,114股，占公司总股本的37.15% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员及律师事务所律师列席 [5] - 召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议审议通知所列议案，采用现场记名投票与网络投票表决，无新增临时提案 [5][6] - 议案表决结果显示：同意票35,536,414股，占比99.95%，中小投资者同意票754,050股，占比97.83% [6] - 其他议案得票率均超98%，中小投资者投票比例介于14.25%-25.81% [6][7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知于2025年6月3日通过邮件及电话发出 [1] - 公司董事共9人全部出席本次会议，其中董事何旭强以通讯方式参会，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议表决结果 - 所有议案表决结果为全票通过，同意票数占董事人数的100%，无反对或弃权票 [1][2] - 涉及关联董事回避表决的议案，非关联董事表决结果均为一致通过 [1] 董事会领导层任命 - 选举朱学军为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任朱学军为公司总经理，尤卫民、张文泉、崔小丽、王健为公司副总经理 [2] - 聘任常俊为董事会秘书，冯莉为财务负责人，蔡敏心为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 设立战略委员会（主任朱学军）、审计委员会（主任高烨）、薪酬与考核委员会（主任单世文）、提名委员会（主任张松林）四个专门委员会 [2] - 各委员会成员包括：战略委员会（尤卫民、张文泉）、审计委员会（潘萍、单世文）、薪酬与考核委员会（张松林、尤卫民）、提名委员会（高烨、张文泉） [2]

公司治理 - 2025年6月13日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举朱学军为第五届董事会董事长，任期三年[1] - 第五届董事会下设四个委员会，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任朱学军为公司总经理，任期三年[4] - 聘任尤卫民等为副总经理，任期三年[4] - 聘任常俊为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任冯莉为财务负责人，任期三年[4] - 聘任蔡敏心为证券事务代表，任期三年[4] 人员履历 - 蔡敏心2023年加入公司担任证券事务代表[9] 委员会构成 - 审计等委员会独立董事占半数以上并任主任委员[3]