会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年6月24日现场召开[1] - 会议通知于2025年6月14日以书面、电话等方式发出[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[1] - 会议由监事会主席焦德峰主持[1] 议案审议 - 审议通过行使优先配售权参与认购甬矽电子可转债议案[1] - 本次认购甬矽电子可转债属于关联交易[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 认购影响 - 行使优先配售权可提升资金使用效率和增加收益[1] - 本次认购无需按关联交易方式审议和披露[1] - 本次认购不存在损害公司及股东利益情形[1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本185,651,200股扣除公司回购账户中的211,900股为基数，共计派发现金红利74,175,720元（含税） [2] - 差异化分红送转方案已通过2024年年度股东大会审议，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派 [1][2] 除权除息安排 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-0.3995元，其中每股现金红利经摊薄调整后约为0.3995元 [2] - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月27日 [1][3] - 流通股份变动比例为0，因本次分配仅涉及现金红利，无送股或转增 [2] 红利派发实施 - 股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利 [3] - 无限售条件流通股股东高炎康的现金红利由公司自行派发 [3] - 对于自然人股东及证券投资基金，持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际每股派发0.40元 [4] 税收政策差异 - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.36元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.36元 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，税前每股派发0.40元 [5]

股份回购 - 2024年2月19日通过回购股份议案，金额2000 - 4000万元，价格不超16元/股[10] - 截至2024年6月11日，累计回购股份1861900股[10] 股权激励 - 2024年7月31日向15名激励对象授予165.00万股限制性股票[11] - 截至2024年9月13日，向15名激励对象授予165.00万股，回购专户余211900股[11] 利润分配 - 2025年5月27日通过2024年年度利润分配预案，每10股派4元（含税）[11] - 以185439300股为基数，拟派红利74175720元（含税），占2024年净利润43.08%[14] - 本次每股派0.4元（含税），合计派74175720元[15] 股价相关 - 2025年5月27日收盘价15.70元/股[16] - 实际分派除权（息）参考价15.30元/股[16] - 虚拟分派现金红利约0.3995元/股，除权（息）参考价15.3005元/股[16] - 差异化分红对除权除息参考价格影响约0.0033%＜1%[16]

利润分配 - A股每股现金红利0.40元[2] - 股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[2] - 以185,651,200股扣除211,900股为基数，派现74,175,720元[5] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股派0.40元[9] - 持股1年以内暂不扣缴税，每股派0.40元[9] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣税，税后每股派0.36元[10][11] 其他 - 流通股份变动比例为0[5] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.3995[6]

担保情况 - 2025年6月17日为四川新材料提供4000万元担保[2] - 截至2025年6月16日实际担保余额5.31亿元[3] - 截至2025年6月16日担保总额占最近一期经审计净资产比例41.10%[10] 四川新材料财务数据 - 2024年营收2.1077672423亿元，净利润897.493394万元[5] - 2024年底资产2.1713158947亿元，负债1.4276475949亿元，净资产7436.682998万元[5] - 2025年3月31日资产2.4270446473亿元，负债1.6623611679亿元[5]

担保情况概述 - 朗迪集团与宁波银行签订最高额保证合同 为全资子公司四川朗迪新材料有限公司提供4000万元人民币担保 [1] - 担保事项已于2025年5月27日经公司2024年年度股东大会审议通过 [2] - 本次担保在股东大会授权额度范围内 无需另行提交董事会和股东大会审议 [3] 被担保人财务数据 - 被担保人四川朗迪新材料有限公司资产总额242,704,464.73元 负债总额166,236,116.79元 [3] - 净资产76,468,347.94元 营业收入70,100,236.33元 净利润1,965,302.96元 [3] - 被担保人经营状况良好 偿还债务能力较强 担保风险可控 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 类型为最高额保证 [3] - 担保金额4000万元人民币 保证期间根据不同类型债务分别约定 [3] - 本次担保为公司对全资子公司的担保 无须反担保 [3] 担保规模及结构 - 本次新增担保后公司实际担保余额为5.31亿元人民币 [4] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为41.10% [5] - 全部担保均为公司对全资子公司及全资子公司之间的担保 无对外逾期担保 [5] 担保必要性及合理性 - 本次担保系四川新材料原担保合同提前终止后根据实际业务经营需要调整 [4] - 担保事项符合公司经营实际和整体发展战略 担保风险在可控范围内 [5] - 被担保方为公司全资子公司 不存在关联担保情形 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东共持有61.17%的公司股份 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长高炎康主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中第一项议案同意票占比99.9383%（113,372,110票），反对票占比0.0529%（60,060票） [1] - 第二项议案同意票占比99.9478%（113,382,930票），反对票占比0.0471%（53,440票） [1] - 第三项议案同意票占比99.9478%（113,382,930票），反对票占比0.0460%（52,240票） [1] - 第四项议案同意票占比99.9104%（113,340,530票），反对票占比0.0708%（80,340票） [1] - 涉及5%以下股东表决的议案中，关于金融机构申请额度的议案同意票占比99.9358%（113,369,262票） [3] 法律程序合规性 - 律师刘云、陈玮婧、康琼梅见证确认会议程序符合《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》 [3] - 决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过，且律师出具的法律意见书确认决议合法有效 [3][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为122人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为113,442,070股，占比61.17%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 报告及预案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数113,372,110，比例99.9383%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数113,382,930，比例99.9478%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数113,382,930，比例99.9478%[7] - 2024年年度利润分配预案同意票数14,018,194，比例99.2808%[11] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数113,376,310，比例99.9420%[9] - 董事、监事2025年度薪酬方案同意票数14,015,414，比例99.2611%[11] - 公司及全资子公司申请2025 - 2026年度综合授信额度并提供担保议案同意票数14,046,926，比例99.4843%[11]

会议安排 - 2025年4月26日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月29日刊登召开股东大会通知，距会议召开达20日[7] - 现场会议于2025年5月27日13点30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席会议股东和代表122人，代表股份113,442,070股，占比61.17%[13] - 现场出席8名，持有股份112,244,378股，占比60.53%[13] - 网络投票114名，持有股份1,197,692股，占比0.65%[15] 议案审议 - 本次股东大会审议八项议案，均获通过[20][28] - 各议案同意、反对、弃权股数及比例有详细数据[22][24][25][26][28] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[28][29] - 法律意见书正本一式贰份，签字盖章后生效[30]

公司战略规划 - 未来公司将通过三大业务板块差异化发展路径，构建"存量市场精耕+新兴市场突破+材料革命引领"的立体增长格局，致力于成为全球通风系统解决方案的领军者，实现从制造型向科技型企业的转型升级 [2] - 主业深耕技术引领与产业链延伸，推进风机模块化3.0战略，打造"基础模块+定制化"选型平台，加大研发投入攻关机电系统集成、低噪高效叶片设计等关键技术，延伸永磁同步电机驱动等核心部件自主化领域 [2] - 智造升级数字化与精益化融合，加快智能工厂建设步伐，推动关键工序全面自动化，搭建工业数据平台提升管理效能 [2] - 资本赋能构建产业生态圈，关注新材料、高端先进制造等领域的优质标的，通过产业投资、技术协同释放投资价值 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16%；归属上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16%；扣非净利润1.53亿元，同比增长68.72% [3] - 2025年一季度主营收入4.7亿元，同比上升12.74%；归母净利润3740.59万元，同比下降2.79%；扣非净利润3369.26万元，同比上升27.97% [4] - 2024年业绩创新高主要得益于空调行业景气度提升，下游客户订单增加，以及投资收益及金融资产公允价值增加 [4] - 2025年一季度净利润同比下降主要因金融资产公允价值变动收益较上年同期减少较大 [4] 业务发展 - 主营业务收入依然来源于家用空调风叶、机械风机和复合材料三大业务板块，其中复合材料板块增长最快 [3] - 复合材料板块2024年营收增速明显，主要是汽车材料和电子电气材料的应用带动了放量，但盈利稳定性受原料价格波动影响 [3] - 关节电机模组目前处于前期开发阶段，相关样机已完成验证测试，量产条件尚未成熟 [3] 海外布局 - 正在积极推进泰国生产基地筹建，已完成注册、备案等相关工作，正在办理土地相关事项 [3] - 暂无其他海外生产布局规划 [3] 资本运作 - 未来如有相关资本运作，将按相关规定及时履行信息披露义务 [4]