公司业绩表现 - 2024年全年实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16% [1] - 2025年第一季度营业收入4.7亿元，同比增长12.74% [4] - 2025年第一季度净利润3740.59万元，同比下降2.79%，主要因金融资产公允价值变动收益减少 [4] - 2025年第一季度扣非净利润同比增长27.97% [4] 主营业务板块表现 - 家用空调风叶板块2024年营收11.14亿元，同比增长12.81%，通过多基地协同服务和产能弹性管理提升交付效率 [1] - 机械风机板块2024年营收5.47亿元，同比增长13.49%，完成EC永磁无刷电机产业化布局和双平台建设 [2] - 复合材料板块2024年营收1.92亿元，同比增长51.12%，受益于汽车轻量化和免喷涂趋势 [3] 战略布局与技术发展 - 推进机电系统一体化，建立从零部件到整机系统的垂直整合体系 [2] - 实施风机模块化3.0战略，打造"基础模块+定制化"选型平台，适配多领域应用场景 [2] - 布局机器人核心部件，推出集成永磁同步电机、减速器与智能控制技术的关节模组解决方案 [3] - 持续加大研发投入，拓展复合材料产品类型和应用场景 [3] 行业专家观点 - EC永磁无刷电机及驱动系统落地有助于提升产品能效和稳定性，拓展外部市场并提升毛利率 [2] - 机器人关节模组业务标志着公司从传统配件制造商向智能系统参与者转型，市场空间广阔 [3] 未来发展展望 - 构建"存量市场精耕+新兴市场突破+材料革命引领"的立体增长格局 [4] - 致力于成为全球通风系统解决方案领军者，实现从制造型向科技型企业转型 [4]

公司经营业绩 - 2024年营业收入达18.94亿元，同比增长16.16% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16% [4] - 扣除非经常性损益后的净利润1.53亿元，同比增长68.72% [4] - 总资产规模24.90亿元，较上年末增长10.93% [4] - 净资产12.91亿元，较上年末增长6.53% [4] 董事会工作情况 - 2024年共召开8次董事会会议 [5] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会 [5] - 审议通过多项重要议案包括限制性股票激励计划、泰国生产基地建设等 [7] - 独立董事勤勉尽责，维护中小股东权益 [9] 监事会工作情况 - 2024年共召开7次监事会会议 [12] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实准确 [13] - 公司内部控制体系有效，无重大缺陷 [14] - 2024年无重大关联交易和违规担保情况 [14] 财务数据 - 基本每股收益0.94元/股，同比增长59.32% [16] - 加权平均净资产收益率13.92%，增加4.65个百分点 [16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.96% [17] - 应收账款6.36亿元，占总资产25.53%，同比增长42.39% [18] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利4.00元(含税) [20] - 合计派发现金红利7417.57万元，占净利润43.08% [20] - 以剔除回购股份后的股本1.85亿股为基数 [20] 未来发展计划 - 构建"存量市场精耕+新兴市场突破+材料革命引领"增长格局 [10] - 加大研发投入，攻关机电系统集成等关键技术 [10] - 推进智能制造，实现关键工序自动化 [10] - 探索产业链投资机会，寻求优质标的 [10] 授信及担保 - 拟申请年度综合授信额度15.5亿元 [25] - 拟提供不超过11.8亿元连带责任担保 [25] - 包括母公司为全资子公司担保及子公司间相互担保 [26] - 授权总经理签署相关协议，有效期12个月 [26]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月27日召开2024年年度股东大会 [1] - 具体会议安排详见2025年4月29日披露的公告《朗迪集团关于召开2024年年度股东大会的通知》 [1] 股东投票服务 - 公司将使用上证信息提供的智能短信服务提醒股东参会投票 [1] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 [1] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有交易系统及互联网投票平台 [1] - 投票操作指南详见《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二五年五月二十七日 1 / 28 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程········································3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知········································5 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案········································7 | | | 议案一《2024 | 年度董事会工作报告》···································7 | | | 议案二 《2024 | 年度监事会工作报告》··································13 | | | 议案三 《2024 | 年度财务决算报告》··························· ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-011 浙江朗迪集团股份有限公司 特此公告。 浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 （https://www.sse.com.cn）披露的公告《朗迪集团关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》，公告编号：2025-009。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 关于股东大会开设网络投票提示 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月20日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在05月13日至05月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ldzd@langdi.com提交问题[1][3] - 参会人员包括董事长高炎康、总经理高文铭、董事会秘书陈海波、财务总监鲁亚波及独立董事应可慧[2] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流[2] - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与会议并提问[2][3] - 说明会结束后，会议内容将在上证路演中心供投资者查阅[3] 公司信息披露 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年04月29日发布[2] - 公司将在信息披露允许范围内优先回答投资者普遍关注的问题[2] 联系方式 - 联系人马金霞，电话0574-62193001，邮箱ldzd@langdi.com[3]

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-010 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ldzd@langdi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 ...

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16% [1] - 2024年公司实现净利润1.72亿元，同比增长57.16% [1] - 公司业绩大幅增长创历史新高，形成家用空调风叶、机械风机、复合材料三大主营业务板块提质增效协同发展的新格局 [1] 业务板块分析 - 家用空调风叶行业：高效化、智能化、绿色环保和节能以及产品创新是重要发展趋势，2025年国内家电全品类零售规模预计仅同比微增 [1] - 机械风机行业："碳中和、碳达峰"愿景推动绿色、低碳风机技术研发，新型高效节能风机、智能控制系统以及与环保技术相结合的产品成为重要方向，市场规模不断扩大，增长率保持稳定 [2] - 复合材料行业：高分子复合材料在汽车、航空航天、电子、建筑等多个领域广泛应用，绿色低碳、高性能化、可循环利用成为核心趋势，轻量化是关键发展方向，在风能、太阳能等可再生能源领域应用前景广阔 [2] 战略布局 - 前瞻性布局机器人核心运动部件领域，研发集成永磁同步电机、减速器和智能控制技术的关节模组解决方案，目前相关样机已完成验证测试，尚处于前期开发阶段，量产条件尚未成熟 [1][2] - 公司将依托在流体力学和机电系统领域的技术积累，加速推进产品在工业自动化、智能装备等前沿领域的应用拓展 [3] - 公司聚焦主业与本土化运营，积极应对存量竞争与增量机遇并存的复杂环境，拥抱智能家居、人工智能等新兴技术带来的变革 [3]

公司财务表现 - 2024年营业收入18.94亿元，同比增长16.16% [19] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16% [19] - 扣非净利润1.53亿元，同比增长68.72% [19] - 总资产24.90亿元，较上年末增长10.93% [19] - 净资产12.91亿元，较上年末增长6.53% [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） [4] - 合计拟派发现金红利7417.57万元，占2024年净利润的43.08% [4] - 以剔除回购股份后的股本1.85亿股为基数 [4] - 剩余未分配利润滚存至下一年度 [4] 主营业务情况 - 主营业务包括机械风机、家用空调风叶、复合材料三大板块 [8] - 机械风机应用于中央空调、地铁通风、建筑通风等领域 [6] - 2024年中央空调内销额1214.9亿元，同比下降3.8%；出口额232亿元，同比增长39.8% [6] - 家用空调风叶与空调整机市场同步发展 [7] - 2024年家用空调总产量2.02亿台，同比增长19.5%；总销售2.01亿台，同比增长17.8% [7] 行业发展趋势 - "双碳"目标推动节能环保技术升级，高能效、低碳产品需求增加 [6] - 工业领域成为机械风机新增长点，下沉市场对中小型商用空调需求提升 [6] - 乡村振兴政策带动冷链物流、农业设施配套需求 [6] - "一带一路"基建合作扩大需求 [6] - 新材料行业在智能制造、绿色经济战略下迎来结构性增长机遇 [8] 经营模式 - 采购模式：大宗材料集团统一采购，其他材料子公司自行采购 [10] - 生产模式：以销定产，同时预生产部分旺季产品 [11] - 销售模式：直接销售 [12] 董事会决议 - 审议通过2024年度财务决算报告 [19] - 审议通过2024年度利润分配预案 [21] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要 [23] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟于2025年5月27日召开2024年年度股东大会 [70]

会计政策变更 - 公司根据财政部第17号和第18号解释对流动负债与非流动负债划分、供应商融资安排披露、售后租回交易会计处理以及保证类质量保证会计处理进行规范[1] - 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更后会计政策能客观公允反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度追溯调整，对2024年财务报表无影响[3] 2024年度财务表现 - 公司2024年实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16%[11] - 归属上市公司股东净利润1.72亿元，同比增长57.16%[11] - 扣非净利润1.53亿元，同比增长68.72%[11] - 总资产规模24.90亿元，较上年末增长10.93%[11] - 净资产12.91亿元，较上年末增长6.53%[11] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发7417.57万元，占净利润比例43.08%[36][37] - 包含股份回购金额后，现金分红和回购总额9464.04万元，占净利润比例54.97%[37] - 分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[38] 综合授信及担保 - 公司及12家全资子公司拟申请年度综合授信额度15.5亿元[45] - 拟为授信额度内贷款提供不超过11.8亿元连带责任担保[45] - 其中为资产负债率70%以上子公司提供不超过2.6亿元担保，70%以下子公司提供不超过9.2亿元担保[46] - 截至2025年4月26日，公司实际对外担保余额5.38亿元，占净资产比例41.66%[64] 子公司情况 - 公司拥有12家全资子公司，主要分布在广东、四川、河南、安徽、湖北、湖南等地[51][52][54][55][57][58][59][63] - 子公司主营业务集中于风叶风机、制冷配件、复合材料等领域[51][54][55][57][58][59][63] - 各子公司注册资本从300万元至6000万元不等[51][54][55][57][58][59][63]