证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-017 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯 方式召开第四届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（ ...

业绩数据 - 2024年末母公司期末未分配利润152,876,045.97元[3] - 2024年度归属股东净利润 -122,362,432.01元[6] - 2023年度归属股东净利润 -4,540,602.24元[6] - 2022年度归属股东净利润 -328,248,124.30元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -151,717,052.85元[6] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.5元，共派11,114,866.65元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红21,397,820.49元[6] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为11,114,866.65元、10,282,953.84元、0元[6] - 利润分配方案待股东大会审议，不影响经营现金流[4][10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—116 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 117—120 | 页 | ...

内部控制相关 - 审计沃格光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为35063204.35元、130206762.01元、526321139.50元[23] - 2022 - 2024年总负债分别为968958.62元、16070408.26元、277202818.74元[23] - 2022 - 2024年净资产分别为34094245.73元、114136353.75元、249118320.76元[23] - 2022 - 2024年营业收入分别为480000元、4130948.26元、2032894.65元[23] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 1905754.27元、 - 3957891.98元、 - 25092709.31元[23] - 2024年末流动资产126734393.57元，年初余额6309514.73元[73] - 2024年末流动负债73276026.32元，年初余额16070408.26元[73] - 2024年末非流动资产399586745.93元，年初余额123897247.28元[73] - 2024年末非流动负债203926792.42元，年初无相关数据[73] - 2024年末负债合计277202818.74元，年初余额16070408.26元[73] - 2024年末所有者权益合计249118320.76元，年初余额114136353.75元[73] - 2024年营业收入2032894.65元，上年同期4130948.26元[75] - 2024年营业利润为 -25089464.81元，上年同期 -3957932.93元[75] - 2024年利润总额为 -25092709.31元，上年同期 -3957891.98元[75] - 2024年净利润为 -25092709.31元，上年同期 -3957891.98元[75] - 2024年经营活动现金流入小计累计455645571.94元，上年同期3154020.23元[76] - 2024年经营活动现金流出小计累计476972054.82元，上年同期6897714.84元[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额累计 -21326482.88元，上年同期 -3743694.61元[76] - 2024年投资活动现金流出小计累计242692011.64元，上年同期111534200.00元[76] - 2024年投资活动产生的现金流量净额累计 -242692011.64元，上年同期 -111534200.00元[76] - 2024年筹资活动现金流入小计累计360000000.00元，上年同期84000000.00元[76] - 2024年筹资活动现金流出小计累计4440594.54元[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额累计355559405.46元，上年同期84000000.00元[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额累计91545029.01元，上年同期 -31272099.13元[76] - 2024年末现金及现金等价物余额为94591889.98元[76] 资产评估 - 评估基准日为2024年12月31日，有效期至2025年12月30日[11] - 总资产账面值52632.12万元，评估值55681.57万元，增值3049.45万元，增值率5.79%[12] - 负债账面值和评估值均为27720.28万元[12] - 净资产账面值24911.84万元，评估值27961.29万元，增值3049.45万元，增值率12.24%[12] - 股东全部权益价值评估值为27961.29万元[13] - 非流动资产增值3049.45万元，增值率7.63%[14] - 固定资产增值2589.34万元，增值率16.25%[14] - 在建工程增值282.48万元，增值率1.31%[14] - 无形资产增值177.63万元，增值率13.86%[14] 股权结构 - 公司设立时湖北天门高新投资开发集团有限公司出资8400万元，占比70%；江西沃格光电股份有限公司出资3600万元，占比30%[21] - 2024年2月23日股权收购后江西沃格光电股份有限公司出资12000万元，占比100%[21] - 截止评估基准日，江西沃格光电集团股份有限公司认缴出资30000万元，占比100%，实缴出资28000万元，占比100%[21] 项目建设与融资 - 公司拟建生产能力为100万m²芯片板级封装载板项目，尚在建设中[21] - 截止评估基准日，公司向工行天门支行借款1.40亿元，利率3.75%；向建行天门支行借款0.60亿元，利率3.60%[16] - 公司申请向工行和建行借款不超过5亿元的中长期贷款额度[61] - 抵押物为芯片板级封装载板制造项目相关资产，二宗土地使用权已质押给工行天门支行[61] - 江西沃格光电股份有限公司作为银团贷款保证人，工行天门支行对公司收入实施账户监管[61]

业绩总结 - 2024年度营业收入222,083.29万元，上年度181,361.49万元[12] - 2024年度营收扣除项目350.05万元，上年度5,992.76万元[12] - 2024年其他业务收入346.39万元，上年度1,214.40万元[12] - 2024年新增贸易业务收入3.66万元，上年度4,778.36万元[12] - 2024年度营收扣除后金额221,733.23万元，上年度175,368.73万元[14]

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电集团股份有限公司董事会： 本人李汉国，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 1 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李汉国，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会审计委员会、薪酬与绩 效考核委员会委员，并作为公司会计专业独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委 员。 (一) 专业背景及工作履历 李汉国，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授， 研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、 江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | | | 江西沃格光电集团股份有限公司章程 江西沃格光电集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下称"公司"）。公司由江西沃格光电科技有限公司依法变更设立，江西沃格光 电科技有限公司的原有股东即为公司发起人； 第三条 公司于 2018 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 23,648,889 股， 于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西沃格光电集团股份有限公司。 公司的英文名称：WG Tech (JiangXi) Group Co.,LTD. 第五条 公司住所：江西省新余市新余高新技术产业开发区西城大道沃格 工业园。 第六条 公司注册资本为人民币 22,347.7 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电集团股份有限公司董事会： 本人姜帆，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，尽职 尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题， 忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姜帆，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会战略委员会、提名委员会、 薪酬与绩效考核委员会委员。 (一) 专业背景及工作履历 姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于 中南财经政法大学，工商管理学硕士。2004 年 11 月至 2006 年 8 月任河北湖大科技教育 股份有限公司（现大晟文化,股票代码:600892）董事、副总经理、董事会秘书；2 ...

独立董事情况 - 公司全体独立董事具备胜任资格，符合任职及独立性要求[1][2] - 独立董事及其相关人员未在相关企业任职，无重大持股、业务往来关系[1] 评估意见 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，2025年4月25日已出具[1][3]