威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》《公司章程》及《公司审计委员会工作制 度》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工 作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董 事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任 委员为具有会计专业资格的独立董事担任。 召开日期 届次 审议事项 2023 年 4 月 27 日 第五届董事会 审计委员会 2023 年第一次 会议 1、审议通过《公司 2022 年年度报告 及摘要》 2、审议通过《公司 2023 年第一季度 报告》 3、审议通过《公司 2022 年度财务决 算报告》 4、审议通过《公司 2022 年度拟不进 行利润分配预案》 5、审议通过《公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况的专项报告》 6、 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-026 威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号， 以下简称"解释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的内容如下： 根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 1 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人 在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交 易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关 资产成本的交易等），不适用《 ...

对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 2023年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中喜")作为公司年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求,公司对中喜在近半年审计中的履 职情况进行了评估，具体情况如下: 威龙葡萄酒股份有限公司 (7) 2023年度服务上市公司客户 39家,挂牌公司客 户 164家,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7.052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市 公司客户为 11家。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合 伙 ): (2)成立日期:2013年11月28日; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成 文化大厦 A座 11 ...

2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度,本人认真仔 细审阅会议及相关材料，充分发挥本人在专业知识和工作经验方面的优势,积极参与 讨论并提出意见和建议,并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。报告期内 公司共召开了十二次董事会、四次股东大会,出席会议情况如下: | 独立董事 | 本年应参加 | | 参加董事会出席情况 其中以通讯方 | | | 参加股东大会情 泥 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 亲自出席次数 | 式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的 | | | | | | | | 次数 | | 王新 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负 责任的态度,主动了解公司的经营信息,全面关注公 ...

关于对威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 中喜专审 2024Z00341 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、合并财务报表整体的重要性水平 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于对威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中喜专审 2024Z00341 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"）2023 年度财务报表，并于2024年4月22日出具了中喜财审2024S01170号保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 －非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第1号》以 及《上海证券交易所 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司营业收入扣除 情况表 专项审核报告 中喜专审 2024Z00342 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司营业收入扣除情况表专项 | 1-2 | | 核查报告 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于威龙葡萄酒股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00342号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 威龙股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理-第七号财务类退市指标》中有关营业收 入扣 ...

中喜特审 2024T00288 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 内 | 容 | 页 次 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 中喜特审 2024T00288 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具 的审计意见，公司 2023 年经审计的净利润为负值，本次公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未完成，根据相关规定， 公司拟将用于员工持股计划的全部股份 666,400 股进行注销， 并相应减少公司注册资本，注册资本由 332,7 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二四年四月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 - 1 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） (7) 2023 年度服务上市公司客户 39 家,挂牌公司客 户 164 家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造 业、房地产、汽车制造业；2023 年度上市公司审计收费: 7,052.11 万元(未审数),挂牌公司审计收费:2,417.03 万 元(未审数)。 履行监督职责情况的报告 2023 年度,公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙); ( 2 ) 成 立 目 期： 2013 年 11 月 28 日 ; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4) 注册地址: 北京市东 ...