证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-035 星光农机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

章程修改 - 公司第五届董事会第四次会议通过修改《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 因副总经理人数变化，拟修改《公司章程》部分条款，设副总经理6名[1] 审批授权 - 修改《公司章程》需获股东大会审议通过[2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事项[2] 最终结果 - 最终变更内容以工商登记机关核准为准[2]

星光农机股份有限公司（以下简称"公司"、"星光农机"）拟以 0 元交易 对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"漠依塔格"）持 有的公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称"巴州致远"） 7.14%的股权。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由 92.86%增至 100%， 巴州致远将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次 交易无需提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-032 星光农机股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成重大资产重组 公司在过往 12 个月与上述关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦未发 生同类交易事项。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步增强公司对巴州致远的管理和控制，提高决策效率，公司拟以0元交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 依赖关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024 年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联 方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-011）。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-033 星光农机股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （ ...

会议信息 - 星光农机第五届监事会第四次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际亲自出席3人[2] 议案情况 - 通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[3] - 通过新增2024年度日常关联交易预计议案，尚需提交股东大会审议[5]

股份与注册资本变更 - 公司回购注销6967600股限制性股票[2] - 股份总数从277419000股减至270451400股[2] - 注册资本由277419000元变更为270451400元[2] - 回购注销日期为2024年8月2日[3] 工商与邮箱变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 公开邮箱由xgnj@xg1688.com变更为603789@xg1688.cn[5] - 变更后邮箱自2024年9月1日启用[5]

股份转让 - 2024年7月19日新家园以6.5970元/股转让19365000股给李伟红，总价127750905元[1] - 7月31日转让总价变更为127750000元，每股价格不变[2] - 8月7日完成过户登记，8日取得确认书[3] 股权变化 - 过户前后章沈强、钱菊花持股不变，新家园及其一致行动人、李伟红持股变化[4] 转让影响 - 不导致控股股东、实际控制人变化，不影响经营和股东利益[5] - 符合相关法规及公司章程规定[5]

股份转让 - 2024年7月19日，新家园以6.5970元/股向李伟红转让19,365,000股，总价127,750,905元[2] - 7月31日，转让总价变更为127,750,000元，每股价不变[3] - 受让方首付76,650,000元（60%），尾款51,100,000元（40%）[5][6] 股本变动 - 公司拟回购注销6,967,600股，总股本将从277,419,000股变为270,451,400股[3] - 权益变动后，新家园持股占比10.12%，李伟红占比7.16%[4] 其他情况 - 本次权益变动不涉及控股权变更及要约收购，需上交所确认，有不确定性[7]

公司股权结构 - 湖州新家园投资管理有限公司注册资本7480万元，章沈强出资4488万元占60%股份，钱菊花出资2992万元占40%股份[11][12] 权益变动情况 - 星光农机总股本将由277,419,000股变更为270,451,400股[22][30] - 信息披露义务人持股占比由17.28%下降为10.12%，变动股份数量19,365,000股，变动比例7.16%[22][52] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股占比由32.11%降为24.95%[22][23] - 章沈强、钱菊花本次权益变动前后持股占比分别为8.76%、6.07%不变[22][23] 股份转让情况 - 2024年7月19日新家园与李伟红签署协议，以6.5970元/股转让19,365,000股，总价127,750,905.00元，7月31日总价变更为127,750,000.00元[24] - 首付价款76,650,000.00元占60%，尾款价款51,100,000.00元占40%[30] 其他情况 - 本次权益变动因信息披露义务人自身资金需求减持股份，方式为协议转让，无权利限制，不导致控股股东及实际控制人变化[18][31][32][33] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续减持，此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[53]

股本变动 - 公司总股本将由277,419,000股变更为270,451,400股，预计2024年8月2日完成回购注销[17] 股份转让 - 2024年7月19日签署协议，以6.5970元/股受让19,365,000股，总价127,750,905.00元[18] - 7月31日补充协议，转让总价变更为127,750,000.00元，每股价格不变[20] - 受让方首付7665万元，占60%，协议生效7个工作日内支付[27] - 尾款5110万元，占40%，登记日满3个月后7个工作日内支付[24][27] 权益变动 - 变动后信息披露义务人持股19,365,000股，占总股本7.16%[17] - 权益变动时间为办理过户登记日，方式为协议转让[29] - 本次权益变动不导致控股股东及实控人变化[31] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续减持[46]