会议信息 - 星光农机第五届监事会第四次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际亲自出席3人[2] 议案情况 - 通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[3] - 通过新增2024年度日常关联交易预计议案，尚需提交股东大会审议[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 依赖关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024 年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联 方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2024-011）。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-033 星光农机股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （ ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-035 星光农机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

股份与注册资本变更 - 公司回购注销6967600股限制性股票[2] - 股份总数从277419000股减至270451400股[2] - 注册资本由277419000元变更为270451400元[2] - 回购注销日期为2024年8月2日[3] 工商与邮箱变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 公开邮箱由xgnj@xg1688.com变更为603789@xg1688.cn[5] - 变更后邮箱自2024年9月1日启用[5]

股份转让 - 2024年7月19日新家园以6.5970元/股转让19365000股给李伟红，总价127750905元[1] - 7月31日转让总价变更为127750000元，每股价格不变[2] - 8月7日完成过户登记，8日取得确认书[3] 股权变化 - 过户前后章沈强、钱菊花持股不变，新家园及其一致行动人、李伟红持股变化[4] 转让影响 - 不导致控股股东、实际控制人变化，不影响经营和股东利益[5] - 符合相关法规及公司章程规定[5]

股本变动 - 公司总股本将由277,419,000股变更为270,451,400股，预计2024年8月2日完成回购注销[17] 股份转让 - 2024年7月19日签署协议，以6.5970元/股受让19,365,000股，总价127,750,905.00元[18] - 7月31日补充协议，转让总价变更为127,750,000.00元，每股价格不变[20] - 受让方首付7665万元，占60%，协议生效7个工作日内支付[27] - 尾款5110万元，占40%，登记日满3个月后7个工作日内支付[24][27] 权益变动 - 变动后信息披露义务人持股19,365,000股，占总股本7.16%[17] - 权益变动时间为办理过户登记日，方式为协议转让[29] - 本次权益变动不导致控股股东及实控人变化[31] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续减持[46]

公司股权结构 - 湖州新家园投资管理有限公司注册资本7480万元，章沈强出资4488万元占60%股份，钱菊花出资2992万元占40%股份[11][12] 权益变动情况 - 星光农机总股本将由277,419,000股变更为270,451,400股[22][30] - 信息披露义务人持股占比由17.28%下降为10.12%，变动股份数量19,365,000股，变动比例7.16%[22][52] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股占比由32.11%降为24.95%[22][23] - 章沈强、钱菊花本次权益变动前后持股占比分别为8.76%、6.07%不变[22][23] 股份转让情况 - 2024年7月19日新家园与李伟红签署协议，以6.5970元/股转让19,365,000股，总价127,750,905.00元，7月31日总价变更为127,750,000.00元[24] - 首付价款76,650,000.00元占60%，尾款价款51,100,000.00元占40%[30] 其他情况 - 本次权益变动因信息披露义务人自身资金需求减持股份，方式为协议转让，无权利限制，不导致控股股东及实际控制人变化[18][31][32][33] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续减持，此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[53]

股份转让 - 2024年7月19日，新家园以6.5970元/股向李伟红转让19,365,000股，总价127,750,905元[2] - 7月31日，转让总价变更为127,750,000元，每股价不变[3] - 受让方首付76,650,000元（60%），尾款51,100,000元（40%）[5][6] 股本变动 - 公司拟回购注销6,967,600股，总股本将从277,419,000股变为270,451,400股[3] - 权益变动后，新家园持股占比10.12%，李伟红占比7.16%[4] 其他情况 - 本次权益变动不涉及控股权变更及要约收购，需上交所确认，有不确定性[7]

上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受星光农机股份有限公司(以下简称"星光 农机"或"公司")委托,指派会泽之律师、熊星律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法 律、法规和规范性文件")和《星光农机股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》(以下 简称"《2023年激励计划》")的有关规定,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")有关事项,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核 查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出 ...

回购注销 - 公司拟回购注销6,967,600股限制性股票[2] - 2024年4月28日审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年8月2日完成，总股本变为270,451,400股[6] 业绩考核 - 2023年营收增长率不低于50%或净利润为正未达标[5] 激励对象 - 回购注销涉及108名激励对象，含首次107名、预留1名[5] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前17,419,000股，变动后10,451,400股[9] - 无限售条件流通股变动前后均为260,000,000股[9]