会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数68,848,679股，占比31.6210%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席[6] 选举情况 - 陈猛、李秀丽、张春娟分别当选非独立董事、独立董事、股东代表监事，得票率超99.9%[8][9][11] - 5%以下股东选三人同意比例超97.4%[10] 会议合规性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[13]

会议安排 - 2024年7月23日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年7月27日公告召开该次股东大会的议案[7] - 2024年8月12日现场和网络投票召开股东大会[7] 参会情况 - 14名股东代表68,848,679股参会，占比31.6210%[11] 选举结果 - 选举陈猛等6人为董事，同意率超99.9%[13][14] - 选举张春娟、姚猛为监事，同意率超99.9%[15]

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-027 常州神力电机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 13 日 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的方式向全体监事发出。因情况特殊，根据《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司过半数监事共同推举的监事张 春娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 张春娟女士简历 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 张春娟 女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任常州神力电机有限公司计划员，2009 年至 2014 ...

公司治理 - 2024年8月12日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举陈猛为董事长，陈睿为副董事长[3][4] - 选举第五届董事会专门委员会成员[6] 人事任免 - 聘任陈猛为总经理，蒋国峰等为副总经理等职务[7][8][10][11] 持股情况 - 蒋国峰持有145,600股，何长林持有135,600股，鞠晓波未持股[14][15][16] 联系方式 - 联系电话0519 - 88998758，传真0519 - 88404914，邮箱investor@czshenli.com[17] - 联系地址为江苏省常州市武进区兴东路289号[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日13:00召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室[7] - 截至8月5日收市后登记在册股东可出席[7] 议案及表决 - 审议3个议案，采取累积投票制表决[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[12] 候选人提名 - 提名陈猛等为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名李秀丽等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[19] - 提名张春娟等为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[25] 持股情况 - 姚猛直接持有公司1400股股票[27] - 李秀丽等未持有公司股票[20][21][22] - 张春娟未直接持有公司股票[26]

人事选举 - 公司2024年8月2日召开职工代表大会[1] - 选举蒋国峰为第五届董事会职工代表董事[1] - 选举凌之为第五届监事会职工代表监事[1] 持股情况 - 蒋国峰持有公司145,600股股票[5] - 凌之未直接持有公司股票[6] 组织构成 - 第五届董事会、监事会由职工代表与股东大会选举人员组成[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月12日13点召开[4] - 会议地点为江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室[4] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次会议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[7] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月5日[13] - 股东8月6 - 9日工作时间办理出席会议登记手续，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 联系电话0519 - 88998758，传真0519 - 88404914[17] - 邮箱为investor@czshenli.com[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 持有100股股票投资者，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 持有100股股票投资者，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 持有100股股票投资者，“选举监事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[24]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得上交所认可资格证书[2] - 具备会计专业高级职称和博士学位，有5年以上全职相关工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[5] - 在公司连续任职不超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月22日[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月22日召开，7位董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈猛、陈睿、林举为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名李秀丽、王建、陶国良为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[5] 股东大会 - 董事会提请召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人陶国良，已充分了解并同意由提名人常州神力电机股份有限公司董事会 提名为常州神力电机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州神力电机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...