公司治理 - 2023年召开10次董事会、6次股东大会，独立董事全出席[2] - 2023年薪酬与考核、提名委员会分别召开2次、3次会议[3] - 2023年独立董事专门会议召开1次并投赞成票[3] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告及内控评价报告[6] 审计与提名 - 2023年未换会计师事务所，审计任务完成[7] - 2023年提名董事候选人程序合规，具备资格[7] 独立董事履职 - 2023年审查董监高履职合格，薪酬发放合规[7] - 2023年现场办公考察，维护中小股东权益[5][8] - 2024年将继续履职维护股东权益[9]

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润为-7374.29万元[2] - 2023年度利润分配预案为不进行分配和转增股本[2] 未来展望 - 2024年继续推进生物航煤项目，预计资金支出大[7] 其他 - 采购原材料包括大豆油、辛醇、废弃油脂等[5] - 内销以直销为主、经销为辅，外销用国外经销商模式[7]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、6次股东大会，独立董事全参加[2] - 2023年董事会提名、审计委员会各召开3次会议[3] - 2023年独立董事专门会议召开1次，投赞成票[3] 信息披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[6][7] - 报告期未换会计师事务所，完成审计任务[7] 董事相关情况 - 2023年提名董事候选人程序规范，具备任职资格[7] - 2023年独立董事审查董监高履职，认为合格[8] 制度与考察 - 公司已制定业绩考核和薪酬制度，发放合规[8] - 2023年独立董事定期现场考察，与管理层联系[5] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，维护多方权益[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日13点30分在公司二楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议12项议案，已在2024年4月27日相关媒体及网站刊登[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日，A股股票代码603822，简称为嘉澳环保[15] - 拟出席会议股东于2024年5月10日上午8时至下午5时办理登记手续[16] 联系方式 - 联系人吴逸敏，联系地址、邮编、电话、传真号码公布[19]

产品售价 - 环保增塑剂2023年平均售价9,407.21元/吨，较2022年降13.11%[2] - 环保稳定剂2023年平均售价12,056.26元/吨，较2022年降10.26%[2] - 生物质能源2023年平均售价8,152.97元/吨，较2022年降22.86%[2] 产品产销及收入 - 环保增塑剂产量87,253.274吨，销量83,859.173吨，收入78,888.06万元[4] - 环保稳定剂产量4,618.098吨，销量4,479.993吨，收入5,401.20万元[4] - 生物质能源产量220,865.290吨，销量217,793.095吨，收入177,566.15万元[4] 原料采购价 - 大豆油2023年平均采购价8,274.47元/吨，较2022年降18.21%[5] - 辛醇2023年平均采购价9,495.35元/吨，较2022年降5.51%[5] - 废动、植物油2023年平均采购价5,181.89元/吨，较2022年降32.41%[5] 其他 - 本年度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[6]

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公 司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会 计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 (以下无正文,后附签字页) 本页无正文,为浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会关于第六届监事会第 五次会议相关事项的意见的签字页。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第五次会议相关事项的 意见 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开了第六届监事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第六届监 事会第五次次会议相关文件后,发表如下意见: 一、关于 2023年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司未来发展 规划和资金安排,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合 ...

人员与客户数据 - 2023年末立信中联有合伙人47人、注册会计师264名[2] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家[2] 业绩数据 - 2023年年报审计收费含税总额3554.40万元[2] 公司决策 - 2023年多次会议审议通过续聘立信中联为2023年度会计师事务所[2][3] 审计情况 - 立信中联出具标准无保留意见审计报告[3] 公司布局 - 立信中联在全国多地设事业部和分所共15家[1]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议4月16日通知送达，4月26日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023年财务报告报出的议案》等多项议案同意3票，部分需提交股东大会审议[2][4][5] - 《2024年第一季度报告》表决同意3票[6]

产量与销量 - 2024年一季度环保增塑剂产量18418.824吨、销量20047.743吨[3] - 2024年一季度环保稳定剂产量1062.605吨、销量991.63吨[3] - 2024年一季度生物质能源产量47451.98吨、销量40881.051吨[3] 收入与售价 - 2024年一季度环保增塑剂主营业务收入18531.92万元，均售价9243.89元/吨，较2023年一季度降7.77%[2][3] - 2024年一季度环保稳定剂主营业务收入1192.74万元，均售价12028.04元/吨，较2023年一季度降3.68%[2][3] - 2024年一季度生物质能源主营业务收入30194.97万元，均售价7386.06元/吨，较2023年一季度降19.93%[2][3] 采购价格 - 2024年一季度大豆油均采购价7582.53元/吨，较2023年一季度降17.32%[4] - 2024年一季度辛醇均采购价11061.28元/吨，较2023年一季度增27.46%[4] - 2024年一季度废动、植物油均采购价5390.27元/吨，较2023年一季度降11.88%[4] 其他 - 本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项[5]