证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-095 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,532,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.0121 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2 2023 | | 议案一：关于修改《独立董事工作制度》的议案 3 | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案四：关于修改《董事会议事规则》的议案 9 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为海程 邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的 要求，于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 7 日对海程邦达进行了现场检查。 现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）人员安排、日程安排 华林证券于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 7 日对海程邦达进行了 2023 年度现场检查，现场检查人员为许鹏程、李盈霏。 （二）现场检查方案 此次现场检查主要采取收集、审阅公司相关制度文件、信息披露文件、会议 资料、原始凭证、银行对账单、合同及其他相关资料，与公司高级管理人员和员 工进行交流，获取公司相关说明，查看公司经营场所，实地考察募投项目等方式。 （三）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况、三会运作情况 2、信息披 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员必须符合法律法规、公司章程规定的董事任职资格 要求。 第七条 战略委员会委员在任职期间出现不适合担任公司董事情形的，该委 员应主动辞职或由董事会 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-094 海程邦达供应链管理股份有限公司 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 8,000 万元。 （三）资金来源 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等 ...

（一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； 海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第四条 以下事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意： （三）独立董事提议召开董事会会议； （六）公司被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《海程邦达供应链管理 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司根据需要设独立董事 2 名，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （四）具有五年以上履行独 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-093 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-091 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。 （二） ...