海程邦达供应链管理股份有限公司 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-092 | | | （一）非独立董事候选人：董事会、单独或 | | --- | --- | --- | | | | 合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东 | | | | 可以提名非独立董事候选人。非独立董事候选人 | | | | 均应由公司董事会提名与薪酬委员会根据相关 | | | | 法律、行政法规、部门规章及规范性文件、证券 | | | | 交易所规则和本章程的规定，统一进行资格审 | | | | 查，形成明确审查意见，经审查符合资格的董事 | | | | 候选人，提名人方可按照本章程规定的程序以提 | | | | 案的方式提请公司股东大会审议。董事会提名与 | | | | 薪酬委员会应在收到非独立董事候选人名单及 | | | | 候选人详细资料次日起三个工作日内完成资格 | | | | 审查并将审查意见书面通知董事会及提名人。 | | | | （二）独立董事候选人：公司董事会、监事 | | | | 会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一 | | | | 以上的股东可以提名独立董事候选人，提名人应 | ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等有关规定， 制定本规则。 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为 91370200697182392G。 第三条 公司于 2021 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）作出予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,131 万股，于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 ...

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三章 职责权限 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名和任用机制，建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名 与薪酬委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，接受董事 会的授权和委托，主要负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选 提出建议并进行审查；拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并代表董事会对 相关人员进行考核，拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并指 导、监督公司相关机构执行该政策和方案。以上所有事项的最终决策权在董事会 或股东大会。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一以 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-090 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含），回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068）、《关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-089 海程邦达供应链管理股份有限公司 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 9 月 4 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业银行 股份有限公司青岛分行购买人民币 8,000 万元的兴业银行企业 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-088 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份 889,500 股，占公司总股本的比例为 0.43%， 购买的最高价为 16.00元/股、最低价为 15.29元/股，支付的总金额为13,943,837.00 元（不含交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023年11月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份889,500股，占公司总股本的比例为0.43%，购买的最高价为16.00元/股、 最低价为15.29元/股，支付的总金额 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-087 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民 币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 30,660.26 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，2023 年 11 月 21 日，公司与中国银行 股份有限公司青岛市分行（以下简称"中国银行青岛分行"）签订《最高额保证 合同》，为国际物流与中国银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 5,000 万 元的连带责任保证。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 八 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-086 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 6,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-085 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.00 元/股（含），回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实 施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日、 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068） ...