会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，无股东大会召开[4] - 2024年审计、提名与薪酬等委员会分别召开对应会议[5] 经营决策 - 2024年增加日常关联交易预计额度[8] 人事变动 - 2024年聘任殷海平为财务总监[9] 未来展望 - 2025年独立董事将提供针对性建议[11]

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东大会，本人均 按时以现场或通讯方式出席会议，并依法依规、独立审慎行使职权。会前，及时 获取并认真研读会议资料，充分掌握议案内容，为董事会的审议决策工作做好充 分准备；会中，积极参与讨论，凭借专业知识与丰富经验，提出专业的建议，科 学严谨地审议每项议案；会后，持续关注重大事项后续进展，切实监督会议决策 事项的有效落实，全力维护公司和全体股东的合法权益。 1 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，通过现场参会、 专项沟通等方式，深入了解公司经营发展等情况，结合专业背景及实践经验，为 公司发展建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 24 日，公司完成第三届董事会选举工作，本人不再担任公司独 立董事。现将 2024 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年独立董事对董事会审议议案均投赞成票[5] 委员会活动 - 2024年提名与薪酬委员会主任主持召开会议3次[5] - 2024年审计委员会委员参加会议9次[6] - 2024年战略委员会委员参加会议1次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次[6] 其他事项 - 2024年日常关联交易遵循原则且定价合理[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 聘任殷海平为财务总监[10] - 2024年完成新一届董事、高管选举和聘任[11] 未来展望 - 2025年独立董事将在多核心领域提供针对性建议[12]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-022 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 448,741,823.30 元，尚未 收回理财本金金额 0 元，募集资金余额 371,652,242.48 元，与实际募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 36,220,787.93 元，系募集资金累计利息收入和理 财收入扣除银行手续费后的净额。 海程邦达供应链管理股份 ...

会计政策变更 - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》等三项规定[4][5][6] - 变更对公司财务等无重大影响，不损害股东利益[3] - 变更后能更客观公允反映财务和经营成果[6]

业绩总结 - 2024年公司计提信用减值损失2453.72万元[2][3][5][9] - 2024年公司计提资产减值损失2294.17万元[2][3][7][9] - 2024年公司计提预计负债1556.23万元[4][8][9] - 2024年公司计提应收账款坏账损失2533.28万元[3][5] - 2024年公司转回其他应收款坏账损失76.07万元[3][5] - 2024年公司转回应收票据坏账损失3.49万元[3][5] - 2024年公司计提商誉减值损失2294.17万元[3][7] - 本次计提相应减少公司2024年度利润总额6304.12万元[9] 其他新策略 - 6个月以内（含6个月）应收账款和其他应收款计提比例均为3.00%[5] - 6个月至1年（含1年）应收账款和其他应收款计提比例均为10.00%[5]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] - 报告期内公司存在财务和非财务报告一般控制缺陷，无实质影响[16][18] 数据指标 - 2024年末公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 标准设定 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷按损失金额设定量和定性标准[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度促发展[19] 风险关注 - 重点关注资金、采购等领域高风险[10]

公司代码：603836 公司简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：郭健、李海南 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HapTrans Holdings Ltd.资产组 | 上海科东资产评估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字（2025）第 | 1075 号 | 可回收金额 | 15,048.40 | 万元 | | | | | | | | （2,980.00 | 万加元） | | 上海途畅物流有限公司资产组 | 上海科东资产评估有限公司 | 李南洁、董明慧 | 沪科东评报字（2025）第 | 1066 号 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户693家，同行业5家[1] 风险保障 - 2024年末立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 审计评价 - 公司认为立信审计勤勉尽责，报告客观真实反映财务及经营状况[6]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 审计合作 - 公司续聘立信为2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计沟通 - 审计委员会与立信召开2024年年报审计事前沟通会并充分讨论[5] - 审计中保持联系，询问风险点和应对策略[5] - 听取初审意见汇报，督促按时提交审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备审计服务资质和专业能力[5] - 认为其审计工作客观、真实反映公司财务和经营情况[6]