股票期权激励计划 - 2024年7月4日会议审议通过2024年第三期股票期权激励计划相关议案[1] - 7月5日披露激励计划相关公告[1] - 7月5日至7月15日公示拟激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象为部分高管及一级部门负责人等[6] - 不包括独董、监事及持股5%以上股东等亲属[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场7月22日14:30开始，网络投票同日[6] - 现场会议地点为上海长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室[6] - 会议审议6项议案，涉股票期权激励计划及考核管理办法等[2][6] 激励计划披露 - 2024年第二期和第三期股票期权激励计划及考核管理办法7月5日披露[8][10][14][15] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜，期限为有效期[12][13][17][18]

股票期权激励计划 - 2024年7月4日会议审议通过2024年第二期股票期权激励计划相关议案[1] - 7月5日披露激励计划相关公告[1] - 激励对象名单7月5日至15日公司内部公示[2] - 公示期监事会未收到异议[2] - 激励对象为控股子公司部分高管团队成员[6]

业绩预告期间及审计情况 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[9] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[9] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[13] 净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1800万元到-900万元，较上年同期减少4594.07万元到3694.07万元[2] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3000万元到-1500万元，较上年同期减少4232.96万元到2732.96万元[9] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2794.07万元[11] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1232.96万元[11] 业务及收益影响因素 - 2024年上半年销售收入同比下滑，加盟业务模式调整，收入确认方式改变[12] - 2024年半年度收到政府补助、投资及理财收益同比减少约900万[12] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

股票期权激励计划 - 独立董事平衡征集2024年二、三期股票期权激励计划议案投票权[3] 时间安排 - 征集投票权时间为2024年7月18 - 19日[4] - 股东大会2024年7月22日14:30召开[7] 征集信息 - 对象为截至2024年7月17日登记在册股东[9] - 方式为在指定网站和报刊发布公告[9] 委托投票 - 法人和个人需提交相应文件[9] - 送达指定通信地址[10] 会议相关 - 授权独立董事出席并行使投票权[13] - 审议2024年二、三期股票期权激励计划议案[13]

激励计划基本情况 - 第三期股票期权激励计划拟授予939.00万份，占公司股本总额2.35%[8] - 2024年一、二、三期股票期权授予权益合计2,199.00万股，占公司股本总额5.51%[8] - 激励对象共16人，为部分高级管理人员及一级部门负责人等[9] - 授予股票期权的行权价格为4.49元/股[10] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10] 行权安排 - 授予的股票期权自授予日起满12个月后，分两期行权，行权比例均为50%，每个行权期12个月[10] - 股票期权等待期分别为12个月、24个月[39] - 第一个行权期自授权日起12个月后至24个月内，行权比例50%；第二个行权期自授权日起24个月后至36个月内，行权比例50%[42] 考核指标 - 行权考核年度为2024、2025年，2024年度净利润不低于0.6亿元，2025年度净利润不低于1.0亿元[50] - 个人绩效考核结果S、A、B、C、D五档，A档行权比例100%，C档80%，D档0%[52] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，股票期权数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[55] - 配股时股票期权数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[55] - 缩股时股票期权数量调整公式为Q＝Q0×n[55] - 资本公积转增股本等情况，股票期权行权价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[56] - 配股时股票期权行权价格调整公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][57] - 缩股时股票期权行权价格调整公式为P＝P0÷n[57] - 派息时股票期权行权价格调整公式为P＝P0–V，调整后P须大于1[57] 审议与实施 - 激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 激励计划通过后，公司应在60日内向激励对象授予股票期权，否则计划终止[63] - 激励计划变更需经董事会或股东大会审议，变更后不得加速行权或降低行权价格[67] - 激励计划终止需经董事会或股东大会审议，决议公告3个月内不得再审议股权激励计划[68] 费用摊销 - 授予股票期权数量939.00万份，需摊销总费用142.42万元，2024 - 2026年分别摊销40.38万元、75.49万元、26.55万元[73] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形（如审计报告否定意见等）激励计划终止，已获授未行权期权注销[81] - 公司信息披露文件有问题，未授予期权不授予，已获授未行权期权注销，已行权需返还权益[82] - 激励对象职务调整仍在公司或下属分、子公司任职，已获授股票期权按计划程序进行[83] - 激励对象担任不能持有股票期权的岗位，已行权不作处理，未行权由公司注销[83] - 激励对象因违规导致职务变更或被解除劳动关系，未行权期权注销，已行权收益返还公司[84] - 激励对象因辞职、裁员离职，已行权不作处理，未行权由公司注销[84] - 激励对象因退休离职，已行权不作处理，已获授期权按计划程序进行，个人绩效考核不纳入行权条件[84] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，获授期权按原程序进行，个人绩效考核不纳入行权条件[84] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已行权不作处理，未行权由公司注销[84] - 激励对象身故，获授期权由继承人继承，按原程序进行，个人绩效考核不纳入行权条件[85] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已行权不作处理，未行权由公司注销[85]

激励计划基本信息 - 2024年第二期股票期权激励计划拟授予660.00万份，占股本总额1.65%[8] - 2024年一、二、三期拟授予合计2,199.00万股，占股本总额5.51%[8] - 激励对象为控股子公司部分高管团队4人[9] - 行权价格为4.49元/股[10] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[10] - 授予日起满12个月后分两期行权，行权期12个月，比例各50%[10] - 股东大会通过且条件成就60日内完成授予程序[11] 人员获授情况 - 宋平获授380.00万份，占激励计划57.58%，占股本0.95%[34] - 董云兵获授130.00万份，占激励计划19.70%，占股本0.33%[34] - 石占敖获授130.00万份，占激励计划19.70%，占股本0.33%[34] - 杨涛获授20.00万份，占激励计划3.03%，占股本0.05%[34] 考核指标 - 2024年礼尚信息税前利润不低于0.7亿元，2025年不低于0.8亿元，行权比例均50%[50] - 个人绩效考核S、A、B、C、D档对应行权比例100%、80%、60%、40%、0[52] 调整与实施 - 股票期权数量在资本公积转增股本等按公式调整，增发不调整[56] - 行权价格在派息等按公式调整，增发不调整，不低于面值[57][58] - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过，公示名单不少于10天[62] 费用摊销 - 授予660.00万份期权需摊销总费用100.11万元，2024 - 2026年分别摊销28.38万元、53.06万元、18.66万元[74] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职等不同情况，股票期权处理不同[84][85][86] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已授未行权期权注销[82]

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 安正时尚集团股份有限公司董事会 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注： 1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高管团队人员，不包 括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 2024 年 7 月 4 日 安正时尚集团股份有限公司 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占本激励计划授 出权益数量的比 例（%） 占公司股本总 额比例（%） 宋平 总经理 380.00 57.58 0.95 董云兵 事业一部负责人 130.00 19.70 0.33 石占敖 事业三部负责人 130.00 19.70 0.33 杨涛 财务负责人 20.00 3.03 0.05 合计 660.00 100.00 1.65 一、 第二期股票期权激励计划的分配情况： ...

会议信息 - 安正时尚第六届监事会第七次会议于2024年7月4日召开[1] - 会议通知于2024年7月1日以电话通讯方式告知监事[1] - 应到会监事3名，实际到会3名[1] 议案审议 - 审议通过2024年第二、三期股票期权激励计划等多项议案[1][2][4][5][7][8][10][12] - 相关议案需提交公司股东大会审议[3][6][9][11]

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第二期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 虚假和重大遗漏之处，文件材 ...