激励计划合规性 - 监事会认为《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯股东利益[1] - 公司具备实施激励计划主体资格，激励对象主体资格合法有效[1] 激励计划情况 - 公司无提供财务资助及担保情形[2] 激励计划意义 - 激励计划健全长效机制，调动核心团队积极性，利于可持续发展[2] 监事会意见 - 监事会同意本次股票期权激励计划实施，核查意见日期为2024年7月4日[2][3]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-055 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安正时尚集团股份有限公司 注册地址：海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司增发的安正时尚 A 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年第二期股票期权 激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量为 660.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 39,921.216 万股的 1.65%。本激励计划不设置预留部分。 截至本激励计划草案公告日，公司 2024 年第一期股票期权激励计划尚在有 效期内。第一期股票期权授予权益合计 600.00 万股，本期（第二期）股票期 权拟授予 660.00 万份股票期权，第三期股票期权拟授予 939.00 万份股票期 权，上述合计为 2,199.00 万股 ...

会议召开 - 安正时尚第六届董事会第九次会议于2024年7月4日召开[1] 股权激励 - 多项股票期权激励计划及考核管理办法议案表决6票同意通过[3][4][10][12] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[8][15][16] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[18][19]

关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《安正时 尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了审慎核查，现发表如下意见： 安正时尚集团股份有限公司监事会 监事会 2024 年 7 月 4 日 （本页无正文，为签字页） 监事： 孔琦 1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，对各 激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及业务发展的实际需要 ...

业绩数据 - 2023年总资产2,728,147,802.26元，营业收入2,169,646,257.05元，归属股东净利润46,769,071.25元[6] - 2022年总资产3,061,627,039.02元，营业收入2,263,177,288.23元，归属股东净利润 -354,868,628.89元[6] - 2021年总资产3,917,406,550.70元，营业收入3,077,827,437.47元，归属股东净利润69,729,971.43元[6] - 2023年基本每股收益0.12元/股，加权平均净资产收益率2.31%[7] - 2022年基本每股收益 -0.92元/股，加权平均净资产收益率 -15.06%[7] - 2021年基本每股收益0.18元/股，加权平均净资产收益率2.59%[7] 股权激励 - 2024年第三期股票期权激励计划拟授予939.00万份，约占公司股本总额39,921.216万股的2.35%[3] - 2024年一至三期合计拟授予2,199.00万股，约占股本总额的5.51%[3] - 激励对象总人数为16人[15] - 肖文超等4人及12名一级部门负责人获授不同数量股票期权[16] - 股票期权行权价格为每份4.49元[18] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[21] - 股票期权行权考核年度为2024、2025年，各年度业绩考核目标为2024年度净利润不低于0.6亿元，2025年度净利润不低于1.0亿元[26] - 个人绩效考核结果分五档，不同档位行权比例不同[28] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况时，股票期权数量和行权价格有相应调整公式[31][33] 流程规定 - 激励计划草案及《考核管理办法》需经董事会、股东大会审议[34] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[35] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[35] - 激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内向激励对象授予股票期权并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[37] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[39] 其他数据 - 公司以2024年7月4日为基准日，假设授权日公司收盘价为4.23元[41] - 有效期分别为1年、2年，上证指数最近1年、2年年化波动率为13.3229%、13.3194%[41] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%，公司近一年股息率为2.4271%[41] - 授予股票期权数量为939.00万份，需摊销总费用为142.42万元[41] - 2024 - 2026年分别摊销40.38万元、75.49万元、26.55万元[41] 特殊情况 - 公司出现特定情形激励计划终止，已授未行权期权注销[48] - 激励对象担任特定职务等多种情况，已授未行权期权有不同处理方式[50][51][52]

股票期权激励计划 - 2024年第三期授予权益数量939万份[1] - 副总裁等多人获授不同数量期权[1] - 激励对象不包括特定人员[3] - 单个对象获授不超总股本1%[3] - 草案公告日期为2024年7月4日[4]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-057 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股票 期权激励计划时，独立董事应当就股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票 权。公司本次股东大会由独立董事平衡先生作为征集人向公司全体股东征集对本 次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内 容详见公司同日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托 投票权的公告》。 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点： ...

激励计划 - 公司制定2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法[1] - 考核范围为部分高级管理人员及一级部门负责人等[4] 业绩目标 - 2024年度净利润不低于0.6亿元，行权比例50%[7] - 2025年度净利润不低于1.0亿元，行权比例50%[7] 考核规则 - 个人绩效考核分五档，A档行权100%，C档80%，D档0%[8] - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[9][10] 考核流程 - 薪酬与考核委员会负责考核并提交报告[11] - 考核结束五个工作日内反馈结果[12] 资料管理 - 绩效结果保密归档，计划结束五年后销毁[13]

激励计划考核 - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[7][8][9] - 2024年礼尚信息税前利润不低于0.7亿，行权比例50%[7] - 2025年礼尚信息税前利润不低于0.8亿，行权比例50%[7] 个人考核 - 个人绩效分五档，行权比例不同[7] 考核流程 - 董事会制订修订办法，薪酬委考核[5] - 子公司部门提供数据[6] - 薪酬委考核后反馈结果，可申诉复核[11] 结果处理 - 考核结果作行权依据，保密归档[11][12]

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第三期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书》，本 ...