嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》等规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的法律依据 ...

员工持股计划 - 2022年员工持股计划份额3668万份，对应股份350万股，过户价10.48元/股[2] - 因权益分派，持股股份增至686万股[3] - 存续期60个月，分三期解锁，比例40%、40%、20%[3] 解锁情况 - 2024年6月27日首锁定期满，解锁40%，274.4万股，占总股本0.28%[4] 绩效考核调整 - 调整后个人绩效分六档，解锁比例100%、85%、70%、50%、30%、0%[5] - 调整事项待股东大会审议[6]

会议情况 - 嘉友国际第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要表决通过，需提交股东大会审议[3] - 《2024年员工持股计划管理办法》表决通过，需提交股东大会审议[4] - 调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核指标议案表决通过，需提交股东大会审议[6]

员工持股计划规模 - 参加总人数不超过41人[4] - 涉及标的股票规模不超过350.00万股，占公司股本总额0.70%[4] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[5] 回购情况 - 2022年6月23日拟回购资金不低于3000万元且不超6000万元，回购价不超23元/股[5] - 2022年11月1日调整后回购资金上限15000万元，下限7500万元，回购价不超23元/股[6] - 截至2022年11月30日累计回购股份3382000股，占总股本0.6763%，支付总金额67828054.88元[7] 员工持股计划时间安排 - 存续期为60个月，可提前终止或展期[7] - 标的股票锁定期最长39个月，分三批解锁，比例分别为40%、40%、20%[9] - 考核年度为2023 - 2025年三个会计年度[10] 业绩目标 - 2023年净利润增长率目标值为134%，2024年为192%，2025年为280%[11] - 2023年净利润累计值增长率目标值为134%，2023 - 2024年为426%，2023 - 2025年为806%[11] 解锁比例规则 - 当A≥100%或B≥100%时，公司层面解锁比例X = 100%；当A＜80%且B＜80%时，X = 0%；其他情形，X为A、B中的孰高值[11] - 个人绩效考核结果A档解锁比例100%，B档85%，C档70%，D档50%，E档30%，F档0%[13] 流程与公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和意见[14] - 聘请律师事务所出具法律意见书，在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告[14] - 聘请独立财务顾问出具报告，在召开关于审议计划的股东大会前公告[14] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过后实施[14] - 完成标的股票购买或过户至名下的2个交易日内，披露获得标的股票情况[15] 持有人会议 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日将书面会议通知提交给全体持有人[18] - 单独或合计持有3%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[20] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[20] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为当期员工持股计划存续期[20] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理相关事项，授权有效期至计划实施完毕[24][25] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[26] 终止与清算 - 存续期满自行终止，存续届满前股票全部出售可提前终止[26] - 终止后，管理委员会在30个工作日内完成清算并按份额分配财产[26] 权益分配 - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[28] - 锁定期结束后，由持有人会议决定是否分配收益，管理委员会按份额分配[28] - 获现金股利扣除费用后按持有人份额分配[29] 持有人资格 - 六种情形下持有人参与资格将被取消[29][30] - 管理委员会有权取消资格并收回份额，可分配给其他对象[30] - 未分配份额公司在解锁日后存续期内择机出售，按自筹资金原始出资金额返还持有人，收益归公司[30] - 取消资格前已实现现金收益原持有人可按份额享有[30] - 存续期内管理委员会可依据考核或职务/职级变化调整持有人份额[30] - 三种情形下持有人权益不作变更[31] 其他 - 董事会与股东大会审议通过不构成聘用期限承诺[33] - 财务、会计处理及税收按规定执行，个税员工自行承担[33] - 办法自股东会大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

员工持股计划基本信息 - 2024年员工持股计划参加总人数不超过122人[10] - 股份总数不超过3,068,966股，占公司当前股本总额的0.31%[11] - 购买回购股票的价格为11.42元/股[11] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[11][39] - 标的股票分三批解锁，比例分别为40%、40%、20%[11][41] 人员份额情况 - 副总裁刘翔宇等拟持有份额上限及占比不同[26] - 董事会秘书聂慧峰等拟持有份额上限及占比相同[26] - 核心管理人员及其他核心骨干（115人）拟持有份额占比78.54%[26] 回购情况 - 2023年6月21日公司完成回购，实际回购股份6,568,966股，占当时总股本的0.94%，使用资金总额为149,973,637.29元[31] - 回购专用证券账户尚余3,068,966股用于本次员工持股计划，占目前公司股本总额的0.31%[32][33] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，考核净利润增长率和累计值增长率[43] - 2024年净利润增长率目标为50%，累计值增长率目标为50%[43] - 2025年净利润增长率目标为103%，2024 - 2025年累计值增长率目标为252%[43] - 2026年净利润增长率目标为153%，2024 - 2026年累计值增长率目标为506%[43] 费用摊销 - 以16.49元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为1,555.97万元[76] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销预计分别为345.77万元、829.85万元、311.19万元、69.15万元[77] 其他要点 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，不涉及杠杆资金[10][34] - 股份来源为公司回购专用账户已回购公司A股普通股股份[11] - 需经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等方式受让已回购股票[11] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前有交易限制[41] - 持有人绩效评价分六档，对应不同个人层面可归属比例[45] - 公司融资时，由管理委员会提交审议是否参与及方案[48] - 可由公司自行管理或委托专业机构管理，可聘请专业机构提供服务[49][61] - 持有人会议提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[51] - 持有人会议议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[52] - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[53] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[54] - 管理委员会会议最少于召开前1日通知全体委员，主任应在接到提议后5日内召集临时会议[55] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[56] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项[59] - 授权董事会对员工持股计划存续期延长和提前终止等事宜作出决定，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[60] - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[62] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[65] - 员工持股计划存续期满自行终止，存续期届满前股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意并经董事会审议通过可延长[66][75] - 员工持股计划存续期届满或终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并按持有人份额比例分配财产[67][75] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，公司派息时现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[69][70] - 持有人出现辞职、业绩不达标等情形，参与资格将被取消，管理委员会有权处理其份额[70][71] - 存续期内管理委员会可根据考核或职务变化调整持有人份额[72] - 持有人因执行职务丧失劳动能力、退休、身故等情形，其权益不作变更[72][74] - 2024年8月底将3,068,966股标的股票过户至员工持股计划名下[76] - 员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[78]

业绩总结 - 2023年年度以695,771,483股为基数每股派现0.5元，共派347,885,741.50元[1] - 以695,771,483股为基数每股转增0.4股，共转增278,308,593股[1] 其他新策略 - 2024年7月29日会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司总股本由698,840,449股增至977,149,042股[2] - 公司注册资本由698,840,449元变更为977,149,042元[2] - 本次变更及修订需提交股东大会审议[4]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-043 嘉友国际物流股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）2022 年员工持股计划第二次持 有人会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由管理委员会召集，主任唐世伦女士主持，出席会议的持有人共 44 人，代表 2022 年员工持股计划有表决权的份额为 26,688,618 份，占公司 2022 年员工持股计划 有表决权份额总数的 72.76%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议 案》 为进一步细化绩效考核结果及解锁比例，公司拟对 2022 年员工持股计划个 人层面绩效考核指标进行调整，将个人绩效评价结果由四档调整为六档，具体情 况如下： 调整前： 持有人的绩效评价结果划 ...

员工持股计划进展 - 2022 - 2023年相关会议审议通过员工持股计划草案等议案[13][14] - 2023年3月350万股非交易过户，价格10.48元/股[14] - 员工持股计划股份增至686万股[15] 解锁情况 - 2024年6月第一个锁定期届满，解锁274.4万股，占比0.28%[15] 考核指标调整 - 2024年7月审议通过调整个人绩效考核指标议案[16] - 考核结果由四档调为六档，解锁比例相应调整[18][19] - 调整需股东大会审议通过，不影响财务经营[16][20]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超122人（不含未来拟再分配人员）[10] - 股份总数不超3,068,966股，占公司当前股本总额0.31%[11] - 购买回购股票价格为11.42元/股[11] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[11][36] - 锁定期最长36个月，分三批解锁，比例为40%、40%、20%[11][38] 人员份额分配 - 副总裁刘翔宇等7人拟持有份额上限共7,519,910.12份，占比21.46%[25] - 核心管理人员及其他骨干拟持有27,527,681.60份，占比78.54%[25] 回购情况 - 2022年拟回购资金从3000 - 6000万元调整为7500 - 15000万元[29][30] - 2023年6月21日完成回购，实际回购6,568,966股，占当时总股本0.94%，使用资金149,973,637.29元[30] - 3500000股已过户至2022年员工持股计划账户，回购专用账户尚余3,068,966股[30] 考核目标 - 2024 - 2026年每年考核一次[41] - 2024年净利润增长率目标为50%，累计值增长率目标为50%[41] - 2025年净利润增长率目标为103%，2024 - 2025年累计值增长率目标为252%[41] - 2026年净利润增长率目标为153%，2024 - 2026年累计值增长率目标为506%[41] 费用相关 - 以16.49元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计为1,555.97万元[74] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为345.77万元、829.85万元、311.19万元、69.15万元[75] 实施安排 - 2024年8月底拟将3,068,966股标的股票过户至员工持股计划名下[74] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[77] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[77] - 公司将标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获得股票情况[78]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月15日15点召开[3] - 现场会议地点为北京石景山区城通街26号院2号楼24层[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期8月15日[3] 议案相关 - 本次大会审议6项议案，含《2024年员工持股计划（草案）》[5] - 特别决议议案为第5、6项，对中小投资者单独计票议案为第1 - 4项[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月8日[10] - 现场登记时间为8月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30 [11] - 现场登记地点为北京石景山区城通街26号院2号楼23层[11] - 信函或邮件登记需8月14日15:00前送达[11] 其他 - 会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理[12]