会议召开情况 - 2024年召开9次第四届董事会会议[3] - 召开多次审计、提名等委员会会议[4] - 召开2次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[7] 议案审议 - 2024年审议通过变更审计机构等议案[8][9] 激励计划 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划[10] 人员变动 - 2024年11月18日楼百均不再担任独立董事[4]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，进行董监事会换届选举[3] - 2024年召开1次第五届董事会会议，王文虎出席[3] - 2024年召开各委员会会议，王文虎均出席[4] 人员情况 - 2024年王文虎应参加董事会1次，全亲自出席，参加股东大会1次[4] - 2024年王文虎现场工作1个工作日[4] - 2025年王文虎继续履行独立董事职责[10] 财务相关 - 毕马威华振为2024年度财务报告审计机构，履职合规[5] - 2024年度关联交易内容合规，定价合理[7] - 2024年度董高薪酬发放与经营挂钩，符合规定[8]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，审议通过董监事会换届选举议案[4] - 2024年召开1次第五届董事会会议，独立董事陈灵国出席[4] - 2024年11月18日选举产生第五届董事会成员，聘任财务总监[9] 人员履职 - 2024年度陈灵国应参加董事会1次，全亲自出席，参加股东大会1次[6] - 2024年度陈灵国出席全部第五届董事会相关委员会会议，现场工作2个工作日[6] 财务相关 - 毕马威华振为2024年度财务报告审计机构，履职合规有效[8] - 2024年度董事、高管薪酬发放与业绩挂钩，符合规定[11] 运营情况 - 公司内部控制体系运行良好，无重大缺陷[8] - 2024年度关联交易内容符合商业惯例，定价公允合理[9]

会议召开情况 - 2024年召开9次第四届董事会会议[3] - 召开多次审计、提名等委员会会议[5] - 召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年审议通过变更会计师事务所等议案[9][10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 激励计划情况 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划[10] 人员任职情况 - 2024年11月18日后独立董事不再任职[5]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，通过换届选举等议案[3] - 2024年召开1次第五届董事会会议，李学兰出席[3] - 2024年选举产生第五届董事会成员，聘任财务总监等[7] 独立董事履职 - 2024年李学兰出席各委员会会议，现场工作1个工作日[4] - 2025年李学兰将继续履行独立董事职责[10] 其他情况 - 2024年董高薪酬与经营责任挂钩，关联交易合规[7][8]

人员数据 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告注会超300人[2] - 项目合伙人张晓磊近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师高竞雪近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] - 质量控制复核人方海杰近三年签或复核上市公司审计报告13份[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[2] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 业务举措 - 2024年年度审计就重大疑难问题咨询相关部门解决技术问题[7] - 实施完善项目质量复核程序，含内部、质控、签发报告复核[10] - 每年开展业务质量检查评估项目并识别改进机会[11]

租赁情况 - 2019年租赁朝里中心25,222.91平方米，租期12年[3][4] - 2024年1月1日起退租1,093.50平方米，面积调为24,129.41平方米[8] - 2019 - 2022年每年支付租金1,054.77万元[10] - 2022 - 2023年支付租金1,086.42万元[10] - 2023 - 2024年支付租金1,103.36万元[10] - 2024 - 2025年支付租金1,039.32万元[10] - 2025 - 2028年预计每年租金1,070.50万元[3][10] 关联交易 - 过去12个月内关联交易为1,315.53万元[3] 公司信息 - 鹏源物产注册资本为22,000万元[6] 决策情况 - 第五届董事会独立董事会议全票通过提交议案[18] - 第五届董事会第三次会议审议通过租赁事项[18]

业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] 审计安排 - 2024年7 - 8月会议通过变更毕马威华振为2024年度审计机构[3][5] - 2025年1月确定审计事项和时间安排[6] 审计结果 - 毕马威华振对2024年度财务及内控审计出标准无保留意见[4] - 审计委员会认为审计公允客观，完成2024年年报审计[8]

会议情况 - 2024年第四届董事会审计委员会召开5次会议，第五届召开1次会议[2] - 2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议[1] - 2025年1月6日召开会计师事务所进场前与审计委员会沟通会议[4] - 2025年3月18日第五届董事会审计委员会第二次会议[4] 审计相关 - 同意聘任毕马威华振为2024年度审计机构[4] - 建议继续聘请其为2025年度审计机构[5] 审查情况 - 审查2024年度内部审计工作，未发现重大问题[5][6] - 认为2024年各期财务报告真实、公允[6] - 审查拟聘任财务总监任职资格，候选人符合要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将遵循准则完成委托[7]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月27日对太平鸟公司2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 太平鸟公司2024年无大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业非经营性资金占用情况[9] 往来资金 - 太平鸟公司2024年期初往来资金总计43089.14万元，年度往来累计发生金额21515.60万元，偿还累计发生金额58018.62万元，期末往来资金余额6586.12万元[11] - 夏昌太平岛创意投资有限公司2024年期初往来资金余额2.40万元，年度往来累计发生金额126.14万元，偿还累计发生金额126.14万元[11] - 直昌太平鸟创意投资有限公司2024年期初往来资金余额8.17万元，期末往来资金余额2.40万元[11] - 宁波太平鸟悦尚童装有限公司2024年期初往来资金余额6210.97万元，年度往来累计发生金额15772.82万元，偿还累计发生金额3000.00万元[11] - 宁波太平鸟服装制造有限公司2024年期初往来资金余额406.47万元，偿还累计发生金额21983.79万元[11] - 直昌太平鸟服装制造有限公司2024年度往来累计发生金额1741.22万元，偿还累计发生金额2147.69万元[11] - 慈溪太平鸟物流有限公司2024年期初往来资金余额30268.56万元，偿还累计发生金额2750.00万元[11] - PEACEBIRD(FRANCE)HOLDING期末往来资金余额5925.37万元，偿还累计发生金额24343.19万元[11]