宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人郁炯彦，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求， 勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事郁炯彦，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大 学EMBA，高级经济师。现任公司独立董事，宁波开发投资集团有限公司外部董事。 历任中国工商银行宁波分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中 国工商银行内审局昆明分局局长等职务。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （一）2023年度出席会议 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以 下简称"太平鸟"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 太平鸟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修 订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项 报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:/ ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律法规以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书的职权、职责、权 利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （四）法律法规、证券交易所规定的其 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本报告尚需提交公司股东大会审议。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议的书面通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 473,839,106 股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证 券账户中的 3,353,107 股，以此计算合计拟派发现金红利 282,291,599.40 元。 本年度公司现金分红比例为 66.90%。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：均为公司与关联人之间的经常性、持续 性关联交易，是公司与各关联人之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经 济行为，不会对关联人产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及 中小股东利益带来影响和损害。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该 议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择 机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效 率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 现金管理额度及期限：拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金 可以循环滚动使用。 现金管理投资品种：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不 限于银行理财产品、券商理财产品等，单笔投资期限不超过 12 个月。 已履行的审议程序：宁波太平鸟时 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 ...