宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律法规，并结合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所（以下简称上交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金 总额为 800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元 （含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 2023年度独立董事述职报告 本人蒲一苇，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求， 勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事蒲一苇，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学法学院民商法学专业，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院 教授、硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法学研究中心主任、中国法学会民 事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波东力股份有限公司 独立董事等职务。 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10137 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"贵 公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当 日内及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （三）公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其 一致行动人，及上述 ...

本议案已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司 提供不超过 12 亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通 过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司基本信息 | 被担保人 | 注册 | 注册资本 | 法定代 | 主要经营范围 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地址 | （万元） | 表人 | | | | 宁波太平鸟风尚服饰有 | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

三、独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案。独立董事认 为，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即 将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月， 符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、 顺利进行，符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东 大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关 事宜有效期的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其 他董事出席会议和表决该议案。 特此公告。 ...