独立董事提名 - 提名人提名周喆为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2024年12月31日发布声明[7] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 有不良纪录的候选人不适合任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6]

股东大会信息 - 召开日期为2025年1月16日[4] - 股权登记日为2025年1月9日[12] - 现场会议1月16日10点30分在上海青浦区召开[4] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事6人[5] - 需选举第五届董事会独立董事3人[5] - 需选举第五届监事会非职工监事2人[5] 登记信息 - 股东登记资料1月10日16:00前送达办公室[13] - 登记时间为1月10日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 投票规则 - 每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[17]

独立董事候选人任职要求 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 不在相关股东单位任职及无相关亲属任职[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上相关全职经验[6]

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月16日10:30[4] - 网络投票时间为2025年1月16日[4] - 会议地点在上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店[4] 津贴信息 - 独立董事任期内津贴为9.6万元/年（税前），按月发放[9] - 未在公司担任职务的非独立董事任期内津贴为3.6万元/年（税前），按月发放[9] - 未在公司担任职务的监事任期内津贴为3.6万元/年（税前），按月发放[10] 换届信息 - 公司第四届董事会、监事会任期于2025年1月20日届满[12][17][22] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事候选人有张秀琬等六人[12] - 提名刁维仁等为第五届董事会独立董事候选人，刁维仁持股5000股[17] - 提名李德治等为第五届监事会非职工代表监事候选人[22] 任期信息 - 非独立董事、独立董事候选人当选后任期自股东大会通过起三年[12][17] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工监事[22]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出 席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席 本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达 出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议 并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满 ...

董事会提名 - 上海元祖梦果子股份有限公司提名刁维仁为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚等有不良纪录[4] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月31日[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月30日10:00召开[2] - 会议通知及材料于2024年12月20日送达[2] - 应出席监事3名，现场出席2名，通讯出席1名[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》[3] - 提名李德治、季鸿进为第五届监事会非职工监事候选人[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3] - 非职工监事选举将以累积投票制方式进行[3]

监事会相关 - 公司第四届监事会任期于2025年1月20日届满[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工监事、1名职工监事[1] - 葛爱峰当选第五届监事会职工代表监事[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月31日[2]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-038 上海元祖梦果子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 及其一致行动人减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 公司近日收到兰馨成长与兰馨投资发来的《关于减持股份计划时间届满的告 知函》，本减持期间已届满。截止本公告披露日，兰馨成长及其一致行动人兰馨 投资未实施减持。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 兰馨成长 | 5%以下股东 | 9,617,180 | 4.0072% | 协议转让取得： | | | | | | 9,617,180 股 | | 兰馨投资 | 5%以下股东 | 4,800,000 | 2.0000% | 大宗交易取得： | | | | | | 4,800,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 1 关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙） ...

财务与成本管理 - 公司毛利率较高但销售费用占比达44%，导致净利润率不高 [1] - 合同负债减少至8.46亿，主要受节令错期和客户预算有限影响 [2] - 公司持续推进各业务环节的降本增效，加强成本与费用管控 [1] 产品与市场策略 - 公司聚焦主业，围绕“端午、中秋”等中华节令场景提升产品力 [1] - 升级款水果之恋蛋糕销量已达3万+件 [2] - 公司致力于打造“健康、好吃、有故事”的产品，坚持用好原料、好工艺 [2] 品牌与营销创新 - 公司积极关注新的营销模式，推进品牌创新 [2] - 联名策略为品牌带来新的活力和话题性 [2] - 公司小程序及官网定期推送满减等优惠活动，助力品牌赋能引流 [2] 投资者关系与股价管理 - 公司股价波动受市场交易行为影响，若有回购计划将及时披露 [3] - 公司高层关注回购增持相关政策，若后续有安排将按规定披露 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]