牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 1、鉴于公司 2024 年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中 1 名激 励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，1 名激励对象自愿放 弃其部分已获授的股票期权 0.36 万份，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 3.97 万份股票期权调整至预留部分。 本次调整后，首次授予激励对象人数从 32 人调整为 31 人，首次授予股票期权数 量从58.30万份调整为54.33万份，预留授予股票期权数量从4. ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-033 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单及授予权益数量和股票期权行权价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，履 行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 首次授予激励对象名单及授予权益数量和股票期权行权价格进行调整。 具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 1、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增 股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的 调整，公司股票期权行权价格由 27.69 元/份调整至 18.92 元/份，该调整符合《管 理办法》和公司《激励计划》有关行权价格调整的相关规定。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 预留授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 2、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"、"公司"）的委托，担任牧高笛 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项 ...

权益分派 - 2023年以6669万股为基数，每股派现金红利1.2元，转增0.4股[4] - 共派发现金红利8002.8万元，转增2667.6万股，分配后总股本9336.6万股[4] 股票期权 - 调整后行权价格为18.92元/份[5] - 首次授予激励对象调为31人，首次授予数量调为54.33万份，预留授予调为8.85万份[6] - 调整后首次授予数量为76.062万份，预留授予为12.39万份[6] 会议与公示 - 2024年5月15日召开董事会、监事会审议激励计划议案[1][2] - 5月16 - 25日对拟首次授予激励对象名单内部公示[2] - 6月3日股东大会审议通过激励计划议案[2] - 6月11日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[3]

股票期权授予 - 首次授予日为2024年6月11日[4][9][19] - 首次授予数量为76.062万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.81%[4][9] - 首次授予人数为31人[9] - 首次行权价格为18.92元/份[4][9] 行权安排 - 首次授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[9] - 第一个行权期行权比例为40%，第二、三个行权期均为30%[9][10] 激励对象 - 董事徐静和首席人力资源官佘亮获授7.588万份，各占授予总量8.58%[11] - 29名核心人员获授60.886万份，占授予总量68.84%[11] 业绩考核 - 2024 - 2026年行权期业绩考核目标为以2023年营收为基准，增长率不低于10%、25%、45%[14] - 激励对象个人绩效考核至少“合格”方可行权，对应行权比例不同[13] 调整情况 - 调整后首次授予数量为76.062万份，预留授予数量为12.39万份[17][18] - 首次授予激励对象人数从32人调整为31人[15] 费用摊销 - 需摊销总费用为266.56万元[23] - 2024 - 2027年分别摊销91.38、113.28、48.45、13.44万元[23] 其他 - 2023年年度权益分派派发现金红利8002.8万元，转增2667.6万股[14][15] - 公司用Black - Scholes模型测算76.062万份股票期权公允价值[22]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-032 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的 条件，1 名激励对象自愿放弃其部分已获授的股票期权 0.36 万份，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 3.97 万份股 票期权调整至预留部分。本次调整后，首次授予激励对象人数从 32 人调整为 31 人，首次授予股票期权数量从 58.30 万份调整为 54.33 万份，预留授予股票期权 数量从 4.88 万份调整为 8.85 万份。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 11 日上午以现场与通讯表决相结合方 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予（第一批）激励对象名单 （预留授予日） 2、本激励计划激励对象不包括牧高笛独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理/技术/业务人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 梁地发 | 核心管理/技术/业务人员 | 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 职务 | | 获授的股票期 | | 占预留授予 | 占本激励计划预 留授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（万份） | | 股票期权总 | | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 核心管理、技术、业务人员（1 | 人） | 2.282 | | 19.20% | 0.02% | | 合计 | | | 2.282 | 19.20% | 0.02% | 注：1、上述 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-027 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,306,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 60.4388 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员 ...