根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事李国范先生、李曦女 士、曹海江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-013 牧高笛户外用品股份有限公司 关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以存单等资产进行质押向银 行申请开具承兑汇票等业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结 构性存款等资产进行质押，质押总额十二个月内不超过 5,000 万元，向银行申请 开具银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加 银承结算，提高资金使用效率。额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由 公司财务总监负责组织实施。 二、质押物情况 1、质押物：为公司及子公司大额存单、结构性存款等 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[1,2] - 变更原因是财政部发布相关规定[1] - 变更经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[4,5] - 董事会同意变更，不涉及以前年度追溯调整[5]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-012 牧高笛户外用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易目的：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用 波动，同意公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 交易金额：根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值 业务规模总额不超过 5,000 万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开 展 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-009 牧高笛户外用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元，审计同行业上市公司 14 家 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-019 牧高笛户外用品股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司 2023 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将相关内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过上 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日14点在宁波召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月19日[7][8] - 审议16项议案，4月29日披露[11][12] - 股权登记日为2025年5月13日[17] - 参会登记时间为2025年5月16日[20] 公司决策 - 确认2024年度董事、监事薪酬[10][11] - 开展外汇套期保值业务[12] - 调整高管范围并修订章程[13] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[14] - 终止2023年员工持股计划和2024年股权计划[15][16]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-006 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人、通讯的方式传达全体监 事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议 由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...

分红与收费 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元，合计拟派60,687,900元（含税）[16] - 2024年度审计收费70万元，内部控制审计收费20万元[18] 担保与业务 - 预计2025年度为子公司提供担保总额不超20亿元，有效期不超12个月[20] - 拟开展总额不超5000万美元外汇套期保值业务，授权期限不超12个月[25] - 拟用定期存单质押，十二个月质押总额不超5000万元开具银行承兑汇票，授权期限不超12个月[26] 股权与政策 - 以对衢州天野5000万元债权增资，仍持有100%股权[26] - 调整高级管理人员范围并修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[28] - 会计政策变更议案经审计委员会通过[29] 规划与计划 - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案需提交股东大会审议[30] - 终止实施2023年员工持股计划议案需提交股东大会审议[31] - 终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权议案需提交股东大会审议[32][33] 报告与会议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[4] - 同意召开2024年年度股东大会[34] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][16][18][19][20] - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[9] 其他 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 董事薪酬议案尚需提交股东大会审议[24]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润83761592.54元[3] - 2024年末累计未分配利润97654517.21元[3] - 最近三个会计年度平均净利润110393821.90元[5] 利润分配 - 拟每10股派现6.5元（含税），派现60687900元[3] - 2024年现金分红占净利润比例72.45%[3] - 最近三年累计现金分红220451340元[5] 决策进展 - 2025年4月25日董事会通过利润分配预案[7] - 方案尚需提交股东大会审议[4]