人员及章程调整 - 公司调整高级管理人员范围并修订《公司章程》[1] - 原“首席人力资源官”“制造总监”不再属高级管理人员[1] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[1][2] 交易权限 - 多项10%以下或特定金额以下交易总经理可批准[3] - 特定金额关联交易总经理可决定[4] 章程审议 - 拟修订《公司章程》需股东大会审议，以核准结果为准[5]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-016 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称"衢州 天野"） 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）对衢州 天野的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3,476 万元。 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经 公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范 围之内，无需提交股东大会审议。 一、本次增资情况概述 2、注册地址：衢州市世纪大道 895 号 3 幢 1、基本情况 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有 限公司（以下简称"衢州天野"）的资金实力和综合竞争力，以公司对衢州天野 的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3,47 6 万元 ...

报告发布 - 公司2025年4月29日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月8日16:00 - 17:00以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5][6][7] - 2025年4月29日至5月7日16:00前可预征集提问[6][7] - 参加人员包括董事长、总经理陆暾华，财务总监杜素珍等[7] 联系方式 - 联系人尹温杰，电话0574 - 27718107，邮箱ir@mobigarden.com.cn[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（简称"解释第 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债"的相 关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 牧高笛户外用品股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、聘任会计师履行的程序 公司第六届董事会审计委员会第十次会议对立信 2023 年年度审计事项进行 了评价，并向董事会提议聘任其为 2024 年年度审计 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召 开 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议， 2 次临时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合 法权益。 | 行申请开具承兑汇票等业务的议案》； | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13、审议《关于调整募集资金投资规模并将剩 | 余募集资金永久补充流动资金的议案》； | | | | | | | | | | | | | 14、审议《关于购买董监高责任险的议案》。 | 1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 | ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相关 工作，并出具了专项报告。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，审计同行业上市公司 14 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召 ...

担保情况 - 2025年度公司为子公司提供担保额度总计20亿元，截至公告披露日担保余额7885.85万元[2] - 衢州天野截至目前担保余额2946.48万元，本次担保额度82650万元，占比146.19%[4] - 浙江牧高笛截至目前担保余额4801.13万元，本次担保额度105700万元，占比186.96%[4] - 象山牧高笛截至目前担保余额0万元，本次担保额度3000万元，占比5.31%[4] - 香港来飞截至目前担保余额0万元，本次担保额度8650万元，占比15.30%[4] - 本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超12个月，需审议[2] 子公司财务数据 - 浙江牧高笛2024年营收491466063.78元，净利润 -552330.12元[8] - 浙江牧高笛2025年1 - 3月营收107075120.99元，净利润4663658.01元[8] - 象山牧高笛2024年营收762759855.08元，净利润 -3568804.13元[10] - 象山牧高笛2025年1 - 3月营收108642224.49元，净利润 -1429942.90元[10] - 香港来飞2024年营收4.5085602536亿元，净利润3606.0049万元[12] - 香港来飞2025年1 - 3月营收1044.831709万元，净利润285.503812万元[12] - 另一公司2024年营收3.2070661730亿元，2025年1 - 3月营收1.5468798956亿元[16] 子公司资产负债情况 - 衢州天野2024年12月31日资产负债率83.55%[4] - 浙江牧高笛2024年12月31日资产负债率85.82%[4] - 象山牧高笛2024年12月31日资产负债率96.78%[4] - 香港来飞2024年12月31日资产负债率57.03%[4] - 香港来飞2024年12月31日资产总额3.1090483206亿元，2025年3月31日为1.7965128351亿元[12] - 香港来飞2024年12月31日负债总额3.0088465711亿元，2025年3月31日为1.6677607044亿元[12] - 另一公司2024年12月31日资产总额2.1315393146亿元，2025年3月31日为2.8084011645亿元[16] - 另一公司2024年12月31日负债总额1.2155942339亿元，2025年3月31日为1.8936747507亿元[16] 其他 - 公司成立于2023年4月17日，注册资本500万元，牧高笛户外用品股份有限公司100%持股[11]

授信额度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超31亿元综合授信额度[1] 授信业务 - 授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 授权情况 - 授权期限自2024年年度股东大会通过议案起不超12个月[1] - 授权额度可在范围及有效期内循环使用[1] 审议情况 - 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-007 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号《关于核准牧高笛户外用 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,669 万股，发行价格 16.37 元/股，募集资金总额为 273,215,300.00 元，扣除各项发行费用 ...