资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] - 非公开发行股票8322.14万股，每股发行价10.95元[7] 资金使用 - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金1.33亿元，占净额14.84%，余额7.87亿元[8] - 使用募集资金向楷德悠云借款8.94亿元用于募投项目[7] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额7000万元[3][5] - 理财产品为江苏银行2025年第10期24天N款，保本浮动收益型[9][10] - 期限24天（2025.3.4 - 2025.3.28），预计年化收益率0.50% - 2.10%，收益2.33/9.80万元[10][11]

公司基本信息 - 公司于2017年11月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币54180.4247万元[8] - 公司发起人为安乐工程集团和南京楷得投资，分别认购4000.00万股（占比40.00%）、6000.00万股（占比60.00%）[18] - 公司股份总数为54180.4247万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[22] - 特定情形收购股份应在6个月内转让或注销，三种情形合计持股不超10%并3年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司需2个月内召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[79] 董事、监事与高管 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[90] - 独立董事最多在3家上市公司兼任，董事会成员中应包括1/3以上独立董事[99] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[148] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，总经理每届任期三年[126][129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[159] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[168] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[180][181] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[186]

业绩相关 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 股本与资本 - 截至2024年12月31日累计转股202,173股，总股本增34,014股至541,804,247股[4] - 注册资本由541,770,233元增至541,804,247元[4] 业务与章程 - 经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”[5] - 修改《公司章程》相关条款，待2025年第二次临时股东大会批准[8][9][10]

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-017 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 3 ...

公司治理 - 第四届董事会第四次会议于2025年3月3日召开[3] - 决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会[5] 股权与资本 - 自前次工商变更至2024年12月31日累计转股34,014股[4] - 股份总数增至541,804,247股，注册资本变更为541,804,247元[4] 业务调整 - 公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”[4]

资金管理 - 本次理财赎回金额7000万元[3] - 拟用不超7亿闲置募资现金管理，期限至2025年3月31日[3] 理财收益 - 楷德悠云两次各3500万买浙商存款，到期各收益19.91万元[4][5] 资金额度 - 已用募资买理财额度63000万元，未使用7000万元[6]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额29328.4万元[3] 资金监管 - 2020年8月18日与中信银行南京分行签监管协议[4] - 2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签监管协议[5] 资金使用 - 审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[6] - 已将募集资金专户余额转自有账户补充流动资金[6] 账户处理 - 中信银行和浦发银行募集资金专户已注销[8]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：10000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0005 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日在南京江宁经开区召开[3] - 出席会议股东及代理人781人，所持表决权股份245,565,598股，占比45.3235%[3] 议案结果 - 公开发行可转债募投项目结项并补充流动资金议案获通过[5] - A股股东同意票数245,033,627，占比99.7833%[5] - 5%以下股东同意票数3,318,4，占比86.1840%[5] 人员出席 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席1人[6] - 董事会秘书、总经理、副总经理出席会议[6] 律师意见 - 见证律所北京国枫（南京）律师事务所[8] - 律师认为会议召集、表决合法有效[8]