一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人丛宾,已充分了解并同意由提名人南京佳力图机房环境技术股份有限公 司董事会提名为南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会,现提名唐婉虹女士为 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任南京佳力图机房环境技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与南京佳力图机房环境技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐婉虹,已充分了解并同意由提名人南京佳力图机房环境技术股份有限 公司董事会提名为南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立。 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...

本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构 性存款"理财产品2亿元 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年8月12日，楷德悠云使用闲置募集资金人民币3000万元，购买了浙商 银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构性存款（产品代码： EEM24026UT）"理财产品，具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开 发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-067）， 该理财产品于2024年10月15日到期，公司已收回本金人民币3000万元，并取得 收益人民 ...

2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京 佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | （一）回售结果 "佳力转债"的回售申报期为 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次"佳力转债"回售申 报期内，回售的有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含当期应计利息、含 税）。 （二）回售的影响 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"）于 2024 年 9 月 10 日披露了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于"佳力转债"可 选择回售的公告》（公告编号：2024-083），并分别于 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 13 日、2 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 09 月 26 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 565 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,670,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3757 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0003 号 致：南京佳力图机房 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"佳力转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"佳 力转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"佳力 转债"当期转股价格的 70%。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"佳力转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"佳 力转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"佳力 转债"当期转股价格的 70%。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办 ...