监事会会议召开情况 - 南京佳力图第四届监事会第四次会议于2025年3月31日以现场结合通讯表决方式召开 应出席5人 实际出席5人 会议由监事会主席贺向东主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 程序合法有效 [1] 募集资金投资项目延期 - 审议通过延长"南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）"实施期限 从原定2025年3月31日延期至2026年6月30日 [1] - 监事会认为延期决定基于实际建设进度 属审慎决策 不影响正常经营 未改变募集资金投向 符合股东利益 [2] - 议案获全票通过（5票同意） 需提交股东大会审议 [2] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过7亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 额度在12个月内可循环使用 单笔理财产品期限不超过12个月 [2] - 资金将用于购买保本型理财产品 到期后归还至专用账户 授权董事长具体实施 [2] - 监事会认为该操作符合证监会及上交所监管要求 能提高资金收益 且不损害股东利益 [3] - 议案获全票通过（5票同意） 需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日14点，地点为南京市江宁经济技术开发区公司二楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票平台同步开放 [1] 审议议案内容 - 主要审议两项非累积投票议案：延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 议案已通过第四届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议，公告发布于上海证券交易所官网及四大证券报 [3] 股东投票机制 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量按名下全部同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] 参会登记与安排 - 股权登记日为2025年4月15日，登记在册的A股股东（代码603912）可现场或委托代理人出席 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及账户卡 [5] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记，登记截止时间为2025年4月17日17:00 [5][6] 中小投资者服务 - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及议案详情，投资者可点击链接直接投票 [2][4] - 现场会议不安排费用报销，参会人员需携带身份证、股东账户卡及授权委托书原件入场 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月9日下午15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月1日至4月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [2] 参会人员 - 董事长何根林、总经理李林达将出席说明会 [2] - 董事会秘书高健、财务总监叶莉莉及独立董事赵湘莲也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [2][3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月22日发布2024年年度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股83,221,388股，每股面值1元，发行价10.95元，募集资金总额9.11亿元，扣除发行费用后净额8.94亿元[1][2] - 募集资金全部用于南京楷德悠云数据中心项目（二、三期），投资总额10.69亿元，拟使用募集资金9.11亿元[2] - 2023年4月公司通过议案，向全资子公司楷德悠云提供借款8.94亿元用于项目实施[2] 募集资金实施进展 - 截至2024年底累计使用募集资金1.38亿元，占净额15.40%[3][4] - 项目主体结构建设基本完成，正在进行水电消防安装及室外工程，一期已于2024年12月达预定状态[5] 延长项目实施期限 - 原定2025年3月31日达预定状态延期至2026年6月30日，因市场环境变化需控制投资节奏[1][5] - 延期是为分散机柜上架的市场去化风险，非实质性变更，不涉及投资方向调整[5][7] 数据中心行业前景 - 中国数据中心服务市场未来五年复合增速预计18.9%，长三角地区需求旺盛[5][6] - 南京未来科技城获国家大数据基地政策支持，大型互联网公司区域总部聚集[6] - 一二线城市IDC能耗指标紧张，公司已取得土地、环评、能评等全部手续[6] 项目保障措施 - 公司将持续监控进度，调整策略并加强费用管控确保预期效益[7] - 董事会、监事会及保荐机构均认为延期符合监管要求且无损股东利益[8][9]

融资情况 - 公司非公开发行83,221,388股A股，发行价每股10.95元，募资91,127.42万元，净额89,386.63万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，累计使用募资13,762.66万元，占净额15.40%[3] - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）投入进度15.40%[4] - 一期项目于2024年12月达预定可使用状态，整体进度延后[6] 未来计划 - 公司拟将项目（二、三期）达预定可使用状态期限延至2026年6月30日[6] - 公司将关注进度，调整策略，控制支出确保项目实施[8] 审批情况 - 2025年3月31日董事会和监事会通过延长期限议案，待股东大会通过[9] - 保荐机构同意且认为延长期限合规，不损股东利益[10]

融资情况 - 非公开发行A股83,221,388股，发行价每股10.95元，募资91,127.42万元，净额89,386.63万元[2] 现金管理 - 拟对不超7亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[6] - 单个理财产品投资期限不超12个月，到期归还专用账户[6] 决策流程 - 2025年3月31日相关会议审议通过，尚需股东大会通过[13] 操作管理 - 董事长授权决策，财务负责人组织，财务部门操作[7] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[8][9] 各方态度 - 使用闲置资金买保本产品可提高效率、增收益、提业绩[11] - 保荐机构同意使用部分闲置资金现金管理[14]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，额度2024.4.30 - 2025.3.31可循环用[3] - 2024.11.8楷德悠云用4亿买宁波银行理财，到期收回本金获收益378.08万[3][4] - 2025.3.4楷德悠云用7000万买江苏银行理财，到期收回本金获收益2.98万[4] - 截至2025.3.28，募资买理财已用额度0万，未使用额度7万[5]

业绩说明会信息 - 2025年4月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][7] 投资者参与 - 2025年4月1 - 8日16:00前可预征集提问[4][7] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[4][7] - 2025年4月9日可登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长何根林、总经理李林达等[7] - 联系人是证券部，电话025 - 84916610 [8] - 咨询邮箱为gaojian@canatal.com.cn等[4][7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 2023年3月非公开发行83,221,388股，募资总额911,274,198.60元，净额893,866,335.97元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募资13,762.66万元，占净额15.40%，余额78,921.11万元[8] 项目投资情况 - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）募资投资额89,386.63万元，累计投资13,762.66万元，进度15.40%[10] 现金管理情况 - 拟用不超7亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环使用[12] - 委托理财期限12个月，单个产品不超12个月，需股东大会审议[4][18] - 投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证券投资[9]

项目进展 - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）实施期限拟延至2026年6月30日[3] - 项目一期于2024年12月达预定可使用状态，进度较预期延后[6] 资金情况 - 非公开发行83,221,388股，募资911,274,198.60元，净额893,866,335.97元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资13,762.66万元，占净额15.40%[6] - 使用募资向楷德悠云提供借款及利息用于项目[5] 市场展望 - 未来五年中国数据中心服务市场将以18.9%复合增速增长，2027年规模达3,075亿元[9] 决策相关 - 延期议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[3][15] - 延长实施期限符合规定，不影响经营和股东利益[12][15] - 保荐机构同意延长项目实施期限[15]