会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日在南京江宁经开区召开[3] - 出席会议股东及代理人781人，所持表决权股份245,565,598股，占比45.3235%[3] 议案结果 - 公开发行可转债募投项目结项并补充流动资金议案获通过[5] - A股股东同意票数245,033,627，占比99.7833%[5] - 5%以下股东同意票数3,318,4，占比86.1840%[5] 人员出席 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席1人[6] - 董事会秘书、总经理、副总经理出席会议[6] 律师意见 - 见证律所北京国枫（南京）律师事务所[8] - 律师认为会议召集、表决合法有效[8]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：3000万元 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。 （二）委托理财金额 公司本次委托理财的投资金额为3000万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金（以下 简称"募集资金"）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司 ...

理财情况 - 委托理财金额5000万元，理财赎回金额10000万元[3] - 2024年8月23日楷德悠云三笔理财到期收回本金并获收益[4][5][6] - 楷德悠云5000万元买两款理财，预计年化收益率1.30%/2.05%/2.45%[11][12] - 本次购买理财产品期限31天[14] 募集资金 - 非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[9][10] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金13262.34万元，占净额14.84%[10] 决策事项 - 2024年4月29日会议审议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[18]

理财情况 - 赎回浙商银行盐城分行理财产品3000万元[4] - 2025年1月10日分别用1300万、1700万买理财，2月10日收回本金及收益[5][6] - 已使用理财额度10500万元，未使用额度9500万元[7] 资金管理 - 2024年8月2日股东大会同意对不超2亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环用[4]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 目 录 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、2025 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 （公告编号：2024-109），该理财产品于2025年1月24日到期，公司已收回本金 人民币2500万元，并取得收益人民币12.95万元，与预期收益不存在差异。上述 理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。 2024年10月25日，楷德悠云使用闲置募集资金人民币2500万元，购买了浙 商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构性存款（产品代码： EEQ24037UT）"理财产品，具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公 开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-109），该理 财产品于2025年1月24日到期，公司已收回本金人民币2500万元，并取得收益人 民币12.95万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募 集资金账户。 二、闲 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-006 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 2 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年1月24日召开[3] - 2025年第一次临时股东大会定于2月18日召开[6] 议案审议 - 董事会审议通过将项目节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - 该议案需提交股东大会审议，表决结果全票通过[4][6] - 股东大会将采取现场和网络投票结合方式表决该议案[6]

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-004 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 1 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合 法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》。 特此公告。 南京佳力 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-005 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。 根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金净额，将用于投入以下项目： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：可转换公司债券募集资金投资项目"南 京楷德悠云数据中心项目（一期）" 截至 2025 年 1 月 22 日，可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资 金合计 4,965.72 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）， ...