新策略 - 公司2024年5月29日召开职工代表大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[2] - 2024年员工持股计划需提交股东大会审议通过后实施[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月29日14:00召开[5] - 地点为江苏省张家港公司会议室[5] - 股权登记日为2024年5月24日[7] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[5] - 网络投票时间为2024年5月29日[5] 选举信息 - 拟选举李若诚为第三届董事会非独立董事[4] - 拟选举丁绍标为第三届监事会股东代表监事[4]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开现场股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 4名股东（或代理人）参会，代表62,892,072股，占比49.1344%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意62,891,072股，占比99.9984%，反对1,000股，占比0.0016%[6][7][8][9] - 会议通知中全部议案审议通过[9] 会议合规情况 - 表决程序、召集召开程序等均合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权股份62,892,072股，占比49.1344%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 13项议案均通过，同意票62,891,072股，比例99.9984%[5][7][8][10][11][12][13] - 六项议案同意票1,059,317，比例99.9056%[14] - 议案10、11为特别决议议案获2/3以上通过[15] 其他信息 - 见证律所上海市通力律师事务所，律师赵婧芸、赵伯晓[16] - 公告2024年5月18日发布[18]

业绩总结 - 2023年公司总资产156,334.96万元，同比增加24.32%[17] - 2023年公司归属于母公司所有者权益103,153.28万元，同比减少0.57%[17] - 2023年公司实现营业收入47,213.65万元，同比减少8.55%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润614.03万元，同比增加151.48%[17] - 2023年公司实现利润总额286.54万元，同比增加123.45%[17] - 2023年营业总成本507,525,809.68元，同比减少0.84%[18] - 2023年营业成本410,817,572.93元，同比减少9.81%[18] - 2023年税金及附加5,649,044.41元，同比增加27.50%[18] - 2023年销售费用8,825,143.25元，同比增加40.06%[18] - 2023年管理费用53,793,038.03元，同比增加124.80%[18] - 投资收益为37,099,804.83元，同比增长1853.97%[19] - 信用减值损失为 -11,716,188.23元，同比增长113.00%[19] - 资产减值损失为 -10,072,306.97元，同比下降66.52%[19] - 2023年末货币资金626,203,330.46元，较上期增长19.28%[51] - 2023年末应付票据328,980,387.21元，较上期增长159.26%[51] - 2023年末其他应收款171,215,207.38元，较上期增长4752.82%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -47,935,225.22元，较2022年减少137.52%[57] 未来展望 - 2024年公司持续开拓市场，强化华东、华南、华中区域整车厂客户关系管理，推进生产产线扩张[28] - 2024年公司加强投资赋能，投资优质项目，加强投后管理[28] - 2024年公司加大校企合作，与清华开展锂电池回收修复项目合作[28] - 2024年公司加强运营管理，发挥生产信息化系统能力，降低生产成本[28] - 2024年公司实施人才引进与培养计划，构建多层次人才梯队[29] - 2024年公司加强内部控制建设，完善内控和风险管控体系[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司与清华开展锂电池回收修复项目合作[28] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利2550188.00元，现金分红金额占净利润比例为41.53%[60] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增51003760股，转增后总股本增加至179003760股[61] - 公司及子公司拟使用单日最高额度不超过60000万元闲置自有资金进行现金管理[68] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[71] - 公司拟为四家子公司综合授信提供不超过5亿元连带责任保证担保[75] - 公司拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[114] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[121]

人事变动 - 监事会主席李若诚因工作调整辞呈[1] - 辞职后监事人数少于法定人数，报告待补员生效[1] - 公司将按章程尽快增补监事[1] 时间信息 - 公告日期为2024年5月8日[1]

独立董事相关 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事提交独立性自查报告[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合要求[1] - 董事会意见日期为2024年4月26日[2]

公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入为472,136,455.84元，同比下降8.55%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,140,339.40元，同比增长151.48%[13] - 公司2023年总资产达到1,563,349,555.72元，同比增长24.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.05元，同比增长155.56%[13] - 公司2023年度报告显示，总资产为156,334.96万元，同比增加24.32%，归属于母公司所有者权益为103,157.62万元，同比减少0.56%[30] - 公司实现营业收入47,213.65万元，同比减少8.55%，归属于上市公司股东的净利润为614.03万元，同比增加151.48%[30] - 公司2023年度财报显示，流动负债合计为537,146,047.09元，较上年同期增长171.7%[175] - 非流动负债合计为4,439,090.16元，较上年同期减少37.1%[175] - 公司2023年度营业总收入为472,136,455.84元，较上年同期下降8.5%[176] - 营业总成本为507,525,809.68元，较上年同期略有增长[176] 公司发展战略 - 公司明确未来战略方向为电动化、轻量化、智能化和国际化，加速企业转型升级[18] - 公司投资深圳市锐赛可能源科技有限公司和武汉蔚澜新能源科技有限公司，布局动力电池梯次利用与应用[18] - 公司致力于成为卓越的汽车零部件一体化解决方案供应商，拓展新能源领域业务，提升企业价值[50] - 公司2024年发展计划包括持续开拓市场、提升业务规模与产能规模，加强投资赋能，推动企业转型升级[51] 公司财务运营 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-47,935,225.22元，较上年同期下降137.52%；投资活动产生的现金流量净额为20,659,717.46元，较上年同期下降41.06%；筹资活动产生的现金流量净额为53,724,399.25元，较上年同期增长559.92%[37] - 公司2023年度分红金额为14,513,112.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为236.36%[122] - 公司2023年度现金分红政策为每年进行一次现金分红，分红总额不低于当年度净利润的30%[119] - 公司将采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先考虑现金形式，具体条件包括当年盈利、审计报告无保留意见等[119] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定选聘董事，董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[56] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，建立健全法人治理结构，确保资产、人员、财务、机构、业务等方面独立[58] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，不存在共用银行账户的情况[62] 公司股东及股本结构 - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为4,994户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为4,579户[155] - 海南众德科技有限公司为公司的最大股东，持股比例为29.99%[156] - 高德投资有限公司持有公司股份比例为18.32%[156] - 上海驭聪资产管理有限公司持有公司股份比例为1.39%[156]

营业收入和利润 - 2024年第一季度公司营业收入为182,211,833.10元，同比增长126.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,402,354.57元，同比下降24.92%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为-19,640,615.06元，较去年同期的-15,726,573.64元有所下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-83,189,280.56元，同比下降964.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,189,280.56元，较去年同期的-7,814,341.87元有显著下降[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为124,801,033.39元，期末现金及现金等价物余额为636,514,145.34元[17] 资产情况 - 总资产为1,832,558,637.23元，较上年同期增长17.22%[5] - 公司持有的应收账款为393,627,848.59元，较上一季度有所增加[10] - 公司的固定资产总额为132,331,692.88元，较上一季度略有下降[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计382,102.91元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助等[5] 股东情况 - 前10名股东中，海南众德科技有限公司持股数量最多，为38,387,200股[8] - 前10名无限售条件股东中，海南众德科技有限公司持有38,387,200股普通股[8]

审计机构聘请 - 公司聘请华兴作为2023年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名[2] - 截至2023年12月31日，华兴有注册会计师337名，较上年增加11名[2] - 截至2023年12月31日，华兴签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173名[2] - 近三年，华兴未发生因执业行为导致的民事诉讼[2] 审计工作内容 - 华兴对公司2023年度财务报告及内部控制有效性进行审计[3] - 华兴对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况核查并出具专项报告[3] 公司对华兴评价 - 公司认为华兴有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[3] - 公司认为华兴近一年执业坚持独立审计原则，反映公司财务等状况[3] - 公司认为华兴专业能力等足以胜任，审计行为规范，报告客观完整[3]