股东大会信息 - 2024年5月29日14:00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[3] - 4人代表62,891,672股参会，占比49.1341%[4] 议案表决 - 提名李若诚、丁绍标议案同意率99.9990%[5][7] - 全部议案获审议通过[7] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[3][4][7][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月29日在张家港召开[2] - 出席股东和代理人4人，持股62,891,672股，占比49.1341%[2] 选举情况 - 选举李若诚为非独立董事、丁绍标为股东代表监事，得票比例99.9990%[3][4] - 同意票数1,059,317，比例99.9434%[5] 其他 - 1名持600股股东网络累积投票结果无效但计入总数[5] - 见证律所是上海市通力律师事务所，律师认为程序及结果合法有效[6]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划员工不超19人，董监高4人[8][20] - 员工筹集资金不超640.72万元，份数上限640.72万份[21] - 董监高合计持股11.61万股，占持股计划总份额23.66%[29] 持股计划股份与价格 - 持股计划股票规模不超49.06万股，占总股本0.38%[9][28] - 持股计划受让价格13.06元/股[8][25] - 2023年11月8日公司完成回购490,600股，占总股本0.38%[22] 持股计划时间安排 - 持股计划存续期36个月，锁定期12个月[9][31] - 标的股票分两期解锁，解锁比例均为50%，时点为12个月和24个月[32] - 公司拟于2024年7月初将49.06万股过户至持股计划名下[64] 持股计划考核条件 - 员工持股计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于15%，2025年不低于25%[35] - 个人层面绩效考核合格解锁比例100%，不合格为0%[36] 持股计划管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，成立管理委员会[10][40] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，多项事项需其审议[41] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[44] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[51] - 存续期届满前1个月，经相关程序同意可延长[52] - 管理委员会应于终止日后15个工作日内完成清算并分配财产[53] 持股计划费用与权益 - 假设参照收盘价，公司应确认总费用预计649.55万元[64] - 预计2024 - 2026年持股计划费用摊销分别为243.58万元、324.78万元、81.19万元[64] - 持有人按份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[54]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年5月29日召开，3名监事均参加表决[2] 人事选举 - 公司监事会选举丁绍标为第三届监事会主席，任期至届满[3] 员工持股 - 《2024年员工持股计划（草案）》等两议案需股东大会审议，超半数同意[5][6] 薪酬方案 - 监事薪酬方案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[7]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过19人，董监高4人[8][20] - 受让价格为13.06元/股[8][25] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股，规模不超49.06万股，占总股本0.38%[9][22][28] - 全部有效持股计划所持股票总数不超总股本10%，单个员工不超1%[9][28] - 存续期为36个月，锁定期为12个月[9][31] - 锁定期满后分两次解锁标的股票，解锁比例均为50%[9][32] 资金与考核 - 员工筹集资金总额不超640.72万元，份数上限640.72万份[21] - 2024 - 2025年为考核年度，2024年营收增长率不低于15%，2025年不低于25%[35] - 个人层面绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[36] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会[10][40] - 持有人会议是最高管理权力机构，多项事项需审议[41] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[44] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[51] - 存续期届满前1个月，经相关程序同意可延长[31][52] - 终止后，管理委员会应于15个工作日内完成清算并按份额分配财产[53] 其他 - 2023年9月25日通过回购股份议案，截至11月8日完成回购，支付资金11,962,924元[22] - 董监高合计持有股数为11.61万股，占持股计划总份额的23.66%[29] - 公司拟于2024年7月初将49.06万股标的股票过户至持股计划名下[62] - 假设单位权益工具公允价值参照26.30元/股，公司应确认总费用预计为649.55万元[62] - 2024 - 2026年持股计划费用摊销分别为243.58万元、324.78万元、81.19万元[62]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月14日14点在张家港公司会议室召开[4] - 网络投票6月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议员工持股等5项议案，5月30日公告披露[8][9] 股权与登记信息 - 股权登记日6月11日，A股代码603922，简称金鸿顺[14] - 参会登记6月12日9:30 - 16:00，地点公司会议室[17]

员工持股计划人员与资金 - 参加持股计划员工不超19人，董监高4人[6] - 员工筹集资金不超640.72万元，份数上限640.72万份，对应股数上限49.06万股，每股13.06元[7] 股份回购 - 2023年9月25日审议通过回购方案，拟回购资金1000 - 1500万元，价格不超30元/股[8] - 截至2023年11月8日，累计回购490,600股，占总股本0.38%，支付11,962,924元[8] 持股计划受让与规模 - 持股计划受让价格13.06元/股[9] - 持股计划取得已回购股份，规模不超49.06万股，占总股本0.38%[11] 持股计划限制 - 全部有效持股计划所持股票不超股本10%，单个员工获股不超1%[12] 持股计划存续与解锁 - 存续期36个月，届满前1个月可延长[12] - 所获标的股票分两期解锁，比例均为50%，时点为12个月和24个月[13] 持股计划考核 - 考核年度2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于15%，2025年不低于25%[14] - 个人考评合格解锁比例100%，不合格为0%[16] 持股计划流程 - 董事会拟定草案，审议通过后2个交易日公告[17] - 聘请律师和顾问出具意见报告，股东大会前公告[17] - 股东大会过半数通过可实施[17] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日披露[18] 持股计划管理 - 公司自行管理，管理委员会期限自股东大会通过至计划终止[20] 持有人会议 - 提前3日书面通知，紧急可口头[22] - 提案经出席持有人50%以上份额同意通过[24] - 10%以上份额员工可提临时提案[24] - 30%以上份额持有人可提议召开临时会议，50%以上份额持有人出席方可举行[24] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[24] - 会议提前2日通知，30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议召开临时会议[26] - 主任5日内召集主持，委员提议则3日内[26][27] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[27] 授权与变更 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[28][29] - 公司控制权变更等，持股计划不变更[30] - 持股计划变更需2/3以上份额持有人同意并董事会通过[31] 持股计划终止 - 存续期满自行终止，可提前或延长[31] - 终止需1/2以上份额持有人同意并经董事会、股东大会通过[31] 清算与权益处理 - 管理委员会15个工作日内完成清算并分配财产[32] - 持有人成为特定人员或合同解除，已解锁部分享有，未解锁部分按原始出资收回[34] - 持有人正常退休，权益不变，绩效按规定处理[35] 权利与生效 - 公司有权监督运作等，持有人有权参加会议等[36][37] - 持股计划经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[39]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月29日召开，7位董事均参加表决[2] - 2024年第二次临时股东大会于6月14日下午14:00召开[9] 议案表决 - 2024年员工持股计划相关3项议案均6票赞成，需股东大会二分之一以上同意[3][5][6] - 非独立董事薪酬方案议案3票赞成，需提交股东大会审议[8]

会议决策 - 2024年5月29日召开第三届监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过选举第三届监事会主席的议案[1] - 选举丁绍标为第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满[1] 人员信息 - 丁绍标1977年8月出生，中国国籍，本科学历[2] - 曾任公司人力资源部经理、职工代表监事，现任战略人力中心副总经理[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月30日[3]

薪酬方案 - 拟定第三届非独立董事及监事薪酬方案，适用至新方案审批通过[2] - 任职非独立董事按岗位领薪，不领董事报酬；非任职领报酬[2][3] - 任职监事按岗位及绩效领薪，不领津贴；非任职无报酬[5] 审议情况 - 2024年5月29日董事会、监事会分别审议通过相关方案[5][7] - 相关议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[6][7]