定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 披露异常处理 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应公告原因、解决方案及延期披露最后期限[15] - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[17] - 出现特定情形，公司应及时披露业绩快报[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[19] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[22] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉等时点及时披露重大事件，提前出现特定情形也需披露[25] 披露流程 - 公司定期报告需经职能部门提供资料、审计委员会审核、董事会审议等程序披露[30] - 公司临时公告由董事会办公室编写、董秘审核、董事长批准后披露，重大事项需先经审议[31][32] - 重大信息报告后经评估、审核、审定，通过上交所审核后披露，进展变化及时报告[33] - 公司信息发布需经编制、合规审核、审定、交易所备案、媒体公告流程[34] 董秘职责 - 董秘收到监管文件应向董事长报告，董事长督促通报，董秘组织回复问询函[36] - 董秘负责组织协调信息披露事务、参加会议、办理对外公布等事宜[39][40] - 董秘准备提交报告文件，协调组织信息披露事项，建立制度等[41] - 董秘作为联络人准备提交交易所文件，负责信息保密及补救泄露问题[42][43] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[47] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[47] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[49] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[52] 信息保密 - 公司内幕信息知情人员包含持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[52] - 公司应与董事等掌握未公开信息的人员签署保密协议[53] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[54] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[56] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[57] - 公司召开投资者说明会应提前公告并事后披露主要内容[57] 未公开重大信息 - 公司报送未公开重大信息应及时向上海证券交易所报告并履行披露义务，要求相关方签保密协议[59] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书为第一负责人，保管期限不少于10年[61][63] 责任界定 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告负主要责任[63] - 因失职致信息披露违规，公司可处分责任人并索赔，涉嫌违法报送有关部门处罚[64] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[64] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[64] 时间定义与制度生效 - “及时”指自起算日或触及披露时点的2个交易日内[66] - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[68][69] - 本制度制定时间为2025年9月12日[70]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 补选规定 - 委员任期届满未达规定人数三分之二，60日内补选[6] - 独立董事辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[6] 决策与会议 - 决策程序违规，利害关系人60日内可申请撤销决议[3] - 会议提前3日通知，同意可豁免[15] - 快捷通知2日无异议视为收到[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 其他 - 选举新董事和聘任高管前一至两个月提建议和材料[13] - 会议档案保存10年[1] - 工作细则经董事会审议通过后生效[24] - 由董事会负责解释[24] - 文档日期为2025年9月12日[25]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[13] - 因权益分派致股份增加，可同比增加当年可转让数量[13] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[14] 交易时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[12] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会应在30日内处理[12][13] - 违规转让股份，监管部门将依法采取措施或处分[19] - 违规减持致股价异常等情况将从重处分[19] 信息披露 - 董事和高管应在特定时点或期间内2个交易日内申报个人信息[7] - 计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施，应在2个交易日内向交易所报告并公告[16] - 董事和高管股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[17] - 披露内容包括拟处置股份数量、来源、减持方式、时间区间等[17][18] 其他限制 - 董事和高管不得融券卖出本公司股份[19] - 董事和高管不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易[19] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21] - 本制度与后续法律或修改后的《公司章程》抵触，按规定执行并修订[21] - 本制度及其修订自董事会审议通过后生效实施[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23]

公司治理 - 2025年9月12日会议通过取消监事会、增经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会及修订章程需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 经营范围 - 修订前涵盖生态环境治理等业务[2] - 修订后新增建筑材料销售及活动策划服务等[3] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及四项内容，全文详见上交所网站[4] - 提请股东大会授权办理工商变更，以市场监管部门核准为准[5]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] - 以三年为周期制定规划，经董事会审议后提交股东会批准[13] 现金分红政策 - 现金分红需满足未分配利润为正等条件，重大投资有界定[5] - 原则上每年现金分红，有利润分配比例要求[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6][7] 决策流程 - 利润分配预案经董事会表决后提交股东会审议[10] - 调整现金分红比例需董事会说明并经股东会批准[10] - 调整利润分配政策议案需股东会三分之二以上表决权通过[12]

公司治理 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 审议通过修订、制定25项公司治理制度[2][3] - 部分制度需提交股东会审议[3] - 各议事规则及制度为全文修订，详见上交所网站[4]

核心财务表现 - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-1590.26万元，同比下降223.94% [2] - 营业收入为5515.02万元，同比增长10.02% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9733.57万元，同比下降268.24% [2] - 货币资金较上年期末下降52.56%至1.31亿元 [9] 业务结构变化 - 生态建设业务营业收入同比下降86.64% [4] - 文旅运营业务营业收入同比增长116.85% [4] - 新拓展宠物服务及销售业务营业收入908.23万元，占总营收16.47% [4] 宠物业务拓展 - 通过全资子公司江苏千宠家科技有限公司开展宠物服务业务 [3] - 已在北京、上海、南京、杭州等核心城市铺设20家宠胖胖品牌线下门店 [3] - 采用"体验+零售"模式，同时拓展网络电商渠道 [3] - 销售费用同比增长1013.98%至1768.58万元，主要因宠物业务拓展所致 [6] 控股股东变更 - "步步高系"以15元/股价格受让18.09%股份，交易作价3.68亿元 [6] - "步步高系"元老人物张源成为新实际控制人 [6] - 通过定增持股比例将提升至约34% [9] - "步步高系"曾表示将利用上市公司平台整合优质资源布局宠物经济 [6] 市场与行业背景 - 中国宠物消费市场规模2024年达3002亿元，较2018年增长75.76% [6] - 预计2027年市场规模将达到4024亿元 [6] - 工程类公司面临政府项目回款周期长、地方财政支付受限等压力 [9] - 截至上半年末应收账款为4.13亿元 [9] 战略发展方向 - 公司在立足主业同时，积极在宠物消费领域探索整合资源 [9] - 宠物业务品牌树立及市场开拓仍需发展时间，业务模式需优化提升盈利能力 [6] - 公司持续加强工程结算及回款工作，但上半年回款不及预期 [9]

计提资产减值准备情况 - 公司于2025年8月15日召开董事会和监事会会议，审议通过计提资产减值准备的议案 [1] - 2025年半年度计提各项减值准备合计448.41万元，其中信用减值损失448.77万元，资产减值损失0.36万元 [1] - 信用减值损失明细：应收票据坏账损失21.12万元，应收账款坏账损失-407.44万元，其他应收款坏账损失-62.45万元 [1] - 资产减值损失明细：合同资产减值准备0.36万元 [1] 计提减值对财务状况的影响 - 本次计提减值准备减少公司2025年半年度利润总额448.41万元 [1] - 计提行为符合《企业会计准则》和公司会计政策，能真实反映财务状况和经营成果 [1] - 最终会计处理及利润影响以2025年半年度报告披露为准 [1] 董事会及监事会意见 - 董事会认为计提符合会计准则和会计政策，基于谨慎性原则公允反映财务状况 [2] - 监事会认为计提决策程序合法合规，能公允反映资产状况及盈利情况 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月27日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月20日至8月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 总经理丁燚、董事会秘书蒋琨、财务总监朱卫华及独立董事贺伊琦将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与2025年8月27日的实时互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 联系方式 - 投资者咨询可联系公司董事会办公室，电话025-83751401或邮箱stock@dq-eco.com [3]

公司经营数据公告 - 公司2025年第二季度新中标项目1项 金额为人民币5,000,000元 均为工程建设项目 [1] - 截至2025年第二季度末 公司及子公司累计中标项目3项 合计金额为人民币33,101,487.36元 [1] - 公司及子公司累计签订合同3项 合计金额为人民币33,101,487.36元 [1] 信息披露依据 - 公告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第八号——建筑》相关规定发布 [1]